За даними The Block, 17 липня тайванський суд засудив керівника злочинного угруповання криптовалютної біржі BitShine до 22 років позбавлення волі за шахрайство проти понад 1 500 потерпілих на суму NT$1,27 мільярда (приблизно $39 мільйонів).

Зараз платформа, що вже припинила роботу, діяла як постачальник послуг віртуальних активів без ліцензії та співпрацювала з шахрайськими синдикатами, щоб відмивати викрадені кошти. Потерпілих заманювали через фіктивні інвестиційні схеми й наказували перераховувати гроші на визначені рахунки, які згодом конвертували в Tether (USDT) і переказували на закордонні гаманці, контрольовані злочинною мережею. Суд району Шилін постановив, що це є одним із найжорсткіших покарань у криптозв’язаній справі про шахрайство на Тайвані.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

1год тому

Трьох чоловіків ув’язнили за видавання себе за поліцейських у шахрайстві з криптовалютою у Великій Британії на 5,3 млн доларів

4год тому

Гендиректора найбільшої криптобіржі Тайваню засудили до 22 років за шахрайство та відмивання грошей

4год тому

Суд у Великій Британії засудив трьох чоловіків до 28 років позбавлення волі за викрадення криптовалюти на суму 4 мільйони фунтів стерлінгів шляхом видавання себе за поліцейських

6год тому

Лідера біржової схеми на BitShine (криптовалюта в Тайвані) засудили до 22 років за шахрайство на суму 39 мільйонів доларів

7год тому

Трьох чоловіків з Великої Британії засудили за криптокрадіжку на 5,4 мільйона доларів — вони видавали себе за поліцію

Поглиблений аналіз