حُكم على الرئيس التنفيذي لأكبر بورصة عملات رقمية في تايوان بالسجن 22 عامًا بتهم الاحتيال وغسل الأموال

2026-07-17 11:09:39

وفقًا لما ذكرته BlockBeats، في 16 يوليو، تم الحكم على شي تشي رين، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbank (币想科技)، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في تايوان، بالسجن 22 عامًا بتهم غسل الأموال والاحتيال. خلصت محكمة منطقة شيلين إلى أن Coinbank تآمرت مع شبكات احتيال لغسل ما يزيد على 23 مليار دولار تايواني جديد عبر 45 منفذًا للبيع بالتجزئة، بما يتيح عمليات شراء نقدية من USDT حُوِّلت إلى دولارات أمريكية ثم تم تحويلها إلى الخارج. بين يناير 2024 وأبريل 2025، أثّر المخطط في 1,539 ضحية بخسائر تجاوزت 12.7 مليار دولار تايواني جديد. ووجهت إلى شي و13 آخرين تهم الاحتيال المشدد وغسل الأموال وتقديم خدمات الأصول الرقمية بشكل غير قانوني.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 54 د

أصدرت محكمة بريطانية أحكامًا بالسجن لمدة 28 عامًا على ثلاثة رجال لسرقة عملات رقمية بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني، وذلك عبر انتحال صفة رجال الشرطة

منذ 3 س

قائد عملية في بورصة BitShine لتبادل العملات الرقمية في تايوان يُحكم عليه بالسجن 22 عامًا للاحتيال بمبلغ 39 مليون دولار

منذ 6 س

الرئيس التنفيذي لأكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في تايوان، بيتو تيك، حُكم عليه بالسجن 22 عامًا بتهمة تدبير غسيل $92M

منذ 10 س

إدانة عصابة في المملكة المتحدة بتورطها في سرقة عملات رقمية بقيمة 5.4 مليون دولار عبر انتحال صفة رجال الشرطة المزيفين

منذ 10 س

اتهام مواطنين صينيين اثنين بغسل الأموال بسبب 43 مليون دولار من الاحتيال الاستثماري في 16 يوليو

تحليل متعمق