Nâng cấp lớn: Nâng cấp hệ thống phát hiện gian lận của CEX lớn với học máy và công cụ quy tắc, cắt thời gian phản hồi xuống còn vài giờ

Tin cổng, ngày 23 tháng 4 — Một sàn giao dịch tập trung lớn đã công bố việc đại tu hệ thống chống gian lận của mình bằng cách tích hợp các mô hình học máy với các công cụ dựa trên quy tắc, triển khai chiến lược hai lớp trong đó mô hình đảm nhiệm phòng thủ dài hạn và quy tắc cho phép phản ứng nhanh. Khung thống nhất tạo ra một vòng lặp phản hồi: các quy tắc ghi nhận các mẫu gian lận mới nổi và cung cấp dữ liệu để huấn luyện lại mô hình, liên tục tăng cường năng lực phòng thủ tổng thể.

Sàn giao dịch đã tái cấu trúc hạ tầng dữ liệu, tự động hóa việc tiến hóa lược đồ và giới thiệu các công cụ phân tích dựa trên notebook nhằm chuyển việc tạo quy tắc từ các quy trình thủ công sang tự động hóa dựa trên dữ liệu. Hiệu suất kiểm thử lại (backtesting) của quy tắc đã cải thiện hơn 10 lần, trong khi thời gian phản hồi tổng thể giảm từ vài ngày xuống còn vài giờ. Các khuyến nghị của học máy về tham số cũng giúp giảm tỷ lệ dương tính giả, giảm thiểu tác động đến người dùng hợp pháp.

Sàn giao dịch dự kiến sẽ thúc đẩy việc tạo quy tắc tự động dựa trên sự kiện và khám phá việc chuyển các quy tắc hiệu quả thành các đặc trưng của mô hình chỉ với một lần nhấp, tiến xa hơn nữa hướng tới các hệ thống quản lý rủi ro hoàn toàn tự động.