Nimiq giới thiệu Khung AML SynapTrack để chống rửa tiền tiền điện tử xuyên chuỗi

• Khi dòng tiền chảy qua các chuỗi, đi qua các cầu nối hoặc phân chia thành nhiều đường đi, việc theo dõi hành vi phạm pháp trở nên khó khăn hơn đáng kể.
• Nhờ buổi trình bày tại London, SynapTrack hiện đã sẵn sàng để các nhà phát triển, học giả và cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn đóng góp ý kiến và hợp tác.

Nimiq hôm nay công bố giới thiệu SynapTrack, một khung chống rửa tiền (AML) thế hệ mới dành cho hệ thống blockchain. SynapTrack nhằm mục đích theo dõi các chuyển khoản bất hợp pháp nhanh hơn, chính xác hơn và giảm thiểu các cảnh báo sai, đồng thời tự động phản ứng với các phương thức tội phạm mới nổi.

Tại Ngày Demo CyberASAP diễn ra vào ngày 25 tháng 2 tại London, các nhà nghiên cứu từ Đại học Birmingham đã trình bày về SynapTrack trước khán giả. Trong suốt sự kiện, nhóm đã cung cấp tổng quan về cách hệ thống có thể hỗ trợ điều tra các tình huống rửa tiền xuyên chuỗi. Đây là các trường hợp chuyển tiền qua các mạng hoặc phân phối qua nhiều chuỗi nhằm che giấu nguồn gốc. Nhờ buổi trình bày tại London, SynapTrack hiện đã sẵn sàng để các nhà phát triển, học giả và cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn đóng góp ý kiến và hợp tác. Để hợp tác, vui lòng truy cập trang web sau: https://synaptrack.co.uk/

Được xây dựng cho phần khó nhất của điều tra blockchain: dòng chảy xuyên chuỗi

Khi dòng tiền chảy qua các chuỗi, đi qua các cầu nối hoặc phân chia thành nhiều đường đi, việc theo dõi hành vi phạm pháp trở nên khó khăn hơn đáng kể. Tuy nhiên, blockchain cung cấp tính minh bạch ở cấp độ sổ cái. Sử dụng phân tích mẫu nhận thức blockchain và thuật toán tự cải thiện liên tục nâng cao khả năng phát hiện khi các đối tượng phạm tội thay đổi chiến thuật, SynapTrack v1 được thiết kế để phản ánh thực tế này.

Giảm số lượng cảnh báo sai để mở khóa các cuộc điều tra

Nhiều chiến lược giám sát có thể phát hiện các xu hướng đáng ngờ; tuy nhiên, chúng cũng tạo ra số lượng lớn các tín hiệu sai cần được đánh giá thủ công, gây tắc nghẽn hoạt động. Với SynapTrack, các nhà điều tra có thể chọn các manh mối quan trọng nhất vì nó có tỷ lệ cảnh báo sai thấp hơn nhiều so với các sản phẩm tương tự.

Giai đoạn thử nghiệm đầu tiên của SynapTrack sử dụng dữ liệu thực liên quan đến vụ vi phạm Bybit năm 2025, trong đó thủ phạm đã đánh cắp số token kỹ thuật số trị giá 1,5 tỷ USD. Trong trường hợp này, SynapTrack có thể theo dõi hoạt động của kẻ tấn công với tỷ lệ cảnh báo sai dưới 2%.

Dựa trên nghiên cứu, sẵn sàng cho kỹ thuật

Nimiq đã hợp tác chặt chẽ với các nỗ lực nghiên cứu và học thuật trong thời gian dài. Nimiq nổi tiếng với việc triển khai các công nghệ mới trong toàn bộ hệ sinh thái blockchain, luôn tập trung vào việc làm cho hệ thống blockchain dễ sử dụng hơn cho các nhà phát triển và người dùng cuối. SynapTrack là kết quả của nghiên cứu do Tiến sĩ Pascal Berrang và sinh viên tiến sĩ Endong Liu tại Đại học Birmingham thực hiện. SynapTrack được phát triển với sự hỗ trợ triển khai và các hạn chế thực tế của blockchain do Nimiq đóng góp.

Max Burger, Nhà phát triển Hệ sinh thái Toàn cầu của Nimiq, cho biết:

“SynapTrack là cột mốc sản phẩm đầu tiên của nỗ lực dựa trên nghiên cứu nhằm làm cho các cuộc điều tra blockchain trở nên mở rộng hơn, đặc biệt khi các mô hình rửa tiền phát triển và hoạt động xuyên chuỗi làm phức tạp phân tích. Chúng tôi mở rộng nó cho các nhà phát triển, nhà nghiên cứu và cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn để thử nghiệm, phản hồi và cải tiến hợp tác.”

Tiến sĩ Pascal Berrang, Đại học Birmingham, nói:

“Những năm gần đây đã chứng kiến sự tăng trưởng gần như theo cấp số nhân của các giao dịch blockchain. Trong khi nhiều giao dịch hợp pháp, blockchain cũng thu hút tội phạm vì dòng tiền có thể di chuyển rất nhanh đến các khu vực pháp lý khác. Công việc của chúng tôi với Nimiq và việc tạo ra SynapTrack đang giải quyết điểm đen này, và sẽ giúp quản lý hiệu quả hơn, làm cho toàn bộ hệ sinh thái blockchain an toàn và đáng tin cậy hơn.”

Truy cập và hợp tác tại https://synaptrack.co.uk/.

SynapTrack là một khung điều tra thích ứng và chống rửa tiền dành cho hệ thống blockchain, nhằm phát hiện và theo dõi dòng tiền liên quan đến hành vi phạm pháp, đặc biệt là qua các giao dịch xuyên chuỗi. Hệ thống sử dụng kỹ thuật phát hiện tự cải thiện để liên tục thích nghi với các chiến lược mới và đánh giá động khả năng các giao dịch là phần của quá trình rửa tiền. Ngoài ra, hệ thống liên tục điều chỉnh theo các chiến lược mới. Phiên bản đầu tiên của SynapTrack được giới thiệu tại London ngày 25 tháng 2 năm 2026, hiện đã có sẵn để đánh giá và hợp tác bởi các nhà phát triển, học giả và cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn qua trang web https://synaptrack.co.uk/.

Nimiq là một sáng kiến blockchain và đội ngũ kỹ thuật mã nguồn mở, cam kết đơn giản hóa, phổ biến và sử dụng công nghệ blockchain một cách hợp lý. Nimiq nổi tiếng với việc liên tục hợp tác chặt chẽ với các nhóm nghiên cứu và học thuật. Ngoài ra, công ty còn được biết đến với việc áp dụng có hệ thống các công nghệ mới trong toàn bộ hệ sinh thái blockchain, kết hợp các biện pháp an ninh nghiêm ngặt với trọng tâm vào tính thân thiện với người dùng.

Công việc này thu hút các cá nhân từ khắp nơi trên thế giới đến Birmingham, bao gồm các nhà nghiên cứu, giảng viên, cũng như hơn 6.500 sinh viên quốc tế từ gần 150 quốc gia. Đại học Birmingham nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, với hơn 6.500 sinh viên quốc tế đang học tập tại đây.

Các nhà nghiên cứu có thể phát triển ý tưởng thành các doanh nghiệp, dịch vụ và sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thực tế với sự hỗ trợ của Doanh nghiệp Đại học Birmingham. Chúng tôi cũng quản lý các Bộ phận Vận hành Doanh nghiệp của Đại học Birmingham và Dịch vụ Tư vấn Học thuật. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ ươm tạo, hỗ trợ các nhà sáng tạo và doanh nhân qua cố vấn, hướng dẫn và đào tạo.

CyberASAP, viết tắt của Chương trình Ươm tạo Khởi nghiệp An ninh Mạng Học thuật, đã bước sang năm thứ chín. Mục tiêu của nó là thúc đẩy thương mại hóa nghiên cứu an ninh mạng học thuật thông qua chuỗi hội thảo, đào tạo kỹ năng và tương tác với ngành diễn ra trong vòng mười một tháng. Ngày Demo CyberASAP là sự kiện kết thúc của chương trình này, do Innovate UK quản lý và được tài trợ bởi Bộ Khoa học, Đổi mới và Công nghệ (DSIT) của Vương quốc Anh.