Gate 新闻消息，4月25日——来自加利福尼亚州纽波特比奇的22岁伊万·坦杰曼（Evan Tangeman）因其在一项庞大的加密货币欺诈计划中洗钱$263 百万美元所得的角色，于4月24日被判处70个月监禁。美国华盛顿特区地区法院在美国联邦调查局、国税局刑事调查部门以及美国华盛顿特区检察官办公室的调查之后作出了这一判决。
坦杰曼在包括“E”、“Tate”和“Evan|Exchanger”在内的别名下行动，担任一家犯罪团伙的洗钱人员。该团伙实施社会工程、数据库入侵、SIM卡置换，以及针对加密货币钱包持有者的入室盗窃。该团伙将被盗资金转换为法定货币，并在豪宅、高端车辆和夜生活方面挥霍开支；在一次单独的场合中，俱乐部费用高达$500,000。当共同被告马龙·拉姆（Malone Lam）和杰安迪尔·塞拉诺（Jeandiel Serrano）被捕时，坦杰曼指示同谋库克尔·德斯蒙德（Tucker Desmond）销毁该团伙使用的电子设备。
该案反映了美国执法部门对加密货币犯罪打击力度的升级。2026年4月，24岁的英国公民泰勒·罗伯特·布坎南（Tyler Robert Buchanan）因参与实施电汇欺诈和身份盗窃阴谋被判刑；他在2021年至2023年期间，使用短信网络钓鱼和SIM卡置换，从美国的组织和个人处至少窃取$8 百万美元加密货币。2026年初，联邦调查局逮捕了圣马丁一名涉嫌盗窃被美国法警扣押的、超过$46 百万美元加密货币的政府承包商之子。根据美国联邦调查局2025年《互联网犯罪报告》，当年加密货币损失总计$11 十亿美元。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
قرض تيذر العائلي عبر ائتمان عائلة لوتنيك: أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يواصلون التحقيق في صفقات النفوذ بين المال والسياسة
وورين ووايدن يوجهان رسالة إلى لوتنيك وآردوينو في شركة تيثَر، يطلبان الوثائق ذات الصلة بما يتعلق بتقديم لوتنيك قرضًا إلى أبناءه فيما يخص Dynasty Trust A. يُغطى القرض بأصول في الصندوق الاستئماني، وتكون المقابل عبارة عن سندات قابلة للتحويل لدى Cantor Fitzgerald وخيار شراء أسهم بنسبة 5% في تيثَر، مع تحديد التوقيت في اليوم التالي لإفصاح لوتنيك عن بيع حصته لأبنائه. يتمثل السؤال الجوهري في مصدر الأموال وما إذا كان ذلك يتضمن جهة تنظيم حكومية يؤثر على المسألة، بما يفضي إلى تضارب مصالح. إذا لم يتم الرد بحلول 5/13 فقد يؤثر ذلك في آفاق الشركات المدرجة في الولايات المتحدة وقانون GENIUS Act.
ChainNewsAbmediaمنذ 7 س
السيناتوران وارن ووايدن يوجهان أسئلة إلى وزير التجارة لوتنيك بشأن قرض تذر إلى أفراد العائلة
أرسل السيناتوران إليزابيث وارن ورون وايدن رسائل إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك وإلى الرئيس التنفيذي لشركة تيذر باولو أردوينو، طالبين توضيحات بشأن قرض يُقال إن تيذر قدمته إلى عائلة لوتنيك.
GateNewsمنذ 7 س
فازَت Bithumb بقرار حبسٍ مؤقتٍ من المحكمة ضد تعليق مدته ستة أشهر
منحت محكمة سيول الإدارية الثانية في كوريا الجنوبية، وهي إحدى أكبر أقسام محاكمها الإدارية، بورصة Bithumb، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في البلاد، أمراً مؤقتاً بوقف التنفيذ في 30 أبريل، لتوقف بذلك تعليقاً جزئياً عن العمل استمر ستة أشهر فرضه المنظمون. وبحسب ما ورد في حكم المحكمة، فإن التعليق…
CryptoFrontierمنذ 12 س
يحظر مجلس الشيوخ بالإجماع على أعضائه التداول في أسواق التنبؤ
## يمر قرار مجلس الشيوخ بالإجماع
أصبح نواب/أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيون الآن محظورين من التداول في أسواق التنبؤ بعد صدور القرار بالإجماع يوم الخميس، وفقاً لقاعة الصحافة التابعة لمجلس الشيوخ. وأصبح الإجراء "نافذاً على الفور" ويعدّل القواعد الدائمة لمجلس الشيوخ، التي تحكم
CryptoFrontierمنذ 13 س
السيناتوران وارن و وايدن يضغطان على تيثر بشأن قرض إلى صندوق ائتماني مملوك لعائلة لوتنيك هذا الأسبوع
بحسب بلومبرغ، وجّه السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن ورون وايدن رسالة هذا الأسبوع إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك وإلى الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو، يستفسران فيها عما إذا كانت تيثر قد منحت قرضاً إلى صندوق ائتماني عائلي يستفيد منه أطفال لوتنيك للمساعدة في شراء حصته في كانتور فيتزجيرالد.
GateNewsمنذ 13 س
عملية Ghost Chain: عملية مداهمة تقودها هيئة FBI تُسفر عن 276 اعتقالاً في 14 دولة في 30 أبريل
بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وEuropol وInterpol، تم توقيف 276 شخصاً في 14 دولة في 30 أبريل ضمن "عملية Ghost Chain"، وهي حملة إنفاذ قانون منسقة تستهدف عصابات الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. وقد قامت العملية بتفكيك البنية التحتية الخاصة بـ"drainer-as-a-service"
GateNewsمنذ 13 س
