أعلنت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، الخميس، نتائج عملية Commodity، التي تفكيك شبكة لتهريب المخدرات كانت تُهرّب أكثر من 6.5 أطنان من الكوكايين إلى أوروبا منذ 2021 باستخدام العملات الرقمية لغسل العائدات. وأدت العملية إلى 13 اعتقالاً، و44 إجراء بحث وتفتيش ومصادرة، وتجميد ما يقرب من 196 مليون دولار من الأصول في ساو باولو وميناس جيرايس وسانتا كاتارينا وإسبيريتو سانتو. استخدمت المجموعة ميناء ريو دي جانيرو لإخفاء الكوكايين في شحنات القهوة والإسمنت والهاون الموجهة إلى فرنسا وبلجيكا وألمانيا وسلوفينيا وإسبانيا، عبر غسل الأموال من خلال شركات واجهة ووكلاء/وكالات سيارات فاخرة. وكانت للعصابة صلات بـ Primeiro Comando da Capital (PCC) وComando Vermelho (CV)، وهما تنظيمان إجراميان عيّنتهما إدارة ترامب كإرهابيين عالميين مُحددين بشكل خاص.
الشرطة الفيدرالية البرازيلية تنفّذ 13 اعتقالاً وتستولي على ما يقرب من 196 مليون دولار من الأصول
استهدفت عملية Commodity شبكة لوجستية تمتد عبر أمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا وسهّلت صادرات الكوكايين من البرازيل. نفّذت الشرطة الفيدرالية 13 اعتقالاً وقائياً و44 أمراً بالبحث والتفتيش والمصادرة في ساو باولو وميناس جيرايس وسانتا كاتارينا وإسبيريتو سانتو. وأمرت المحاكم بمصادرة الأصول وتجميد الممتلكات حتى 1 مليار ريال (ما يقرب من 196 مليون دولار). وخلال إحدى عمليات إنفاذ القانون، اندلع تبادل لإطلاق النار وتوفي مشتبه به متأثراً بإصابات ناجمة عن طلق ناري أثناء مقاومته للاعتقال. كشفت التحقيقات أن المجموعة عالجت أكثر من 6.5 أطنان من الكوكايين منذ 2021، إذ كانت تشحن المخدرات المخفية في حاويات القهوة والإسمنت والهاون عبر ميناء ريو دي جانيرو إلى وجهات أوروبية تشمل فرنسا وبلجيكا وألمانيا وسلوفينيا وإسبانيا.
شبكة الاتجار استخدمت وكالة سيارات فاخرة وشركات واجهة لغسل الأموال بالعملات الرقمية
شغّل التنظيم الإجرامي وكالة سيارات فاخرة في منطقة جراند ساو باولو عرضت مركبات من طراز Ferrari وPorsche وCorvette وLand Rover ضمن بنيته التحتية لغسل الأموال. أنشأت المجموعة شركات واجهة أصدرت فواتير دون مستندات داعمة، ما أدخل عائدات الاتجار بالمخدرات إلى النظام المالي البرازيلي. واستخدم المشغّلون العملات الرقمية لإخفاء المعاملات والتشويش عليها، وتحريك الأموال غير المشروعة عبر الحدود. مكنت الوكالة وشبكة الشركات الواجهة المجموعة من غسل الأموال الناتجة عن مبيعات الكوكايين في أوروبا وتحويلها إلى أصول تبدو للوهلة الأولى مشروعة داخل البرازيل.
متهمون يواجهون تهمًا تتعلق بتنظيم إجرامي عابر للحدود وغسل الأموال
ذكرت الشرطة الفيدرالية أن المشتبه بهم سيُحاسبون على جرائم تتعلق بتنظيم إجرامي عابر للحدود والاتجار الدولي بالمخدرات وغسل الأموال، دون الإخلال بأي جرائم أخرى قد تُكشف خلال التحقيقات. كانت للعصابة المفككة صلات بـ PCC وCV، وهما تنظيمان إجراميان تم استهدافهما سابقاً في عملية Exchange التي أُطلقت في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تفككت خلالها شبكة لغسل أموال بالعملات الرقمية بقيمة 2 مليار دولار. وعيّنت إدارة ترامب كلاً من PCC وCV كإرهابيين عالميين مُحددين بشكل خاص.
الأسئلة الشائعة
ماذا أعلنت الشرطة الفيدرالية البرازيلية يوم الخميس؟
أعلنت الشرطة الفيدرالية البرازيلية يوم الخميس نتائج عملية Commodity، التي تفكيك شبكة لتهريب المخدرات كانت تُهرّب أكثر من 6.5 أطنان من الكوكايين إلى أوروبا منذ 2021 وكانت تغسل العائدات باستخدام العملات الرقمية. وأسفرت العملية عن 13 اعتقالاً وتجميد ما يقرب من 196 مليون دولار من الأصول.
كيف كانت شبكة الاتجار تغسل أموال المخدرات؟
شغّلت المجموعة وكالة سيارات فاخرة في منطقة جراند ساو باولو وأنشأت شركات واجهة أصدرت فواتير دون مستندات داعمة. وقد أدخلت عائدات الاتجار بالمخدرات إلى النظام المالي البرازيلي واستخدمت العملات الرقمية لإخفاء المعاملات والتشويش عليها عبر الحدود.
ما التنظيمات الإجرامية المرتبطة بالشبكة المفككة؟
كانت للعصابة صلات بـ Primeiro Comando da Capital (PCC) وComando Vermelho (CV)، وهما تنظيمان إجراميان عيّنتهما إدارة ترامب كإرهابيين عالميين مُحددّين بشكل خاص.
