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公司股份國際有限公司方案大會通知 (公司)於2026年3月19日召開

CoinShares International Limited

2026年2月18日星期三，格林威治標準時間+9下午4:00 23分鐘閱讀

文章內容：

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CoinShares International Limited

特此通知，公司(在本方案大會通知中，將於2026年3月19日上午9:15在澤西聖赫勒爾希爾街2號山丘街2樓)或在公司今日公布的方案通函(“方案文件”(結束或休會後，盡快召開方案大會(，以考慮並通過以下決議，該決議將作為特別決議提出。方案大會將為實體與線上混合會議)，允許CoinShares股東親自或透過電子設施參與，該設施將透過Computershare線上會議平台)“虛擬會議平台”)提供。

除非語境另有要求，否則本方案大會通知中使用但未定義的任何大寫術語，應與本通知所屬方案文件中對該術語的定義相同。

特別決議

同意：

1.   
    
    1.   
        
        為了實施2026年2月18日公司與方案股東(依據該方案)所訂之安排方案，該方案的原始或經公司簽署確認的版本（或經法院批准或附加條件的修改版本）已呈交本次會議，並用於識別，該方案為“**方案**”，公司(或其正式授權委員會)被授權採取一切必要或適當行動以實施該方案；
        
         
    2.   
        
        自本決議通過之日起，公司章程將被修訂，加入並採用以下新條款第35條：

“35. 不屬於安排方案的股份

35.1 在本條中，提及的“方案”指公司與方案股東(依據2026年2月18日的方案)所訂之安排方案(，經法院批准或附加條件的修改、補充或條件，並由公司同意，以實施公司全部已發行及將發行股份的直接或間接收購)，除方案中定義的排除股份(之外)，由Odysseus(開曼)有限公司(“Odysseus Cayman”(根據公司法第125條，並在方案中定義的條款，具有相同意義，除非在本條中另有定義。

內容繼續  

35.2 儘管本條款或公司在一般會議通過的任何決議（普通或特別）中有其他規定，如果公司在方案記錄時間之前向Odysseus Cayman(或其提名人)發行任何股份)，該等股份應受方案條款約束，且該股份的原持有人或後續持有人應受方案約束。

35.3 儘管本條款有其他規定，如果在方案記錄時間之前（但在投票記錄時間之後）公司發行或轉讓任何股份給除Odysseus Cayman(或其提名人)之外的任何人(，且該股份在方案生效後，將立即轉讓給Odysseus Cayman)或其指示的其他方)，並以每股股份的股權交換比例，作為Scheme股份的等值交換。

35.4 儘管本條款有其他規定，若方案生效，與Scheme Restricted Shares相關的權利和權益在持有人為Sanctions Disqualified Shareholder（制裁不合格股東）期間，將不予行使或適用，包括但不限於：

35.4.1  有權收到通知、出席或投票(無論是親自、代表或委託代理)，在任何股東大會或任何類別股東會議或投票中，任何代表該股東行使的投票權將被忽略；

35.4.2  有權收到公司發出的通知或文件(包括但不限於股份證書、年度報告、帳目和決議)；

35.4.3  有權轉讓該等Scheme Restricted Shares，且該轉讓將被登記，任何聲稱的轉讓將無效；

35.4.4  有權就該等Scheme Restricted Shares或根據公司股份持有人提出的要約進行再次發行；

35.4.5  有權就該等Scheme Restricted Shares向公司索取應付金額，包括分紅、資本回購或其他，該等款項將由公司扣留，且公司無義務支付利息，並將款項存入封鎖或凍結帳戶(，依照適用的制裁規定。

35.5 在方案生效後，當Scheme Restricted Shares的直接或間接持有人不再是Sanctions Disqualified Shareholder或Odysseus Cayman已獲得必要許可證，並根據本條第35條的規定取得該股份(，該持有人成為“非限制持有人”，該股份成為“非限制股份”(，Odysseus Cayman可自行決定，向該非限制持有人發出書面通知，要求其立即將該非限制股份轉讓給Odysseus Cayman)或其指示的其他方)，且該轉讓將以每股股份的股權交換比例，換取相應數量的New Odysseus Holdings Shares)，如同該股份為Scheme股份一樣。公司根據第35.4.5條扣留的款項，也將在該股份轉讓給Odysseus Cayman(或其指示的其他方(，或在滿足剩餘制裁限制後，釋放給該非限制持有人。

35.6 在公司股份重組或重大變更（包括但不限於股份拆分或合併）後，根據第35.3條支付的Post-Scheme股份的對價價值，將由公司根據公司審計師或公司選定的獨立投資銀行的判斷進行調整，以反映該重組或變更。經調整後，該條款中提及的股份將相應解釋。

35.7 為實施本條所要求的轉讓，公司可委任任何人作為代理人或授權人，代表新股東簽署轉讓表格，並為Odysseus Cayman或其提名人)執行所有必要或適當的行動，並簽署及交付相關文件，以將股份轉讓給Odysseus Cayman或其提名人)。在股份登記為Odysseus Cayman或其提名人持有之前，Odysseus Cayman有權委任董事會提名的人作為代理人或授權人，根據其指示行事，行使相關權利或收取分紅。持有人須依照Odysseus Cayman(或其提名人的指示行使所有權利，除非經Odysseus Cayman)或其提名人同意，否則不得行使。

35.8 自轉讓時間起，Odysseus Cayman可代表Sanctions Disqualified Shareholder簽署文件或提供指示，以使該股份成為有證書的持有，或取消在CREST系統中的持有權。

35.9 除非本條另有規定，否則公司與董事會可拒絕在方案記錄時間與方案生效日期之間的股份轉讓，除非轉讓給Odysseus Cayman(或其提名人)。

35.10 如果方案未在第7(B)條所述日期或Odysseus Cayman與公司協議並經法院批准的較晚日期前生效，則本條款將不再具有效力。

1.   
    
    1.   
        
        在方案生效的前提下，根據公司法第16條，公司的身份將變更為私營公司；並
        
         
    2.   
        
        在方案生效的前提下，CoinShares新章程(已在CoinShares網站https://investor.coinshares.com/us-listing)公布，並獲得批准，作為公司章程，取代現有章程。

2026年2月18日

由COINSHARES INTERNATIONAL LIMITED董事會代表簽署
2樓
山丘街2號
聖赫勒爾
澤西
JE2 4UA

註：

方案大會將採用混合形式，結合實體與線上參與，透過虛擬會議平台進行。

有意遠程參與方案大會的股東與CoinShares股東，請參閱下方提供的虛擬會議平台詳細資訊及虛擬會議指南。

CoinShares股東將有機會透過虛擬會議平台遠程出席、提問及投票。

你可以透過訪問**meetnow.global/COIJGM2026**，在支援Chrome、Firefox、Edge或Safari最新版本的裝置上，使用個人電腦、智慧型手機或平板電腦，進入虛擬會議平台。若要遠程出席、提問或投票，請前往**meetnow.global/COIJGM2026**。

進入**meetnow.global/COIJGM2026**後，系統會提示輸入股東參考號碼(SRN)與PIN碼。SRN可在股份證書或股息證明(稅務憑證)上找到，或致電Computershare股東熱線+44 (0) 370 707 4040或電郵#jeregistryrms@computershare.co.je查詢。若你為委託代理人或公司代表，需持有獨特的邀請碼，該碼將於會議前一個工作日發放，條件是已提交並獲得代理或公司代表資格證明。若未獲得會議存取憑證，請於會議開始前1小時聯絡Computershare。

於2026年3月19日上午8:45起，可透過虛擬會議平台進入方案大會。如無法取得SRN與PIN碼，請致電Computershare股東熱線+44 (0) 370 707 4040（通話費用依照地區收費，國際通話費用另計）或電郵#jeregistryrms@computershare.co.je。股東熱線服務時間為週一至週五上午8:30至下午5:30，澳門假日除外。請注意，Computershare不提供方案的財務、法律或稅務建議，通話可能會被錄音與監控。

雖然會議可於2026年3月19日上午8:45開始進入，但投票功能將在主席宣布投票開始後啟用。股東可在會議期間透過虛擬平台提問。會議期間，請確保持續連線，以便在主席啟動投票時進行投票。建議使用無線或其他網路連線，確保連線穩定。詳細遠程參與指南可於公司網站查閱https://investor.coinshares.com/us-listing.。

若在使用虛擬平台時遇到技術問題，可撥打股東熱線或在進入會議後使用聊天功能提問。如在會議開始前遇技術問題，請聯絡Computershare。

根據CoinShares章程，須有不少於67%的投票贊成，且投票者須親自或透過代理人、線上平台投票，方可通過決議。

 有權出席並投票的股東，可委任一或多個代理人行使其出席、發言及投票權。委任多個代理人時，每人應代表不同股份。代理人不必是公司股東，但必須親自或線上參與會議。

 聯名持有人中，先行投票的持有人之投票將取代其他聯名持有人的投票，且以在公司股東名冊中記錄的先後順序為準。

 若欲委任代理人，請使用CoinShares網站提供的白色代理表格https://investor.coinshares.com/us-listing.。聯名股東只需一人簽署。填妥並寄回白色代理表格，不影響你親自或線上出席、發言及投票的權利。若已委任代理人，並親自或線上投票，則代理委任將自動終止。

 為使代理有效，白色代理表格連同授權書或簽署證明副本，須於2026年3月17日上午9:15前寄至Computershare投資者服務(澤西)，地址：The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS99 6ZY。可郵寄或親手遞交。公司亦接受電子郵件傳送。公司股份為法人股，代理表格須蓋公司印章或由授權人簽署。欲委任多個代理人，可列印多份表格。

 亦可透過網站www.investorcentre.co.uk/eproxy線上委任代理人。代理委任須在截止日期前完成。代理人不必是公司股東，但委任不影響你親自或線上投票的權利。

 請註明代理人姓名及其代表股份數量（總數不應超過你持有的股份數量），並註明是否為多重指示。所有表格盡量一併寄出。

 若要更改代理指示，請提交新的代理委任。逾期未提交的代理指示將不被採納。

 若同時提交多份有效代理委任，最後一份在截止時間前收到的將優先。

18. 若欲撤銷代理指示，須向公司發送簽署的撤銷通知，並寄至Computershare投資者服務(澤西)，地址同上。法人股須蓋公司印章或由授權人簽署，並附上授權證明副本。撤銷通知須於2026年3月17日上午9:15前送達。逾期撤銷將不生效。

19. 在CREST系統中持有的股份（即CREST股份）可依照CREST手冊規定，透過CREST代理投票服務進行投票。CREST會員或其贊助會員，請參照其CREST贊助商或投票服務提供者的指示。

20. 使用CREST服務進行代理委任或指示，必須符合CREST規範，並在截止時間前傳送“CREST Proxy Instruction”訊息，方為有效。訊息傳送時間以CREST系統記錄時間為準，逾時將不予受理。

21. CREST會員及其贊助商或投票服務提供者，請注意CREST不提供特殊訊息程序。所有指示須在系統限制範圍內操作，並由會員自行確保傳送時間。

22. 除非代理表格另有規定，代理人可自行決定投票或棄權。

23. 公司董事會將解釋任何模糊的代理指示。主席作為代理人，將最終解釋投票指示。

24. 根據公司法第40條，只有在2026年3月17日晚上6:30前登記在公司股東名冊中的股東，才有權出席或投票，且以該時點登記的股份數量為準。會議結束後的變更不予考慮。

25. 截至最新可行日期，公司已發行股份總數為66,678,210股，每股面值£0.000495，持有1,139,537股庫藏股。公司總投票權為65,538,673（不含庫藏股）。

26. 參加者有權提問，問題將經過篩選以避免重複，並確保與會議正式事宜相關。公司將回答所有相關問題，但若回答會干擾會議準備、涉及機密、已在網站公布或法律規定不需回應，則不予回答。

27. 投票將採用投票表決（poll）而非舉手表決。每位出席或代理的股東，按持股數量擁有一票。只有非制裁不合格股東且親自或線上出席的股東，方可投票。

28. 受提名的受益所有人須向登記持有人發出投票指示，方能行使投票權。CoinShares僅接受登記持有人的指示，不能代表提名人行事。

關於CoinShares
CoinShares是全球領先的數位資產管理公司，提供投資管理、交易及證券等多元金融服務，客戶包括企業、金融機構與個人。成立於2013年，總部位於澤西，在法國、斯德哥爾摩、英國和美國設有辦事處。CoinShares由澤西金融服務委員會監管，法國由金融市場管理局監管，美國由證券交易委員會、國家期貨協會及金融業監管局監管。CoinShares在納斯達克斯德哥爾摩交易所上市，股票代碼CS，OTCQX股票代碼CNSRF。

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新聞聯絡人

CoinShares
Benoît Pellevoizin
bpellevoizin@coinshares.com

M Group策略傳播
Peter Padovano
coinshares@mgroupsc.com

本資料於2026年2月18日08:00 CET由上述聯絡人提交發布。

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