وفقًا لمجموعة العمل المالي (FATF)، وضعت الهيئة العالمية لوضع معايير مكافحة غسل الأموال تقريرًا جديدًا يدعو إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الحكومات والبنوك ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية وشركات القطاع الخاص الأخرى لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود التي تتزايد تطورًا.

حدد التقرير، المعنون "مشاركة المعلومات لمكافحة التمويل غير المشروع: نظرة عامة عالمية على الشراكات بين القطاعين العام والخاص وترتيبات حماية البيانات"، وجود ما لا يقل عن 84 شراكة نشطة بين القطاعين العام والخاص عبر 51 ولاية قضائية. حوالي 58% من هذه الترتيبات تعمل ضمن هياكل حوكمة رسمية مدعومة بتشريعات أو منصات اتصال آمنة. وأشارت FATF إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص أصبحت واحدة من أكثر الأدوات فعالية في كشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، مع نتائج عملية تشمل مشروع FRONTIER+ في سنغافورة، الذي أدى إلى أكثر من 2,100 عملية اعتقال، وتجميد أكثر من 36,000 حساب بنكي، ومصادرة حوالي 28.2 مليون دولار سنغافوري.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 15 س

البنك المركزي الهندي يدعم حظر العملات الرقمية مع تحذير دائرة الضرائب من مخاطر الامتثال

07-08 08:29

البنك المركزي الهندي يؤكد مجددًا حظر العملات الرقمية؛ والسلطة الضريبية تحذر من مخاطر التهرب الضريبي

07-08 01:33

هيئة أسواق رأس المال في كينيا تطرح مناقصة لأدوات بلوكتشين لتتبع جرائم العملات الرقمية عبر أكثر من 20 سلسلة

07-08 01:13

FSC الكورية الجنوبية تعزز الرقابة على السوق عبر مراقبة AI وصلاحيات إنفاذ موسعة في 8 يوليو

07-08 00:00

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تصدر الخطة التنظيمية لعام 2026 مع تغييرات مقترحة على قواعد الأصول الرقمية للبورصات والوسطاء

تحليل متعمق