FATF закликає до посилення обміну даними між банками, криптовалютними компаніями та урядами для боротьби з фінансовими злочинами

Згідно з даними Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), світовий орган, що встановлює стандарти у сфері протидії відмиванню грошей, опублікував новий звіт, у якому закликає до більш тісної обміну інформацією між урядами, банками, постачальниками послуг віртуальних активів та іншими приватними компаніями для боротьби з все більш витонченими транснаціональними фінансовими злочинами.

Звіт під назвою "Обмін інформацією для боротьби з незаконним фінансуванням: глобальний огляд партнерств між публічним і приватним секторами та угод про захист даних" визначив щонайменше 84 активних публічно-приватних партнерства у 51 юрисдикції. Близько 58% цих угод функціонують за формальними структурами управління, підтримуваними законодавством або захищеними комунікаційними платформами. FATF зазначила, що публічно-приватні партнерства стали одним із найефективніших інструментів для виявлення відмивання грошей, фінансування тероризму та шахрайства, з реальними результатами, зокрема проектом FRONTIER+ у Сінгапурі, який призвів до понад 2 тисяч затримань, замороження понад 36 тисяч банківських рахунків і конфіскації приблизно S$28,2 мільйонів.