Theo báo cáo của Bloomberg ngày 16 tháng 4, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã mở các cuộc điều tra đối với nhiều giao dịch dầu tương lai xảy ra trước thời điểm chính phủ Trump thực hiện những điều chỉnh quan trọng đối với chính sách Iran, liên quan đến hai nền tảng giao dịch phái sinh lớn là Tập đoàn Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CME Group) và Sở giao dịch Liên lục địa (ICE). Theo Bloomberg, CFTC yêu cầu hai sàn nói trên nộp các dữ liệu giao dịch liên quan, bao gồm các dấu hiệu nhận diện Tag 50 của các thực thể giao dịch.
Phạm vi điều tra: cả nền tảng CME Group và ICE đều nằm trong diện bị xem xét
Theo Bloomberg, các nhân viên điều tra của CFTC tập trung xem xét ít nhất hai giao dịch dầu tương lai diễn ra lần lượt vào ngày 23 tháng 3 và ngày 7 tháng 4, và hai sàn giao dịch đã nhận được yêu cầu nộp dữ liệu.
Phát ngôn viên của CME Group cho biết trong một tuyên bố về vấn đề này: “CME Group giám sát chặt chẽ thị trường và phối hợp chặt chẽ với CFTC để giám sát các hoạt động giao dịch.” Phát ngôn viên cũng nêu rõ rằng bất kỳ cuộc rà soát nào đối với hành vi thị trường đều cần bao trùm tất cả các địa điểm giao dịch, bao gồm cả các thị trường dự đoán có niêm yết sản phẩm liên quan nhưng có mức độ minh bạch hạn chế. ICE và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan của Mỹ đều từ chối bình luận về vụ việc.
Mốc thời gian then chốt: đặt cược giá dầu hơn 950 triệu USD trong vài giờ trước lệnh ngừng bắn
Theo Bloomberg, trong vài giờ trước khi Mỹ và Iran công bố lệnh ngừng bắn vào tuần trước, các nhà đầu tư đã tích lũy khoảng 950 triệu USD vị thế trên thị trường dầu tương lai; thị trường dầu ngày 23 tháng 3 cũng ghi nhận tình trạng giao dịch tập trung tương tự.
Thời điểm các giao dịch nêu trên trùng khớp với các mốc điều chỉnh then chốt trong chính sách Iran của chính phủ Trump, thu hút sự quan tâm của các nhà lập pháp và chuyên gia pháp lý. Trước đó, Nhà Trắng đã gửi cảnh báo tới nhân viên, cấm việc lợi dụng các vị trí thuận lợi để thiết lập vị thế trên thị trường tương lai trong thời gian cuộc chiến Iran tiếp diễn.
Tuyên bố của Chủ tịch CFTC trước Quốc hội và phản hồi của cơ quan lập pháp
Trong lời khai bằng văn bản gửi Quốc hội hôm thứ Năm, Chủ tịch CFTC Michael Celig cho biết: “Bất kỳ ai thực hiện gian lận, thao túng hoặc giao dịch nội gián trên bất kỳ thị trường nào của chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm ra bạn và bạn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật.” Theo nội dung lời khai mà Reuters thu thập được, tuyên bố nói trên không đề cập đến bất kỳ vụ việc điều tra cụ thể nào. Phát ngôn viên của CFTC từ chối cung cấp thêm bình luận về cuộc điều tra liên quan.
Trước đó, hồi tháng trước, lãnh đạo phụ trách thực thi của CFTC đã từng công khai rằng cơ quan này đã ghi nhận các thảo luận bên ngoài về giao dịch nội gián trong thị trường do mình quản lý và đang “theo dõi sát sao”.
Thượng nghị sĩ liên bang đảng Dân chủ bang Massachusetts Elizabeth Warren đã đưa ra tuyên bố về vấn đề này, cho rằng cuộc điều tra của CFTC “chỉ là bước khởi đầu” và kêu gọi cơ quan quản lý tiếp tục điều tra các hành vi giao dịch nội gián của quan chức chính phủ. Nhà Trắng vẫn chưa phản hồi trước tuyên bố của Warren.
Câu hỏi thường gặp
Cuộc điều tra của CFTC lần này nhắm vào những giao dịch cụ thể nào?
Theo Bloomberg ngày 16 tháng 4, trọng tâm là hai giao dịch dầu tương lai xảy ra lần lượt vào ngày 23 tháng 3 và ngày 7 tháng 4, có thời điểm tương cận với mốc điều chỉnh chính sách Iran của chính phủ Trump.
Những nền tảng giao dịch nào liên quan đến cuộc điều tra này?
Theo Bloomberg, cuộc điều tra liên quan đến các nền tảng giao dịch dầu tương lai thuộc CME Group và ICE; hai sàn giao dịch đều đã nhận được yêu cầu nộp dữ liệu giao dịch của CFTC, bao gồm các dấu hiệu nhận diện thực thể Tag 50.
Chủ tịch CFTC có xác nhận sự tồn tại của cuộc điều tra tại Quốc hội hay không?
Chủ tịch CFTC Michael Celig cho biết trong lời khai bằng văn bản gửi tới Quốc hội hôm thứ Năm rằng sẽ truy cứu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm, nhưng theo Reuters tiếp cận được bản lời khai đầy đủ, tuyên bố của ông không đề cập đến bất kỳ vụ điều tra cụ thể nào; đồng thời phát ngôn viên của CFTC cũng từ chối bình luận về cuộc điều tra này.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Hợp đồng mở chưa đóng của Hyperliquid HIP-3 đạt 2,38 tỷ USD, tăng 580% so với năm trước
Theo báo cáo của The Block, hợp đồng mở (open interest) của thị trường HIP-3 của Hyperliquid đã đạt đỉnh 2,38 tỷ USD trong tháng 4 nhưng gần đây đã giảm xuống còn 2,1 tỷ USD. TradeXYZ dẫn dắt thị trường, chiếm hơn 90% thị phần. Khối lượng giao dịch của top 10 trên Hyperliquid chủ yếu được dẫn dắt bởi các cổ phiếu và hàng hóa tương lai được mã hóa, cung cấp dịch vụ giao dịch 24/7, điều mà các sàn giao dịch truyền thống không thể đáp ứng.
MarketWhisper2giờ trước
Cảnh báo Tăng giá TradFi: COTTON (Cotton) Tăng hơn 2%
Tin tức Gate: Theo dữ liệu Gate TradFi mới nhất, COTTON (Cotton) đã tăng vọt 2% trong thời gian ngắn. Mức độ biến động hiện tại cao hơn đáng kể so với mức trung bình gần đây, cho thấy hoạt động thị trường đang gia tăng.
GateNews2giờ trước
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Điều tra Các Giao Dịch Dầu Khả Nghi Trước Các Bài Đăng Trên Truth Social Của Trump
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang điều tra các giao dịch dầu bất thường liên quan đến các thông báo của Tổng thống Trump trên Truth Social, làm dấy lên lo ngại về khả năng giao dịch nội gián hoặc thao túng thị trường. Các chi tiết về các giao dịch và các bên liên quan vẫn chưa được công bố.
GateNews3giờ trước
Lạm phát thu hẹp ảnh hưởng đến người Brazil khi xung đột ở Trung Đông đẩy giá cả lên cao
Lạm phát thu nhỏ, được thúc đẩy bởi lạm phát gia tăng do xung đột ở Trung Đông, đang ảnh hưởng đến người tiêu dùng Brazil khi các công ty giảm khối lượng sản phẩm nhưng vẫn giữ nguyên giá. Mặc dù Lula nỗ lực để giảm bớt gánh nặng tài chính, sự bất mãn của công chúng đang ngày càng gia tăng, làm phức tạp triển vọng tái đắc cử của ông.
Coinpedia12giờ trước
Mở rộng lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran hé lộ ánh sáng ban mai: Hai bên đạt được “sự đồng thuận về nguyên tắc”, đẩy nhanh ngoại giao trước hạn 4/21
Mỹ và Iran đã đạt được “sự đồng thuận mang tính nguyên tắc” về việc gia hạn ngừng bắn vào ngày 15 tháng 4, mang lại hy vọng cho thỏa thuận ngừng bắn sẽ hết hạn vào ngày 21 tháng 4, và Pakistan đang tích cực làm trung gian. Dù vậy, ba điểm bất đồng cốt lõi như chương trình hạt nhân của Iran, quyền qua lại eo biển Hormuz và chiến phí vẫn chưa được giải quyết. Tin tức về lệnh ngừng bắn khiến thị trường tài chính ấm lại, giá dầu giảm và mức độ sẵn sàng rủi ro của nhà đầu tư tăng trở lại. Nếu không thể ký kết một thỏa thuận chính thức trước thời hạn, tình hình ở Trung Đông có thể lại leo thang.
ChainNewsAbmedia12giờ trước
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Wright cho biết không cần phải tiếp tục xả Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược
Tin tức Cổng, ngày 15 tháng 4 — Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Rick Wright cho biết không cần thiết phải tiếp tục công bố dự trữ dầu mỏ chiến lược của quốc gia.
GateNews13giờ trước
