الولايات المتحدة تحقق في بنية تحتية للعملات الرقمية يُشتبه في دعمها لإيران لتجنب العقوبات

تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بالتحقيق فيما إذا كانت إيران تستخدم منصات تداول العملات الرقمية والبنية التحتية للأصول الرقمية، بدلاً من مجرد المحافظ الشخصية، لتجنب العقوبات الغربية. ويُظهر هذا التحرك أن التركيز في التنفيذ يتحول من عناوين المحافظ الفردية إلى منصات وسيطة يمكنها توفير إمكانية الوصول المالي المتكرر للكيانات الخاضعة للعقوبات.

وفقًا لشركة تحليل البلوكتشين TRM Labs، فإن منصة تداول مرتبطة بإيران تُدعى Zedcex قامت بمعالجة حوالي 1 مليار دولار من التدفقات المالية المرتبطة بقوات الحرس الثوري الإيراني (IRGC). وتذكر TRM أن المعاملات المتعلقة بـ IRGC تمثل حوالي 56% من إجمالي حجم معاملات هذه المنصة، وبلغت ذروتها عند 87% في عام 2024. ويعكس ذلك الاتجاه الذي تتجه إليه الكيانات الخاضعة للعقوبات نحو استخدام “البنية التحتية للخدمات” مثل منصات التداول، ومسارات العملات المستقرة، ومراكز السيولة بدلاً من مجرد تحويل الأموال عبر محافظ متعددة.

ويُقال إن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بقلق خاص عندما تتجاوز أنشطة التهرب من العقوبات مجرد استخدام العملات الرقمية بشكل انتقائي، وتتحول إلى الاعتماد على البنية التحتية المالية الرقمية المنظمة، التي يمكنها الحفاظ على العمليات على نطاق واسع. وفقًا لـ TRM Labs و Chainalysis، فإن إجمالي حجم المعاملات الرقمية المرتبطة بإيران قد ارتفع إلى حوالي 8–10 مليارات دولار سنويًا. ويُعتقد أن جزءًا كبيرًا منها مرتبط بـ IRGC، على الرغم من أن معظم التدفقات المالية لا تزال تأتي من المواطنين العاديين الذين يسعون للحفاظ على أصولهم، والوصول إلى الدولار الأمريكي، والحفاظ على الاتصال بالنظام المالي العالمي في ظل تدهور العملة المحلية.

الأسبوع الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية لأول مرة عقوبات على منصات تداول العملات الرقمية التي يُزعم أنها تعمل في القطاع المالي لإيران. وقامت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإضافة Zedcex و Zedxion — وهما منصتان مسجلتان في المملكة المتحدة — إلى قائمة العقوبات، بزعم دعمهما للمعاملات مع IRGC، وهي منظمة تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

ويعتقد الخبراء أن فرض العقوبات على المحافظ الفردية أصبح أقل فاعلية بشكل متزايد، نظرًا لسهولة إنشاء محافظ العملات الرقمية وخصوصيتها النسبية. وبدلاً من ذلك، فإن التدابير الأكثر فاعلية هي استهداف نقاط السيولة ومقدمي الخدمات الذين يدعمون تدفقات الأموال بشكل منتظم، مما يعطل القدرة على الوصول إلى النظام المالي للشبكات الخاضعة للعقوبات.

ومع ذلك، يحذر المحللون أيضًا من أن غالبية الأنشطة الرقمية على مستوى العالم لا تزال تخدم الأغراض القانونية. ومع تزايد استخدام تقنية البلوكتشين كبنية تحتية للدفع والتسوية، فمن المرجح أن تواصل الدول والمنظمات الخاضعة للعقوبات محاولة استغلال الطبقات الخاصة من البنية التحتية المبنية على هذه الشبكات.