تايلاند تجمد أكثر من 10,000 حساب مشبوه للعملات المشفرة، وتطبق قفل معاملات لمدة 24 ساعة لمكافحة غسيل الأموال

خبر Gate News، في 11 مارس، قامت هيئة تنظيم الأصول الرقمية في تايلاند بتجميد أكثر من 10,000 حساب مشبوه للعملات المشفرة وفقًا للإجراءات الجديدة “مُبطئ الحركة” لمكافحة غسل الأموال عبر “حسابات المال السهل”. قال رئيس جمعية تجارة الأصول الرقمية في تايلاند إن الشبكات الإجرامية عادةً ما توزع الأموال غير القانونية على عدة حسابات بنكية ثم تركزها في منصات التشفير وتحوّلها بسرعة إلى أصول رقمية لنقلها خارج البلاد. تنص الإجراءات الجديدة على فرض قفل على المعاملات التي تتجاوز 50,000 بات تايلاندي لمدة 24 ساعة، وخلال هذه الفترة، يجب على المستخدمين إكمال تحقق إضافي من خلال KYC (مثل التحقق عبر الفيديو) قبل أن يتم تحرير الأموال.