وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، اعتقلت فرقة العمل العالمية بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي 276 مشتبهًا وتعطّلت تسعة مراكز لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة يوم الأربعاء. اعتقلت شرطة دبي 275 فردًا، وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة منهم في كاليفورنيا بتهم تتعلق باحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال. اعتقلت السلطات التايلاندية مشتبهًا واحدًا. استهدفت التحقيقات شبكات احتيال دولية تعمل ضمن مخططات “الذبح بالخداع”، حيث يبني المحتالون الثقة مع الضحايا قبل إقناعهم بالاستثمار في فرص مزيفة مرتبطة بالعملات المشفرة.
ويُزعم أن المشتبهين استهدفوا ضحايا في الولايات المتحدة ودول أخرى عبر الترويج بعوائد استثمار في العملات المشفرة وهمية. وتم تحويل أموال الضحايا عبر منصات احتيالية ثم نقلها إلى حسابات المحتالين، قبل غسلها عبر محافظ عملات مشفرة إضافية. وحددت السلطات خسائر بملايين الدولارات مرتبطة بهذه المخططات. وسجّلت خسائر الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة رقمًا قياسيًا بلغ 11.3 مليار دولار العام الماضي، بما يمثل أكثر من نصف إجمالي خسائر جرائم الإنترنت البالغ 20.9 مليار دولار التي تتعقبها الـFBI.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
عملية Ghost Chain: عملية مداهمة تقودها هيئة FBI تُسفر عن 276 اعتقالاً في 14 دولة في 30 أبريل
بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وEuropol وInterpol، تم توقيف 276 شخصاً في 14 دولة في 30 أبريل ضمن "عملية Ghost Chain"، وهي حملة إنفاذ قانون منسقة تستهدف عصابات الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. وقد قامت العملية بتفكيك البنية التحتية الخاصة بـ"drainer-as-a-service"
GateNewsمنذ 5 د
إريك ترامب يختفي من صفحة قيادة Alt5 Sigma بينما تبلغ الشركة عن خسارة $341M
بحلول الأسبوع الماضي، لم يعد يظهر إريك ترمب على صفحة القيادة لدى Alt5 Sigma Corp. (الآن AI Financial، ناسداك: ALTS)، وهي الشركة التي تتخذ من لاس فيغاس مقرًا والتي ترتبط بـ World Liberty Financial Inc.، وهي المبادرة التشفيرية لعائلة ترامب. وقد كان اسمه ظاهرًا على موقع الشركة حتى في شهر مارس، عندما
GateNewsمنذ 36 د
قراصنة كوريا الشمالية وراء سرقة $285M Drift، ويُحاسَبون عن 76% من خسائر العملات المشفرة
تُعزى عمليات اختراق يقف خلفها دعم حكومي كوري شمالي إلى مسؤوليّة مجموعة من قراصنة وراء سرقة بقيمة 285 مليون دولار من Drift، وفقاً لأبحاث استخبارات أمنية. وذكرَت شركة البحث أن الجهة نفسها مسؤولة عن 76% من جميع خسائر عمليات الاحتيال والاختراق في قطاع العملات الرقمية في 2026، كما كانت قد استولت على 6 مليارات دولار منذ 2017.
## نشاط القراصنة الكوريين الشماليين
CryptoFrontierمنذ 51 د
بوليماركت يستعين بـChainalysis لملاحقة التداول من الداخل، بينما يسعى إلى تقييم بقيمة 15 مليار دولار وموافقة من لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)
ووفقًا لـ The Block، استعانت Polymarket يوم الخميس بشركة Chainalysis للمساعدة في مكافحة التداول من الداخل والتلاعب في السوق، حيث يسعى سوق التنبؤات إلى جمع 400 مليون دولار بتقييم يبلغ 15 مليار دولار والحصول على موافقة من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع لإعادة إطلاقه في السوق الأمريكية.
GateNewsمنذ 1 س
أقرّت الشؤون التشريعية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع مشروع القرار S. Res. 708: يمنع تداول أعضاء مجلس الشيوخ في أسواق التنبؤات، ويبدأ سريانه فوراً
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على القرار S. Res.708، مع حظر فوري لتداول أعضاء مجلس الشيوخ وموظفيهم في أسواق التنبؤ مثل Polymarket وKalshi، وذلك لاستبعاد مخاطر التداول من الداخل. ويأتي هذا القرار عقب واقعة قام فيها أفراد من قوات العمليات الخاصة باستخدام معلومات عسكرية سرية للمراهنة في السوق وتحقيق ربح يقارب 490 ألف دولار، كما جرى رفع تعهدات الامتثال الذاتية إلى وضع قانوني. وقد تصبح مسألة الموضوع محط تركيز في مجلس النواب والسلطة التنفيذية وقوانين الولايات لاحقاً.
ChainNewsAbmediaمنذ 4 س
الشرطة الصينية في سيتشوان تعتقل مشتبهًا في الاحتيال بالعملات المشفرة وتستعيد أكثر من 6 ملايين يوان بعد أن خسر الضحية 3.46 مليون
وبحسب BlockBeats، اعتقلت شرطة مقاطعة سيتشوان مشتبهًا في الاحتيال في أواخر أبريل بعد تفكيك عملية استثمار في العملات المشفرة خدعت ضحية بمبلغ 3.46 مليون يوان. وجرى إغراء الضحية، يانغ، بالاستثمار في مشروع لعملة افتراضية مزيف عبر تواصل عبر الإنترنت من قبل دنغ موهوي، بدءًا من
GateNewsمنذ 5 س
