Повідомлення Gate News, 28 квітня — Міністерство землі, інфраструктури, транспорту та туризму Японії, Агентство фінансових послуг, Національне поліцейське агентство та Міністерство фінансів спільно сьогодні оприлюднили роз’яснення щодо нормативних вимог для використання криптовалюти в операціях з нерухомістю та посилюючи зобов’язання з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (AML).
Підприємства, що здійснюють операції з нерухомістю, мають усвідомлювати, що перетворення криптовалюти на фіатну валюту або посередництво під час таких перетворень може становити діяльність з торгівлі криптовалютними активами. Проведення такої діяльності без належної реєстрації порушує Закон про платіжні та розрахункові послуги. У разі виявлення підозрілих операцій з торгівлі криптовалютними активами без ліцензії підприємства мають повідомити поліцію. Підприємства, що приймають криптовалютні платежі під час операцій з нерухомістю, повинні суворо виконувати зобов’язання належної перевірки в рамках ПВК та подавати повідомлення про підозрілі операції до відповідних органів у порядку, встановленому законодавством.
Під час торгівлі криптовалютами постають паралельні зобов’язання: коли клієнти використовують криптовалюту для оплати великих операцій з нерухомістю, які виглядають такими, що не відповідають їхньому профілю, вони мають здійснювати посилену верифікацію та подавати повідомлення про підозрілу діяльність.
Крім того, фізичні особи, які отримують понад 30 мільйонів єн у еквіваленті криптовалюти з-за кордону, а також нерезиденти, які набувають внутрішню нерухомість, повинні подати необхідні повідомлення до відповідних органів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Кредитування Tether через траст родини Лутніка: демократичний сенатор розслідує зв’язки між політикою та бізнесом
Воррен і Вайден звернулися до Лутніка та Ардоіно з Tether з вимогою надати документи, пов’язані з позикою дітям Лутніка щодо Dynasty Trust A. Позика забезпечується активами трасту, а зустрічним наданням є конвертовані облігації Cantor Fitzgerald та опціони на частку Tether у розмірі 5%, при цьому дата розкриття — наступний день після того, як Лутнік продасть свою частку дітям. Ключове питання — джерело коштів і те, чи впливає наявність державного нагляду, що створює конфлікт інтересів. Якщо до 13/5 не надійде відповідь, це може вплинути на перспективи США щодо лістингу на біржі та на прогрес GENIUS Act.
ChainNewsAbmedia44хв. тому
Британський регулятор UK FCA розкриває нормативну рамку для токенізованих фондів на масових ринках
Згідно з Повідомленням PS26/7, Управління з фінансового регулювання (Financial Conduct Authority) у Великій Британії запровадило нову регуляторну рамку, яка дозволяє токенізованим інвестиційним фондам працювати в межах основної регуляторної структури Великої Британії, а не в рамках окремих експериментальних домовленостей. Рамка
GateNews1год тому
Центробанк Кенії почав перевіряти заявки VASP із 4 новими співробітниками
Центральний банк Кенії, за повідомленнями, активно набирає персонал для створення своєї першої в історії спеціалізованої команди з нагляду за провайдерами віртуальних активів.
Ключові висновки:
CBK відкрив набір на 4 ролі для нагляду за VASP після ухвалення Закону про VASP 2025 року.
Набір свідчить, що CBK прагне до
Coinpedia4год тому
Bithumb виграла судову відстрочку проти шестимісячного призупинення
Адміністративний суд Сеула, друга адміністративна палата Південної Кореї, задовольнив Bithumb — одну з найбільших криптовалютних бірж країни — тимчасову відстрочку виконання 30 квітня, зупинивши шестимісячне часткове припинення діяльності, накладене регуляторами. Згідно з рішенням суду, призупинення…
CryptoFrontier5год тому
Центральний банк Бразилії заборонив використання криптовалюти в транскордонних платежах згідно з резолюцією BCB № 561, яка набуває чинності 1 жовтня
Відповідно до резолюції BCB No. 561, оголошеної 1 травня, центральний банк Бразилії заборонив використання криптоактивів, включно зі стейблкоїнами, у транскордонних платежах. Усі міжнародні перекази тепер мають здійснюватися через регульовані операції з іноземною валютою або уповноважені нерезидентські операції з реальним номіналом
GateNews5год тому
Сенат одностайно забороняє членам торгівлю на ринку передбачень
## Сенатська резолюція ухвалена одностайно
У США сенаторам тепер заборонено торгувати на ринках прогнозів після одностайного ухвалення S. Res. 708 у четвер, повідомляє Сенатська пресгалерея. Заявлено, що міра «набула чинності негайно» і вносить поправки до постійних правил Сенату, які регулюють
CryptoFrontier7год тому
