МВС США: 1 000 жертв постраждали в шахрайстві $215M — на суму 1,2 млн доларів у криптовалюті та готівці

Федеральні прокурори домоглися обвинувальних вироків щодо 25 підсудних у схемі з викраденням ділової електронної пошти на суму 215 мільйонів доларів, яка зачепила понад 1 000 жертв. У відомствах заявили, що криптовалюта була серед активів, які вдалося простежити в глобальній мережі шахрайства, що охоплювала 47 штатів і 19 країн.

Ключові висновки:

• У відомствах докладно описали глобальну схему електронного шахрайства, що використовувала зламані акаунти та оманливі запити на оплату.
• Збитки склали 215 мільйонів доларів; кошти переказували через фіктивні компанії, банки та чеки касира.
• Наступні кроки передбачають рішення щодо покарань залежно від ролі кожного підсудного та його дій.

Глобальна мережа електронного шахрайства дійшла до тисяч жертв

Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило 30 квітня 2026 року, що багаторічна справа про компрометацію ділової електронної пошти призвела до обвинувальних вироків 25 підсудним, при цьому криптовалюта була вказана серед активів, пов’язаних із ширшою фінансовою траєкторією. Офіс прокурора США в Північному окрузі Огайо повідомив, що схема на 215 мільйонів доларів використовувала зламані акаунти електронної пошти, оманливі інструкції щодо платежів і методи відмивання коштів, щоб націлитися на понад 1 000 жертв. DOJ заявило:

“Після чотириденного судового розгляду федеральне журі визнало винними двох чоловіків і жінку у причетності до міжнародної схеми зламу електронної пошти, внаслідок якої було ошукано понад 1 000 жертв приблизно на 215 мільйонів доларів. Схема охоплювала 47 штатів і 19 країн.”

За даними прокурорів, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake та Peter Reed були визнані винними у змові щодо шахрайства з використанням електронних мереж після процесу в Толедо. Awoyemi та Drake також були засуджені за звинуваченням у змові щодо відмивання коштів. Справа була зосереджена на компрометації ділової електронної пошти — шахрайському методі, який використовує доступ до email і комунікації, що виглядають звичними, аби перенаправити платежі.

Жертвами ставали як приватні особи, так і бізнеси та організації в Сполучених Штатах і за кордоном. Після отримання доступу до акаунтів електронної пошти змовники аналізували активність, контакти та ділові зв’язки. Ця інформація дозволяла їм підлаштовувати запити на оплату, які виглядали законними. Після цього жертви здійснювали перекази сумами від десятків тисяч до мільйонів доларів. Одна компанія перерахувала 2,7 мільйона доларів на акаунт фіктивної компанії, контрольований учасником змови.

Мережа відмивання використовувала чеки, фіктивні фірми та крипто

Прокурори описали мережу відмивання як багаторівневу, а не таку, що спиралася лише на один маршрут. Серед методів були шахрайськи створені банківські рахунки, системи переказу готівки, фіктивні компанії та чеки касира. Близько 50 мільйонів доларів було конвертовано в чеки касира, які згодом подавалися в New Dolton Currency Exchange — грошову сервісну компанію в Чикаго, що працювала під керівництвом співобвинуваченого Lon Goodman. Goodman приймав чеки від людей, які користувалися фальшивими документами, або чеки, що підлягали оплаті на імена інших осіб.

У відомствах заявили, що він продовжував обробляти діяльність після того, як банки попереджали, що чеки пов’язані з викраденими або шахрайськими коштами. Прокурори повідомили, що згодом операція змістилася в бік чеків, виписаних на фіктивні компанії, коли попередні методи ставали ризикованішими. Серед вилучених активів або тих, що підлягали конфіскації, були:

“Майже на 1,2 мільйона доларів чеків касира, криптовалюти та готівки.”

Вилучені активи також включали три розкішні годинники: Patek Philippe Nautilus вартістю 45 000 доларів, Audemars Piguet Royal Oak вартістю 30 000 доларів і Richard Mille Felipe Massa на 140 000 доларів. Влада також назвала резиденцію площею 4 423 квадратні фути в Лоуренсвіллі, штат Джорджія.

Перелік жертв показував масштаб справи. Місця в Огайо, які назвали прокурори, включали Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel і Greenwich. Справа також охоплювала жертв у багатьох інших штатах і країнах, зокрема Канаді, Мексиці, Великій Британії, Німеччині, Італії, Кувейті, Об’єднаних Арабських Еміратах, Австралії, Новій Зеландії, Малайзії, Панамі, Бермуді та Румунії. Покарання визначить суд після розгляду ролі кожного підсудного, його досьє та фактичних дій, інкримінованих у провину. Ця справа демонструє, як звичні робочі процеси з оплатою можуть стати частиною ширшого ланцюга шахрайства та відмивання, коли доступ до електронної пошти скомпрометовано.