CFTC تتهم رجلًا من ولاية كارولاينا الشمالية بسبب الاحتيال في العملات الرقمية والعقود الآجلة في صندوق سلع $14M

2026-07-07 21:38:13

وفقاً لهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، وجهت الوكالة اتهاماً إلى تريفور فيرنون وشركته Argent Capital Management LLC يوم الثلاثاء، بتهمة الاحتيال على حوالي 60 شخصاً بمبلغ 14 مليون دولار من خلال مجمع سلعي وهمي يتداول الخيارات والعقود الآجلة للأسهم والعملات الرقمية.

زعمت الهيئة أن فيرنون قدم نفسه بشكل مضلل على أنه متداول ناجح بينما تكبد خسائر لا تقل عن 8.6 مليون دولار من أموال المشاركين. كما أن فيرنون وشركته لم يكونا مسجلين بشكل مناسب لدى الهيئة، وأدلوا بتصريحات كاذبة أثناء تحقيق الوكالة، وفقاً لوثائق المحكمة المقدمة إلى محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من ولاية كارولاينا الشمالية.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 2 س

مشترو BIG3 NFT يرفعون دعوى قضائية ضد دوري كرة السلة الخاص بـ Ice Cube بسبب وعود بقيمة 25 ألف دولار لم يتم الوفاء بها

07-06 21:45

قاضٍ فيدرالي يحيي دعوى احتيال ضد باري سيلبرت و DCG في قضية Genesis Yield

07-06 12:52

سنغافورة توجّه اتهامات بغسل الأموال ضد رجل أعمال صيني في قضية تهريب رقائق نفيديا

07-05 08:37

الشرطة الفيدرالية البرازيلية تفكك شبكة غسيل أموال بعملات مشفرة بقيمة 2 مليار دولار مرتبطة بـPCC في 4 يوليو

07-05 07:41

الشرطة الفيتنامية تضبط أكثر من 350 كجم من الذهب وتجمد 8 عقارات في قضية ONUS للعملات الرقمية

تحليل متعمق