据 BlockBeats 援引 MLM 监控数据，交易员 Technorevenant 在距离该代币 TGE（八个月前）6 月 17 日之后，仍持有其购买的全部 8,000 万 XPL，按 920 万美元估值，且占总流通量的 0.8%。 随着 XPL 价格在过去几天上涨，他未实现亏损已从约 9,100 万美元缩小至 8,660 万美元。

据德克萨斯州证券委员会称，6 月 3 日，监管机构对 BG Wealth Sharing LTD 和 DSJ Exchange PTY Ltd 发布了一项紧急停止和禁止令，针对一起据称的加密货币投资以及多层次营销计划。该计划承诺投资者每月 60% 的回报、99.6% 的交易成功率、本金保护，以及通过招募奖金在数月内成为百万富翁的能力。 投资者面临显著的提款障碍，包括在账户价值上先收取 20% 的手续费，然后再额外收取 12% 的费用，费用与税款以及账户转账有关。德克萨斯州加入华盛顿州和夏威夷州，对该业务采取正式的州证券执法行动；与此同时，犹他州和阿拉斯加州发布了分别的投资者警示。其他多个州也已对该计划在其司法辖区内的影响作出回应。

据 The Crypto Times 报道，5 月 5 日，印度喜马偕尔邦高等法院驳回了 Abhishek Sharma 的保释请求。Abhishek Sharma 是一起涉及 5 亿卢比的加密货币 MLM 诈骗中的关键发起人，影响覆盖全国 80,000 多名投资者。该计划使用了包括 Korvio、Voscrow、DGT、Hypenext 在内的虚假平台，

据 MLM 链上监测报道，Paradigm 于 4 月 21 日已解除质押约 214 万枚 HYPE 代币，价值约为 $88 百万，使用多个相关钱包地址。

Gate News 消息，4 月 2 日，据 MLM 监测，Hyperliquid 早期贡献者 Loracle 于 20 分钟前将 45 万枚 HYPE 从 HyperEVM 转出，价值约 1550 万美元，随后开始出售。目前在 34.801 美元至 35.493 美元价格区间挂出 253861 枚 HYPE 卖单。

Gate News 消息，3 月 22 日，市场行情显示，SIREN 突破 2.4 美元，24 小时涨幅超 152%，目前市值约 16.5 亿美元。据 MLM 监测，过去 24 小时内，有一个地址集群从 Hedgey Finance 转出 4.846 亿枚 SIREN，目前价值约 10 亿美元，占据总供应量的 48.5%。该集群的浮盈已超过 9.5 亿美元，SIREN 处于高度控盘状态。

据MLM监测，最近一个钱包集群在40天内从Galaxy Digital收到了超过352万枚HYPE，成为最大买家之一，最近一次转账为39.5万枚HYPE。分析师曾猜测该集群可能与Multicoin相关，但未获证实。

Gate News 消息，3 月 9 日，据 MLM 监测，交易员 Momo 于 3 小时前开设了 15 万枚原油 CL（原油期货合约，约 1550 万美元）的做多仓位，并于 13 分钟前市价平仓全部仓位，当时距离清算价格仅 0.1%。此次波动将 CL 价格压低至 93.7 美元，较常规原油期货价格低约 2.7%。Momo 在交易 OIL 的 2.5 小时内亏损 130 万美元。

PANews 2月25日消息，据MLM监测，Hyperliquid联创iliensinc发文表示，来自Hyperliquid Labs的17.3万枚HYPE代币今日将解质押并于3月6日分配给团队成员。

BlockBeats 消息，2 月 3 日，据 MLM 监测，一个新创建的钱包地址在过去 14 小时内从 Anchorage 收到 52.2 万枚 HYPE（约 1940 万美元）。 与此同时，一个被认为属于 Ribbit Capital 的钱包在约 13 小时前又接收了 19.5 万枚 HYPE（约 730 万美元）。