Темна сторона криптовалют: кошти на підозрюваних у торгівлі людьми зросли на 85% у 2025 році

Надійний редакційний контент, перевірений провідними галузевими експертами та досвідченими редакторами. Рекламне розкриття Переводи криптовалют, пов’язані з підозрюваними мережами торгівлі людьми, зросли на 85% у 2025 році порівняно з попереднім роком, повідомляє Chainalysis.

Пов’язані статті: Падіння біткойна змусило криптопозичальника BlockFills припинити зняття — ось чому. Звіти стверджують, що загальний обсяг досяг сотень мільйонів доларів у сервісах, які слідчі пов’язують із примусовою працею, проституцією та продажем матеріалів з дитячою сексуальною експлуатацією.

Компанія заявила, що більша частина відстеженої активності зосереджена в Південно-Східній Азії, де мережі торгівлі людьми були пов’язані з шахрайськими комплексами та транснаціональними центрами шахрайства.

Ці потоки були ідентифіковані за допомогою кластеризації гаманців, відслідковування транзакцій та аналізу сервісів, які, ймовірно, сприяють експлуатації.

Стейблкоїни домінують у платіжних каналах

Згідно з повідомленнями, міжнародні ескорт-сервіси та мережі проституції майже цілком використовували стейблкоїни. Ці токени були переважнішими за більш волатильні криптовалюти, що дозволяло операторам отримувати платежі без різких коливань цін.

Chainalysis повідомила, що агенти з працевлаштування — деякі з яких звинувачуються у викраденні працівників і примусі їх до шахрайських операцій — також використовували криптовалюту для збору та переміщення коштів.

Месенджери, такі як Telegram, були названі точками розповсюдження певних сервісів, включаючи оголошення про ескорт та рекрутингові оголошення. Гаманці, пов’язані з цими оголошеннями, показували повторювані шаблони платежів і зв’язки з ширшими злочинними групами.

Посилання на шахрайські комплекси та мережі відмивання грошей

Звіти зазначають, що багато з ідентифікованих гаманців були тісно пов’язані з онлайн-казино та китайськими групами відмивання грошей.

Шахрайські комплекси, які привернули глобальну увагу через примус жертв до участі в онлайн-шахрайських схемах, здається, були взаємопов’язані з платіжними потоками, пов’язаними з торгівлею людьми.

У кількох випадках кошти переміщувалися між сервісами перед тим, як бути спрямованими на біржі або конвертовані в інші цифрові активи.

Chainalysis зазначила, що злиття мереж свідчить про існування спільної фінансової інфраструктури. Замість окремих операцій дані показують, що існують кластери гаманців, які перекриваються та взаємодіють один з одним у рамках різних категорій злочинної діяльності.

Загальна ринкова капіталізація криптовалют наразі становить 2,27 трильйона доларів. Графік: TradingView### Прозорість блокчейну як інструмент розслідування

Однак Chainalysis стверджує, що навіть із зростанням потоків криптовалютної торгівлі, існують переваги у використанні блокчейн-розслідувань. Наприклад, цифрові активи записуються назавжди і є публічно доступними, на відміну від готівки.

Цей запис дозволяє відповідним органам і правоохоронним органам відслідковувати рух коштів, виявляти шаблони транзакцій і розпізнавати підозрілу активність.

Пов’язані статті: HSBC запустить пілотний проект з випуску цифрових облігацій у Великій Британії — деталі. Компанія рекомендує стежити за великими повторюваними переказами до брокерів з працевлаштування, кластеризацією гаманців, активних у кількох видах злочинних сервісів, та повторюваними шаблонами конвертації стейблкоїнів.

Обміни вважаються стратегічними точками контролю, де можливо втручатися, коли кошти намагаються повернутися до традиційної фінансової системи.

Висновки Chainalysis відображають зростаюче використання криптовалют у злочинній діяльності та підвищену здатність їх відслідковувати.

Chainalysis стверджує, що хоча цифрові активи використовуються у цих мережах торгівлі людьми, прозорість цих систем допоможе у їх руйнуванні.

Зображення з Pixabay, графік з TradingView

Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося строгих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельну перевірку нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність і цінність нашого контенту для читачів.