BlockBeats повідомляє, 20 лютого Міністерство юстиції США у регіоні Північного Східного Техасу повідомило, що 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей був засуджений до 40 місяців федерального ув’язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту та відмиванні грошей. Ляо Фей визнав свою вину у спільному відмиванні грошей, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів. Суд США наказав йому повернути понад 2,3 мільйона доларів, що були конфісковані, та виплатити понад 2,8 мільйона доларів компенсації потерпілим.
Ляо Фей та його спільники через відкриття фіктивних компаній і банківських рахунків відмивали гроші, отримані від шахрайських схем «殺猪盘». Такі шахрайські схеми зазвичай полягають у тому, що шахраї через соціальні мережі контактують із потерпілими, встановлюють довіру та ведуть їх до інвестицій у криптовалюту, що в кінцевому підсумку призводить до того, що потерпілі не можуть зняти або повернути свої кошти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Джастін Сон врегулював $10M позов із SEC, завершуючи юридичну суперечку
Джастін Сан і Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) уклали угоду щодо $10M позову, який розпочався у березні 2023 року, вирішуючи звинувачення у маніпуляціях на ринку в екосистемі Tron. Ця угода закриває тривалий судовий процес, надаючи полегшення криптовалютному сектору та сприяючи покращенню відносин між блокчейн-проектами та регуляторами.
BlockChainReporter27хв. тому
Трамп підписав адміністративний наказ щодо боротьби з кіберзлочинністю, який вимагає від кількох міністерств подати план дій протягом 120 днів
Президент США Трамп 6 березня підписав указ про боротьбу з кіберзлочинністю та шахрайством, який вимагає від відповідних міністрів переглянути рамкові документи та розробити план дій. Указ створює робочу групу для координації боротьби з транснаціональною кіберзлочинністю та пропонує план відновлення для жертв мережевих шахрайств з метою компенсації постраждалим від кібершахрайств. Також вимагається вести переговори з країнами, які терплять такі злочини, та вживати обмежувальні заходи.
GateNews3год тому
Клієнт у Гонконгу, який звернувся до обмінного пункту для встановлення внутрішньої спіралі, був пограбований із застосуванням ножа, поліція заздалегідь організувала затримання підозрюваних
Нещодавно в Хонконзі, на верхньому районі, сталася збройна пограбування, двоє потерпілих були пограбовані після обміну приблизно 10 мільйонів гонконгських доларів у обмінному пункті. Поліція успішно затримала підозрюваних, потерпілі не зазнали фінансових втрат. Це третій великий грабіж готівки за останні три місяці в цьому районі, поліція вже почала розслідування щодо зв’язку між цими випадками та фону злочинної групи.
GateNews10год тому
潘功胜：послідовно застосовувати високий тиск на спекуляції з віртуальними валютами та інші незаконні фінансові діяльності, зосереджуючись на зменшенні фінансових ризиків
Голова Народного банку Китаю Пан Гуншень на засіданні Національної народної конференції заявив, що за минулий рік фінансові ризики були послідовно подолані, фінансова система працює стабільно. У майбутньому буде продовжуватися боротьба з незаконною фінансовою діяльністю, запобігання фінансовим ризикам і тісний моніторинг впливу зовнішніх шоків.
GateNews12год тому
Федеральний суд США відхилив позов, пов’язаний із тероризмом, проти певної CEX та її засновника
Американський суддя відхилив цивільний позов, у якому звинувачували певну біржу та її засновників у співпраці з терористичними організаціями для здійснення нападу. Позивач не зміг довести, що відповідачі навмисно співпрацювали з терористичними групами. Суддяcritically відзначив, що позовний документ є надмірно довгим, але дозволив внести поправки, біржа категорично заперечує звинувачення.
GateNews13год тому
Корейська споживча організація ініціює колективне врегулювання спору щодо компенсації за активність API певної CEX
Корейський споживчий інститут ініціював колективне врегулювання спору щодо субсидій за API-активністю певної CEX, оскільки ця біржа відмовилася виплатити обіцяні субсидії деяким користувачам. 77 споживачів подали заявку на врегулювання у січні, комітет планує опублікувати рішення до 23 березня.
GateNews14год тому
