Chính phủ Bolivia đang nghiên cứu việc tích hợp USDT vào hệ thống tài chính, Bộ trưởng Jose Gabriel Espinoza cho biết vào thứ Sáu. Sàn giao dịch P2P của Binance tại Venezuela ghi nhận khối lượng USDT 1,389 tỷ trong giai đoạn từ ngày 11/6 đến 13/7, theo ước tính của công ty tư vấn kinh tế Ecoanalitica. Một thẩm phán liên bang Argentina đã ra lệnh phong tỏa các ví crypto liên quan đến token Libra sau khi cảnh sát lần theo dòng tiền bắt đầu từ tháng 5. Động thái của Bolivia diễn ra sau việc Ngân hàng Trung ương đảo ngược lệnh cấm crypto năm 2020 vào tháng 6/2024, do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng ngoại tệ. Khối lượng P2P tại Venezuela hiện ngang bằng với doanh thu xuất khẩu dầu của nước này, chiếm 88% doanh số bán ngoại tệ của ngân hàng trung ương trong tháng 6. Cuộc điều tra tại Argentina tập trung vào 8 ví được gắn nhãn “Libra team”, nơi đã gộp gần 57 triệu USD, với ít nhất 10 giao dịch đi qua Binance.
Bolivia Nghiên cứu Tích hợp USDT Sau Khi Dỡ Lệnh Cấm Crypto 2020
Jose Gabriel Espinoza, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính công của Bolivia, cho biết vào thứ Sáu rằng chính phủ đang nghiên cứu việc đưa USDT vào, stablecoin lớn nhất theo vốn hóa thị trường. Tại một cuộc họp báo, Espinoza làm rõ rằng Bolivia hiện không có khung pháp lý để cho phép những thay đổi này diễn ra ngay lập tức, dù Ngân hàng Trung ương đã dỡ lệnh cấm đối với các hoạt động phục vụ tài sản kỹ thuật số. Espinoza đánh giá rằng biện pháp này được thực hiện trong thế “cầu cứu”, không có kế hoạch chi tiết hơn, khi USDT đảm nhận vai trò then chốt như một “đồng đô la” thay thế để giúp Bolivia đối phó khủng hoảng thiếu hụt ngoại tệ. Sau khi lệnh cấm năm 2020 được dỡ bỏ vào tháng 6/2024, khối lượng giao dịch tăng hơn 600% trong nửa đầu năm 2025. Espinoza cho biết một cơ chế trong đó USDT lưu thông cùng đồng đô la Mỹ và đồng boliviano của Bolivia đang được xem xét. Một số điều kiện sẽ cần được đáp ứng trước để việc này diễn ra phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Khối lượng P2P Binance của Venezuela Đạt 1,38 Tỷ USD Trong Một Tháng
Alejandro Grisanti, Giám đốc và Đối tác sáng lập tại Ecoanalitica, một công ty tư vấn kinh tế, công bố rằng họ đã phát triển một phương pháp mới để ước tính quy mô thực sự của thị trường P2P quốc gia trên Binance. Theo các ước tính của Ecoanalitica, khối lượng giao dịch P2P trên Binance, nền tảng crypto phổ biến nhất tại Venezuela, đạt USDT 1,389 tỷ trong giai đoạn từ ngày 11/6 đến 13/7, tương đương trung bình gần 44 triệu USDT mỗi ngày. Grisanti nhấn mạnh rằng các con số này chứng minh Binance “đã vượt khỏi vai trò một thị trường ngách để trở thành một trong những kênh chính của đất nước cho việc mua và bán tiền tệ, phản ánh những hạn chế đang diễn ra của thị trường ngoại hối truyền thống”. Khối lượng này tương đương 88% tổng doanh số bán ngoại tệ do ngân hàng trung ương thực hiện trong tháng 6 và 75% tổng kim ngạch xuất khẩu dầu hàng tháng của nước này.
Thẩm phán Argentina Phong tỏa Các Ví Liên quan đến Token Libra Sau Khi Cảnh sát Truy vết
Thẩm phán liên bang Marcelo Martinez đã ra lệnh xác định và phong tỏa một nhóm ví liên quan đến Libra sau khi nhận được báo cáo từ Bộ phận Kỹ thuật Tội phạm mạng thuộc Cảnh sát Liên bang, trong đó dựng lại “dấu vết” của các ví này qua nhiều mạng crypto bắt đầu từ tháng 5, theo một tài liệu được các phương tiện truyền thông địa phương xem qua. Động thái này nhắm tới 8 ví được gắn nhãn là “Libra team”, có liên quan trực tiếp đến đợt ra mắt token sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei quảng bá token này trên mạng xã hội. Báo cáo ghi nhận các lượt chuyển của các ví này, trong đó có 4 ví đã gộp gần 57 triệu USD vào một địa chỉ bị tòa án liên bang Hoa Kỳ thuộc Quận phía Nam của New York chặn và sau đó được nhả, sau khi xác định rằng số tiền không còn nằm trong rủi ro bị tản mát. Ví được nêu trong cáo buộc đã trộn tiền bằng cách sử dụng nhiều ví khác. Vào ngày 10/5, đã xảy ra một dòng tiền lớn, chuyển gần 500K thông qua một giao thức khả năng tương tác vào một địa chỉ Tron. Ví này cũng cố gắng che giấu các giao dịch, nhưng trong 17 lần chuyển thực hiện, ít nhất 10 lần đã đi qua Binance. Tám ví liên quan đến Bybit, hai ví đến OKX và hai ví đến Bitfinex.
Câu hỏi thường gặp
Vì sao Bolivia đang nghiên cứu tích hợp USDT vào hệ thống tài chính của mình?
Bolivia đang nghiên cứu tích hợp USDT để giải quyết khủng hoảng thiếu hụt ngoại tệ nghiêm trọng. Bộ trưởng Jose Gabriel Espinoza cho biết USDT đảm nhận vai trò then chốt như “đồng đô la” thay thế sau khi Ngân hàng Trung ương dỡ lệnh cấm năm 2020 đối với các hoạt động tài sản kỹ thuật số vào tháng 6/2024. Khối lượng giao dịch tăng hơn 600% trong nửa đầu năm 2025 sau khi dỡ lệnh.
Khối lượng P2P Binance của Venezuela lớn cỡ nào so với xuất khẩu dầu của nước này?
Thị trường P2P Binance tại Venezuela ghi nhận khối lượng USDT 1,389 tỷ trong giai đoạn từ ngày 11/6 đến 13/7, theo ước tính của Ecoanalitica. Các khối lượng này tương đương 88% tổng doanh số bán ngoại tệ do ngân hàng trung ương thực hiện trong tháng 6 và 75% tổng kim ngạch xuất khẩu dầu hàng tháng của nước này.
Thẩm phán Argentina đã phong tỏa những ví nào trong cuộc điều tra token Libra?
Thẩm phán liên bang Marcelo Martinez đã ra lệnh phong tỏa 8 ví được gắn nhãn “Libra team” liên quan đến token Libra. Bộ phận Kỹ thuật Tội phạm mạng thuộc Cảnh sát Liên bang đã truy vết các giao dịch bắt đầu từ tháng 5, với 4 ví gộp gần 57 triệu USD. Ít nhất 10 trong số 17 giao dịch từ một ví đã đi qua Binance.
