Индийский бухгалтер потерял 2,2 миллиона долларов из-за фейковой криптоплатформы в мошеннической схеме «поросёнок-пастух»

Полиция Мадхья-Прадеш расследует онлайн-мошенничество с инвестициями на ₹21,06 крор ($2,2 миллиона) после того, как 70-летний сертифицированный бухгалтер Ашок Вияйваргия потерял деньги из-за мошенников, управлявших фейковой платформой для торговли криптовалютой. Вияйваргия также занимает должность Главного возвратного офицера (Chief Returning Officer) Торгово-промышленной палаты Мадхья-Прадеш. Мошенники связались с Вияйваргией в соцсетях, неделями завоевывали доверие, показывая сфабрикованные доходы, а затем заблокировали все попытки вывода средств после того, как он внес всю сумму. Дело вписывается в схему «свинья-откорм» (pig-butchering), которая сейчас распространяется по нескольким штатам Индии: ФБР фиксирует потери в криптоиндустрии США на сумму $11,4 миллиарда в 2025 году — это на 22% больше, чем годом ранее.

Полиция прослеживает 20 банковских счетов в расследовании гвалиорского мошенничества

ДСП Санжив Наян Шарма из киберячейки штата сообщил в Free Press Journal, что следователи проводят техническую трассировку 20 банковских счетов, трех номеров WhatsApp и URL фейкового торгового портала. Команда намерена восстановить IP-траекторию и заморозить связанные счета до того, как операторы смогут перевести средства дальше. Показанные на экране Вияйваргии «прибыль» никогда не были реальной — деньги двигались только в одном направлении. Когда он попытался вывести средства, операторы придумывали повторяющиеся оправдания, чтобы блокировать выплаты за выплатой.

Полиция Гуджарата арестовала инженера-программиста в параллельном мошенничестве на ₹72,73 лакха с криптовалютой

Параллельное дело в Сурате, Гуджарат, следует идентичному сценарию. Полиция арестовала Дивьеша Пателя, 29-летнего инженера-программиста, после того как заявитель потерял более ₹72,73 лакха (примерно $76 000) через мошеннический сайт для торговли криптовалютой, который продвигали через Telegram. Жертве обещали колоссальные прибыли, направили на фейковую платформу, а затем она увидела, как деньги исчезают, переходя по цепочке банковских счетов. Следователи выяснили, что ₹17 лакхов из средств жертвы оказались на счету IDBI Bank, принадлежащем Пателю. По данным полиции, он якобы сдавал этот счет в аренду находящемуся в бегах соучастнику за комиссию 2% с каждой транзакции. Этот один счет фигурировал в восьми отдельных жалобах о кибермошенничестве из нескольких штатов, связанных с предполагаемыми потерями на сумму ₹24,72 крор ($2,5 миллиона). Пателю предъявили обвинения по статье 66(D) Закона об информационных технологиях и по нескольким статьям Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

Жертва-сертифицированный бухгалтер подчеркивает «софистику» тактик pig-butchering

Гвалиорское дело выделяется тем, что жертва — квалифицированный финансовый специалист, а не начинающий розничный инвестор. Схемы pig-butchering, которые используют медленную «социальную инженерию» для выстраивания доверия, прежде чем направлять жертв на контролируемые платформы, исторически нацеливались на менее подготовленных инвесторов. То, что сертифицированный бухгалтер с десятилетиями профессионального опыта попался на тот же шаблон, говорит о том, что тактики достаточно развились, чтобы обходить профессиональный скепсис. Киберслужба Суратского подразделения по киберпреступлениям посоветовала людям проверять любые незапрошенные предложения по торговле криптовалютой или акциями, блокировать незнакомые группы в Telegram или WhatsApp и воспринимать скромные ранние «доходы» как приманку. Оба расследования в Индии остаются открытыми.

FAQ

Что случилось с Ашоком Вияйваргией в деле о криптомошенничестве в Мадхья-Прадеш?
Ашок Вияйваргия, 70-летний сертифицированный бухгалтер и Главный возвратный офицер Торгово-промышленной палаты Мадхья-Прадеш, потерял ₹21,06 крор ($2,2 миллиона) из-за мошенников, которые связались с ним в соцсетях, в течение недель показывали сфабрикованные результаты «крипто-трейдинга» и заблокировали все попытки вывода средств после того, как он внес деньги на фейковую платформу.

Какие обвинения полиция предъявила Дивьешу Пателю по делу о криптомошенничестве в Сурате?
Полиция предъявила Дивьешу Пателю, 29-летнему инженеру-программисту, обвинения по статье 66(D) Закона об информационных технологиях и по нескольким статьям Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, после того как следователи выяснили, что ₹17 лакхов из потерь жертвы в ₹72,73 лакха оказались на его счету в IDBI Bank. По версии следствия, он якобы сдавал этот счет находящемуся в бегах соучастнику за комиссию 2% с каждой транзакции.