- Hàn Quốc triển khai AI để phát hiện thao túng tiền điện tử theo thời gian thực, phân tích giao dịch từng giây.
- FSS nhắm vào các âm mưu cá voi, pump-and-dump, và gian lận trên mạng xã hội với các công cụ phát hiện tự động.
- Luật Tài Sản Kỹ Thuật Số Cơ Bản mới đưa ra quy định cấp phép cho các sàn giao dịch, nhà vận hành và nhà phát hành stablecoin.
Hàn Quốc dự kiến sẽ triển khai trí tuệ nhân tạo để giám sát thao túng tiền điện tử trên thị trường tài sản kỹ thuật số vào năm 2026.
Dịch vụ Giám sát Tài chính (FSS) đã trình bày chiến lược trong kế hoạch công tác hàng năm công bố ngày 9 tháng 2. Yonhap đưa tin rằng cơ quan này sẽ tập trung vào các âm mưu gây rối trật tự thị trường và lừa đảo nhà đầu tư.
Wu Blockchain đã chia sẻ chi tiết kế hoạch trên X, trích dẫn các tuyên bố từ cơ quan quản lý. Sáng kiến này cũng hỗ trợ giai đoạn hai của luật pháp về tài sản ảo của quốc gia.
Công Cụ AI Nhắm Vào Các Âm Mưu Thao Túng Tiền Điện Tử
FSS cho biết sẽ điều tra các hành vi thao túng tiền điện tử có rủi ro cao bằng các hệ thống phát hiện tiên tiến. Các phương pháp này bao gồm “cá voi” thao túng giá bằng dòng vốn lớn.
Một mục tiêu khác là phương pháp “hàng rào” làm méo mó giá khi các khoản gửi và rút tiền dừng lại trên các sàn giao dịch. Các cơ quan cũng sẽ theo dõi chiến thuật “ngựa đua” gây ra các đợt tăng giá đột ngột trong vòng vài phút.
Cơ quan dự định theo dõi hoạt động đáng ngờ qua phân tích tăng giá theo từng giây. Họ cũng sẽ giới thiệu phân tích văn bản dựa trên AI để phát hiện thông tin gây hiểu lầm trực tuyến.
Theo Yonhap, hệ thống sẽ tự động cảnh báo các nhóm giao dịch bất thường. Trọng tâm bao gồm các lệnh giao dịch dựa trên API và thông tin sai lệch phối hợp trên mạng xã hội.
Các nhà quản lý muốn nâng cao khả năng phát hiện sớm hành vi gian lận. Họ mong muốn xác định nhanh các mẫu hình báo hiệu hành vi lạm dụng thị trường có tổ chức.
Theo Yonhap, FSS của Hàn Quốc đã công bố kế hoạch năm 2026 vào ngày 9 tháng 2: điều tra các thao túng crypto rủi ro cao (cá voi, âm mưu kiểm soát/đẩy giá, lệnh API, thông tin sai lệch trên SNS) với các công cụ phát hiện tăng giá/văn bản dựa trên AI; nhóm Luật Tài Sản Kỹ Thuật Số Cơ Bản mới cho giai đoạn 2 của luật pháp…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) ngày 9 tháng 2 năm 2026
Các Nhà Quản Lý Mở Rộng Luật Pháp Để Ngăn Chặn Thao Túng Crypto
Gần đây, FSS đã thành lập một nhóm đặc nhiệm để chuẩn bị cho Luật Tài Sản Kỹ Thuật Số Cơ Bản.
Động thái này hỗ trợ giai đoạn thứ hai của các quy định về tài sản ảo của Hàn Quốc. Nhóm sẽ thiết kế các tiêu chuẩn công bố thông tin cho việc phát hành token và hỗ trợ giao dịch.
Họ cũng sẽ chuẩn bị các hướng dẫn cấp phép và xem xét cho các nhà vận hành tài sản kỹ thuật số. Các nhà phát hành stablecoin sẽ đối mặt với quy trình phê duyệt rõ ràng hơn theo khung pháp lý mới. Báo cáo nhấn mạnh rằng luật này nhằm tăng cường minh bạch trong toàn ngành.
Cơ quan quản lý muốn người dùng có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu đáng tin cậy. Các quan chức cũng dự định thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các bên tham gia thị trường.
Giám Sát Sàn Giao Dịch Tăng Cường Thông Qua Quản Lý Phí và Dữ Liệu
FSS dự định hoàn thiện cách các sàn quản lý và công bố phí giao dịch.
Cấu trúc phí phân biệt sẽ nhằm ngăn chặn lợi thế giao dịch không công bằng. Các quy định về công bố sẽ nâng cao khả năng theo dõi hoạt động của sàn.
Cơ quan cũng dự định tăng cường thực thi các hành vi phạm pháp tài chính. Nỗ lực này theo sau các ưu tiên của chính phủ nhằm loại bỏ các hành vi tài chính có hại. Một cơ quan tư vấn đặc biệt về hình sự sẽ xử lý các tội phạm tài chính ảnh hưởng đến công chúng.
Phòng chống lừa đảo qua điện thoại sẽ sử dụng hệ thống cảnh báo sớm dựa trên AI. Các công ty viễn thông và tài chính sẽ chia sẻ dữ liệu liên quan đến tội phạm trong thời gian thực. Dịch vụ tư vấn nạn nhân sẽ mở rộng dưới trung tâm báo cáo được tổ chức lại.
Hệ Thống AI Mở Rộng Đến Tội Phạm Tài Chính và An Ninh Mạng
Kế hoạch cũng đề cập đến các rủi ro công nghệ thông tin trong toàn ngành tài chính. Các khoản phạt nặng sẽ áp dụng cho các tổ chức gây ra các sự cố hệ thống lớn. Giám đốc điều hành và Giám đốc An ninh Thông tin sẽ chịu trách nhiệm an ninh cao hơn.
Các công ty tài chính phải công bố các thực hành bảo mật thông tin. Các công ty bỏ qua các lỗ hổng nghiêm trọng sẽ phải kiểm tra và thanh tra. Hệ thống Quản lý Rủi ro Tổng hợp sẽ thu thập dữ liệu mối đe dọa mạng trên toàn quốc.
FSS cũng sẽ công bố Hướng Dẫn Đạo Đức AI Tài Chính. Khung Quản Lý Rủi Ro AI sẽ hướng dẫn các công ty trong quá trình triển khai AI. Các biện pháp này nhằm đảm bảo việc sử dụng công nghệ công bằng và có trách nhiệm trong lĩnh vực tài chính.
Yonhap đưa tin rằng chiến lược này nhằm bảo vệ nhà đầu tư và củng cố trật tự thị trường.
Ngoài ra, kế hoạch phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng về thao túng crypto trong tài sản kỹ thuật số. Các nhà quản lý Hàn Quốc sẽ triển khai các biện pháp này dần dần trong năm 2026.
