Новий скандал з Binance: слідчі, які звинувачують у порушенні іранських санкцій, звільнені | Bitcoinist.com

Довірений редакційний контент, перевірений провідними галузевими експертами та досвідченими редакторами. Реклама та розкриття інформації Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance стикається з новим пильним увагою після ексклюзивного звіту, опублікованого Fortune у п’ятницю, який піднімає нові питання щодо внутрішнього контролю відповідності та нагляду за санкціями на біржі.

Заявлені порушення санкцій

За даними кількох джерел та внутрішніх документів, які були переглянуті виданням, члени команди з відповідності Binance виявили транзакції, що свідчать про те, що організації, пов’язані з Іраном, отримали через платформу понад 1 мільярд доларів у період з березня 2024 по серпень 2025 року.

Переведення, ймовірно, здійснювалися за допомогою стабільної монети Tether (USDT) на блокчейні Tron. Якщо це підтвердиться, така діяльність може свідчити про потенційні порушення законів США щодо санкцій.

Пов’язане читання: Голова SEC підтверджує керівні принципи крипто-таксономії відповідно до рамкових положень CLARITY ActЗвіт зазначає, що після того, як внутрішні слідчі задокументували свої висновки і подали звіти через офіційні канали, щонайменше п’ять членів команди з відповідності були звільнені наприкінці 2025 року.

Звільнені особи, за словами джерел, мали досвід роботи у правоохоронних органах Європи та Азії. Щонайменше троє з них займали високі посади у Binance, керуючи спеціальними розслідуваннями та глобальними фінансовими кримінальними справами.

Крім звільнень, у звіті йдеться, що щонайменше ще четверо високопосадовців з відповідності або подали у відставку, або були змушені піти за останні три місяці. Особи, яких цитує Fortune, залишилися анонімними через побоювання щодо потенційних юридичних наслідків.

Роберт Епплтон, партнер юридичної фірми Olshan Frome Wolosky, який раніше керував справами щодо санкцій та Ірану в Міністерстві юстиції США (DOJ), описав ситуацію як несподівану.

«Це досить шокуюче, що таке сталося під час моніторингу з боку внутрішніх слідчих Binance», — сказав Епплтон журналу, посилаючись на державний нагляд, накладений на компанію після попередніх заходів примусу.

Колишній генеральний директор Binance виступає проти нових звинувачень

Останній скандал розгортається на тлі значної юридичної угоди Binance у 2023 році. Тоді біржа визнала свою вину у порушеннях правил боротьби з відмиванням грошей (AML) та процедур «знай свого клієнта» (KYC).

У рамках угоди співзасновник Binance Чанпенг Чжао (CZ) пішов у відставку з посади генерального директора, а Binance погодилася на державний нагляд, спрямований на посилення її системи відповідності та запровадження того, що компанія тоді назвала новою ерою «регуляторної зрілості».

Пов’язане читання: Користувачі Coinbase залишилися без доступу: не можуть купувати, продавати або переказувати криптовалютуЧжао публічно відкинув звинувачення, висунуті у недавньому звіті. У своїх заявах щодо статті він зазначив, що не має детального знання ситуації, але вважає, що наратив є непослідовним.

Колишній керівник припустив, що навіть якщо звинувачення є правдивими, альтернативною інтерпретацією може бути те, що слідчих звільнили за неспроможність запобігти ймовірним транзакціям.

Чжао також поставив під сумнів, чи використовувалися сторонні інструменти боротьби з відмиванням грошей — подібні до тих, що застосовують правоохоронні органи — для виявлення відповідних транзакцій. Хоча він більше не керує Binance, Чжао зазначив, що під час його керівництва кожна транзакція проходила через кілька зовнішніх систем моніторингу AML.

Він також критикував використання анонімних джерел, припускаючи, що анонімні акаунти можуть бути використані для створення негативних наративів, особливо якщо учасники незадоволені або мають приховані мотиви.

Денний графік показує, що BNB за останній тиждень зазнає зростаючої волатильності, торгуючись за ціною 615 доларів. Джерело: BNBUSDT на TradingView.com. Основне зображення з OpenArt, графік з TradingView.com

Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося строгих стандартів джерел інформації, і кожна сторінка проходить ретельний огляд нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність і цінність нашого контенту для наших читачів.