Cơ quan thực thi pháp luật từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Canada đã công bố vào ngày 16 tháng 3 năm 2026, việc ra mắt “Chiến dịch Đại Tây Dương” — một sáng kiến phối hợp nhằm phá vỡ các thủ đoạn lừa đảo phê duyệt tiền điện tử, xác định các nạn nhân tiềm năng trong thời gian thực và thu hồi tài sản bị đánh cắp.
Chiến dịch bao gồm Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS), Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (NCA), Cảnh sát Tỉnh Ontario của Canada (OPP) và Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC), cùng các đối tác trong ngành tư nhân. Nỗ lực kéo dài một tuần này nhằm liên hệ với các cá nhân có nguy cơ hoặc đã trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo phê duyệt — một phương thức đã lừa đảo các nạn nhân mất khoảng 2,7 tỷ USD tiền điện tử từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 7 năm 2024, theo công ty phân tích blockchain Chainalysis.
Sáng kiến này dựa trên “Dự án Atlas” của Canada năm 2024, đã thành công ngăn chặn 70 triệu USD không đến được tay lừa đảo và phong tỏa 24 triệu USD trong các khoản tiền bị đánh cắp.
Chiến dịch Đại Tây Dương: Phạm vi và Mục tiêu
Các Cơ quan Tham gia
Chiến dịch đa quốc gia này tập hợp các cơ quan chống tội phạm tài chính và thực thi pháp luật chính:
Hoa Kỳ: Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS), Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Columbia
Vương quốc Anh: Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA), Cảnh sát Thành phố London, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA)
Canada: Cảnh sát Tỉnh Ontario (OPP), Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC), Cục Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP)
Các công ty phân tích blockchain và nền tảng tiền điện tử tư nhân cũng tham gia với vai trò đối tác trong ngành.
Trọng tâm Hoạt động
Theo phát ngôn viên của USSS, Chiến dịch Đại Tây Dương sẽ hoạt động trong vòng một tuần, trong đó các nhân viên thực thi pháp luật sẽ:
-
Xác định các cá nhân đang bị nhắm mục tiêu hoặc đã trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo phê duyệt
-
Liên hệ trực tiếp với các cá nhân đó để cung cấp lời khuyên và hướng dẫn về cách bảo vệ tài sản tiền điện tử của họ nhằm ngăn chặn thiệt hại thêm
-
Theo dõi và tịch thu các khoản tiền bị đánh cắp nhằm mục đích bồi thường cho nạn nhân
Chiến dịch nhằm phá vỡ các thủ đoạn lừa đảo trong “gần như thời gian thực” để ngăn chặn tội phạm có thể kiếm lợi từ các hành vi phạm tội của họ.
Hiểu về Lừa đảo Phê duyệt
Cách Thủ đoạn Hoạt động
Theo Chainalysis, lừa đảo phê duyệt liên quan đến “kẻ lừa đảo lừa người dùng ký một giao dịch blockchain độc hại, cho phép địa chỉ của kẻ lừa đảo được phê duyệt để chi tiêu các token cụ thể trong ví của nạn nhân, từ đó kẻ lừa đảo có thể rút sạch các token đó bất cứ lúc nào.”
Khác với các hình thức lừa đảo truyền thống lấy cắp mật khẩu hoặc khoá riêng, lừa đảo phê duyệt khai thác chức năng phê duyệt token tích hợp trong nhiều giao thức tài chính phi tập trung. Nạn nhân vô tình cấp phép cho kẻ lừa đảo chuyển các token cụ thể từ ví của họ, và kẻ lừa đảo có thể thực hiện các giao dịch này bất cứ lúc nào.
Quy Mô Vấn Đề
Chainalysis đã phát động Chiến dịch Spincaster vào năm 2024 nhằm mục tiêu đặc biệt vào lừa đảo phê duyệt, báo cáo rằng từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 7 năm 2024, các thủ đoạn này đã gây thiệt hại khoảng 2,7 tỷ USD tiền điện tử. Các vụ việc cá nhân đã khiến nạn nhân mất hơn 600.000 USD qua các kỹ thuật lừa đảo phê duyệt.
Các Nguồn Xác Thực Công Khai
Để đối phó với thủ đoạn lừa đảo phổ biến là mạo danh các cơ quan có thẩm quyền, NCA và USSS đã thiết lập các kênh riêng để công chúng xác minh liên hệ hợp pháp:
Số điện thoại riêng biệt: Một đường dây đặc biệt để cá nhân xác nhận xem liên hệ có chính xác hay không
Trang web: Một nguồn tài nguyên trực tuyến cung cấp thông tin xác minh
Những nguồn này nhằm giúp các nạn nhân tiềm năng phân biệt liên hệ chính thức của cơ quan thực thi pháp luật với các kẻ lừa đảo mạo danh.
Tiền lệ: Dự án Atlas
Chiến dịch Đại Tây Dương dựa trên và mở rộng Dự án Atlas, một sáng kiến năm 2024 do Cảnh sát Tỉnh Ontario phối hợp với Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ thực hiện nhằm chống lại các mạng lừa đảo tiền điện tử. Dự án Atlas đã chứng minh hiệu quả của sự phối hợp xuyên biên giới, được cho là đã ngăn chặn 70 triệu USD không đến được tay lừa đảo và phong tỏa 24 triệu USD trong các khoản tiền bị đánh cắp.
Bối cảnh Pháp lý và Thực thi Pháp luật Rộng hơn
Thay đổi trong Cơ chế Thực thi
Việc ra mắt Chiến dịch Đại Tây Dương theo sau các bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực chống lừa đảo tiền điện tử:
Năm 2025, chính quyền Trump đã giải thể cơ quan thực thi pháp luật chuyên trách về tiền điện tử theo lệnh hành pháp. Cơ quan này được thành lập để xử lý các vụ điều tra và truy tố phức tạp về việc lạm dụng tiền điện tử.
Sau đó, Hoa Kỳ thành lập “Lực lượng Đặc nhiệm Chống Lừa đảo” nhằm nhắm vào các lãnh đạo tội phạm tổ chức các hoạt động lừa đảo quy mô lớn. Cơ quan này đã hợp tác với Meta năm 2025 để gỡ bỏ khoảng 150.000 tài khoản Facebook, và một chiến dịch phối hợp với chính quyền Thái Lan đã dẫn đến 21 vụ bắt giữ.
Các Cuộc Trấn Áp Khu Vực
Các quốc gia lân cận cũng tăng cường thực thi pháp luật:
Campuchia: Tiến hành các cuộc đột kích quy mô lớn vào các tổ chức lừa đảo tiền điện tử, được cho là đã trục xuất khoảng 48.000 người bị bắt giữ trong các đợt truy quét
Thái Lan: Hợp tác với các cơ quan Hoa Kỳ trong việc bắt giữ các thủ lĩnh lừa đảo
Trung Quốc: Tham gia phối hợp với các đối tác Hoa Kỳ trong việc kiểm tra các tổ chức tội phạm Nam Á
Các Câu hỏi Thường gặp
Lừa đảo phê duyệt là gì và nó khác gì so với lừa đảo thông thường?
Lừa đảo phê duyệt lừa người dùng ký một giao dịch blockchain độc hại, cho phép địa chỉ của kẻ lừa đảo được phê duyệt để chi tiêu các token cụ thể trong ví của nạn nhân. Khác với các hình thức lừa đảo truyền thống lấy cắp mật khẩu hoặc khoá riêng, phương thức này khai thác chức năng phê duyệt token hợp pháp trong các giao thức tài chính phi tập trung. Sau khi được phê duyệt, kẻ lừa đảo có thể rút sạch ví của nạn nhân bất cứ lúc nào mà không cần xác thực thêm.
Chiến dịch Đại Tây Dương sẽ xác định và giúp đỡ các nạn nhân tiềm năng như thế nào?
Các cơ quan thực thi pháp luật đang hợp tác với các đối tác trong ngành, bao gồm các công ty phân tích blockchain và nền tảng tiền điện tử, để xác định các địa chỉ ví có dấu hiệu hoạt động lừa đảo phê duyệt hoặc các giao dịch trái phép gần đây. Sau đó, nhóm sẽ liên hệ trực tiếp với các cá nhân bị ảnh hưởng, cung cấp hướng dẫn về cách bảo vệ các tài sản còn lại và bắt đầu quá trình truy vết, tịch thu các khoản tiền bị đánh cắp khi có thể.
Tôi nên làm gì nếu bị liên hệ trong quá trình Chiến dịch Đại Tây Dương?
Nếu bị liên hệ, cá nhân nên xác minh tính hợp pháp của liên hệ đó bằng số điện thoại và trang web riêng do NCA và USSS thiết lập cho chiến dịch này. Các kẻ lừa đảo thường mạo danh các cơ quan có thẩm quyền, vì vậy xác minh độc lập là rất cần thiết. Các liên hệ chính thức sẽ cung cấp các lời khuyên cụ thể về cách bảo vệ tài sản và thông tin về các bước tiếp theo, nhưng sẽ không bao giờ yêu cầu mật khẩu, khoá riêng hoặc các phê duyệt ví thêm.
