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許多銀行帳戶在進行P2P交易時被凍結，原因是什麼⁉️
將加密貨幣提取到銀行可能導致帳戶被鎖定，但原因並不在於擁有加密貨幣。風險主要出現在用戶通過P2P或OTC從涉及詐騙、洗錢或異常交易的帳戶接收資金時。當發現可疑資金流時，銀行可以暫時凍結帳戶並要求帳戶持有人說明資金來源。
在越南數字資產法律框架逐步完善的背景下，監管機構越來越重視透明度、稅務義務以及證明資金合法來源的能力。
因此，投資者需要保存交易歷史、銀行對帳單、鏈上交易碼和合作夥伴資訊。P2P交易並非絕對安全，應優先選擇可信賴的買賣方，避免接受來自不匹配姓名或有異常跡象的帳戶的資金，以降低帳戶被鎖定的風險並避免與銀行打交道。