إصدار وزارة العدل تحذيراً في عيد الحب بشأن ارتفاع عمليات احتيال العملات المشفرة "ذبح الخنزير"

• موسم عيد الحب يجلب ارتفاعًا في عمليات الاحتيال الرومانسية التي تدفع للاستثمار الوهمي في العملات الرقمية.
• المحتالون يبنون الثقة، يظهرون أرباحًا وهمية، ثم ي Lockون الأموال ويختفون.

يحذر المدعون الفدراليون الأمريكيون المواطنين الأمريكيين قبل عيد الحب، الذي أصبح الفترة الرئيسية للاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية المرتبطة بالرومانسية، والتي تنتهي بخسارة الضحايا لملايين الدولارات عبر العملات الرقمية. تقول السلطات إن هذه الأنشطة الاحتيالية تتم من خلال مزج المشاعر مع فرص استثمار وهمية عبر الإنترنت، والمعروفة باسم طريقة "ذبح الخنزير".

كيف تعمل عمليات الاحتيال بطريقة "ذبح الخنزير"

تقول السلطات إن هذه الأنواع من الاحتيال تتم ببطء وبطريقة محسوبة. عادةً ما يبدأ المحتالون بالتواصل مع الضحية عبر تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي. يتصرفون برعاية ويبنون الثقة لأسابيع أو حتى شهور، ثم يقدمون فرصة استثمار في العملات الرقمية، وهي موقع تداول وهمي. يسمح المحتالون بمبلغ صغير في البداية لجعل الموقع يبدو حقيقيًا، ثم يجعلون الضحايا يستثمرون مبالغ كبيرة. بمجرد أن يستثمر الضحية المال، يختفي المحتال بأخذ المبلغ كاملًا من الضحية.

تحذير رسمي للضحايا

يحذر المسؤولون الضحايا من أن يكونوا مشككين إذا بدأ شخص ما بالدردشة على واتساب ودفعتهم لطلب الدفع بالعملات الرقمية من خلال بناء الثقة. تقول السلطات الأمريكية إن هذه الاحتيالات مرتبطة بجماعات إجرامية منظمة تدير في جنوب شرق آسيا. وفقًا للمحققين، يتم نقل العملات الرقمية المسروقة بسرعة عبر البورصات، ويتم تنظيف الأموال من خلال شركات وهمية، والتي تُحول لاحقًا إلى ممتلكات أو حسابات مخفية ويصعب استردادها بشكل كبير.

في العام الماضي، صادرت وزارة العدل الأمريكية حوالي 225 مليون دولار من عملة تيثر (USDT)، المرتبطة بهذه عمليات الاحتيال "ذبح الخنزير"، والتي تعتبر واحدة من أكبر عمليات استرداد الاحتيال في العملات الرقمية على الإطلاق. يقول الخبراء إن هؤلاء الضحايا يتم التلاعب بهم عبر المشاعر، ويشعرون أنهم يتعلمون من مرشد ويبنون مستقبلًا. لذلك ينصحون بالبقاء آمنين، وقبل إرسال المال عبر العملات الرقمية، يجب البحث عن الشركة والتأكد من أنها مرخصة وتحظى بمراجعات مستقلة جيدة.

تعتبر قوات إنفاذ القانون عمليات الاحتيال "ذبح الخنزير" واحدة من أكبر الجرائم المالية نمواً في تاريخ العملات الرقمية. لقد تطورت الآن إلى عمليات منظمة، ومراكز اتصال محترفة، وشبكات غسيل أموال دولية.

أهم أخبار العملات الرقمية:

صناديق ETF للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تنهي سلسلة التدفقات لمدة ثلاثة أيام مع تدفقات خارجة بقيمة 276 مليون دولار