Năng lực chống lừa đảo của Kraken bị đặt dấu hỏi sau khi niêm yết Memecore

Tin Gate News, ngày 20 tháng 4 — Payward, công ty mẹ của Kraken, đã công khai ủng hộ Operation Atlantic, một sáng kiến phối hợp của Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (UK’s National Crime Agency), Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (U.S. Secret Service), Cảnh sát Tỉnh Ontario, và Ủy ban Chứng khoán Ontario nhằm chống gian lận lừa đảo qua phê duyệt (approval phishing fraud). Tuy nhiên, nhà phân tích blockchain ZachXBT đã nêu nghi ngờ về công tác thẩm định (due diligence) của Kraken, chỉ ra việc sàn giao dịch này niêm yết Memecore ($M) vào tháng 7 năm 2025 bất chấp nhiều dấu hiệu rủi ro.

Operation Atlantic, được triển khai vào tháng 3 năm 2026, nhắm vào các âm mưu lừa người dùng ký các hợp đồng thông minh gây hại, làm cạn ví của họ. Sáng kiến đã phát hiện hơn $45 triệu đô la tài sản tội phạm, tịch thu hơn $12 triệu đô la và xác định hơn 20.000 nạn nhân tiềm năng tại Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Canada. Payward đã cử các thành viên nhóm sang London để phối hợp với các điều tra viên của NCA, thông báo cho các khách hàng Kraken bị ảnh hưởng, và phản hồi nhanh chóng trước các yêu cầu cung cấp dữ liệu của cơ quan thực thi pháp luật. Các sàn giao dịch và công ty phân tích blockchain khác, bao gồm Chainalysis và Tether, cũng hợp tác trong nỗ lực này.

ZachXBT cho biết Kraken niêm yết $M vào ngày 3 tháng 7 năm 2025, dù có những dấu hiệu cảnh báo đáng kể. Chỉ trong vài ngày sau khi niêm yết, Kraken đã chuyển 7,9 triệu đô la vào 18 địa chỉ mới được tạo, những địa chỉ này tích lũy 11,7 triệu $M token trị giá khoảng 39,8 triệu đô la. Phân tích trên chuỗi cho thấy người trong cuộc và các ví liên quan kiểm soát 99,6% tổng cung đang lưu hành, chỉ để lại 0,0115% dành cho người mua lẻ (xấp xỉ $4 triệu đô la ở mức định giá cao nhất). Vốn hóa thị trường của token đạt $6 tỷ đô la, với định giá pha loãng hoàn toàn đôi khi vượt quá $18 tỷ đô la, nhưng thanh khoản trên chuỗi vẫn bị hạn chế nghiêm trọng. Kraken vẫn là một trong số ít nền tảng còn cung cấp giao dịch giao ngay cho $M.

Các sàn giao dịch lớn khác cũng tham gia Operation Atlantic; tuy nhiên, một số không triển khai việc đóng băng tài khoản như một phần của hành động thực thi. Sự đối chiếu giữa các sáng kiến chống gian lận của Kraken và các quyết định niêm yết của họ đã khơi lên thảo luận trong cộng đồng crypto về các tiêu chuẩn thẩm định của sàn giao dịch.