معلومات محفظة المستخدمين تتكشف! المحقق على السلسلة ZachXBT يكشف أن موظفي Axiom متورطون في تداول داخلي

محقق العملات الرقمية يضبط شخصًا ما هذه المرة؟ نشر المحقق الشهير على السلسلة ZachXBT يوم الخميس أحدث تقرير تحقيق رسمي، وذكر اسم منصة التداول المشفرة Axiom، متهمًا موظفي الشركة باستخدام أدوات داخلية لمتابعة محافظ المستخدمين بشكل سري، وربما تحويل هذه المعلومات السرية إلى ميزة تداولية لتحقيق أرباح من شراء وبيع العملات الرقمية. قبل ذلك بقليل، كان ZachXBT قد أعلن عن كشفه عن قضية تداول داخلي، مما أثار تكهنات مستمرة في مجتمع العملات الرقمية، والآن أصبح الأمر واضحًا تمامًا.

تأسست Axiom على يد مؤسسين باسم مستعار “Mist” و"Cal" في عام 2024، ونجحت في الانضمام إلى برنامج الحاضنات الرائد في وادي السيليكون Y Combinator في فصل الشتاء لعام 2025، وبلغت إيراداتها حتى الآن أكثر من 390 مليون دولار.

قال ZachXBT إنه بدأ التحقيق بعد تلقيه عدة بلاغات، بهدف التحقق مما إذا كانت أدوات Axiom الداخلية قد تم استخدامها بشكل غير مشروع، لكنه لم يكشف عن هوية المبلغين.

وفي التقرير، اتهم ZachXBT مسؤول تطوير الأعمال الكبير في Axiom المقيم في نيويورك، Broox Bauer، باستخدام صلاحياته في نظام خدمة العملاء الداخلي للوصول إلى بيانات المحافظ الخاصة بمستخدمي Axiom، بما في ذلك عناوين المحافظ وسجلات المعاملات الحساسة. استنادًا إلى تسجيلات صوتية في التحقيق، زعم Broox Bauer أنه يستطيع تتبع أي مستخدم لـ Axiom عبر رموز الدعوة أو عناوين المحافظ أو معرفات المستخدم، ووصف كيف يقوم “بالتدريج” بالبحث عن هذه المحافظ، وأشار إلى أنه “يبحث ببطء حتى لا يبدو الأمر مشبوهًا جدًا”.

على الرغم من أن المعاملات على السلسلة عامة وشفافة، ويمكن لأي شخص تتبع تدفق الأموال، إلا أن المشاركين في السوق عادةً لا يستطيعون معرفة من يقف وراء العنوان، إلا إذا تم ربط العنوان بالهوية الحقيقية للمستخدم أو بيانات الحساب عبر المعلومات الداخلية، مما يفتح باب “إلغاء عدم الكشف عن الهوية”.

إذا تم تتبع المتداولين المعروفين، أو مؤثري العملات الرقمية، أو كبار المستثمرين، باستخدام هذه المعلومات لتحقيق أرباح أو تجنب الخسائر، فذلك يُعد تداولًا داخليًا، مثل:

• اكتشاف شراء أحد المؤثرين لرمز معين قبل الإعلان عنه للجمهور، والتخطيط مسبقًا للاستفادة من ذلك؛
• أو عند ظهور تحركات مالية كبيرة من قبل كبار المستثمرين، وقيامهم ببيع كميات كبيرة مسبقًا.

تجميع قائمة محافظ مؤثري العملات الرقمية، والتآمر لاستغلال الأدوات الداخلية لتحقيق أرباح كشف ZachXBT أن Broox Bauer يُشتبه في تسريب لقطات شاشة من لوحة تحكم داخلية لـ Axiom، وكشف عن محافظ متداولين معينين، وحتى ساعد في تجميع “قائمة المحافظ الخاصة بمؤثري العملات الرقمية”. وأكد ZachXBT أن العديد من الضحايا الذين تعرضت بيانات محافظهم للاختراق أكدوا صحة هذه المعلومات المسربة.

كما ذكر ZachXBT أن Broox Bauer تآمر مع شركائه لاستغلال صلاحيات الوصول الخاصة في التداول لتحقيق أرباح، وخطط لتمكين عضو آخر في فريق Axiom من الاستفادة من أدوات داخلية بشكل غير قانوني، بهدف تحقيق أرباح تصل إلى 200 ألف دولار.

قال ZachXBT إنه حدد عناوين المحافظ الرئيسية لـ Broox Bauer وعناوين مرتبطة بها، لكنه أقر بأنه لا يمكن تأكيد عمليات التداول الداخلي بشكل كامل إلا بعد مراجعة سجلات داخلية لـ Axiom.

رد Axiom: تم سحب صلاحيات الوصول للأدوات ذات الصلة وفي رد على ذلك، قدمت Axiom بيانًا لـ ZachXBT، واعترفت بأنها على علم بالاتهامات، وأنها اتخذت إجراءات لمواجهتها. وقالت الشركة:

“نشعر بالصدمة وخيبة الأمل من استخدام بعض أعضاء الفريق أدوات خدمة العملاء الداخلية للتجسس على محافظ المستخدمين. لقد قمنا بإلغاء صلاحيات الوصول لهذه الأدوات، وسنواصل التحقيق ومحاسبة المخالفين.”

وأكدت Axiom أن “هذا لا يمثل تصرفات فريقنا بأكمله، فنحن دائمًا نلتزم بمبدأ وضع المستخدم في المقام الأول. سنقوم بتحديث المجتمع حول التطورات عبر حسابنا الرسمي على X.”

وأشار ZachXBT إلى أنه تواصل مع Axiom قبل إصدار التقرير، ووصف إدارة صلاحيات الوصول الداخلية في الشركة بأنها “مُرخّصة نسبيًا”، حيث يمكن للموظفين بسهولة الاطلاع على كميات كبيرة من بيانات المحافظ والمعاملات. وأشار أيضًا إلى أن الموظف المعني يقيم في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن القضية قد تقع ضمن الاختصاص القضائي الأمريكي.

قضية فرعية: توقعات السوق وتحقيق أرباح بقيمة 39,000 دولار قبل إصدار ZachXBT تقريره عن قضية التداول الداخلي، كانت السوق قد شهدت موجة من المضاربة. على منصة Polymarket، عقد باسم “ZachXBT سيكشف عن شركة عملات رقمية متورطة في تداول داخلي؟”، بلغ حجم التداول فيها 27 مليون دولار، حيث راهن المتداولون بشكل جنوني على شركات مثل Axiom وMeteora وPump.fun.

وفي الوقت نفسه، لاحظ محللو السلسلة أن هناك أنماط تداول غير طبيعية. وفقًا لتقرير Lookonchain، قام متداول مجهول برهانات منخفضة الاحتمال، حيث استثمر أكثر من 50 ألف دولار في توقع أن يتم ذكر Axiom، ثم أغلق مركزه خلال نفس اليوم، محققًا ربحًا سهلًا قدره 39 ألف دولار.