FATF предупреждает: неполные крипто-регуляции подпитывают незаконное финансирование в 7-м обновлении

Целевая группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала 7-е целевое обновление по внедрению стандартов FATF в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг в сфере виртуальных активов, предупредив, что неполные правила по криптоактивам позволяют вести незаконное финансирование. В отчёте отмечалось, что преступники по-прежнему используют регуляторные пробелы, ссылаясь на узел по отмыванию денег в Камбодже, который выпустил стейблкоин, продаваемый как устойчивый к заморозке активов. Хотя 83% опрошенных юрисдикций продвинулись в регулировании криптоактивов и внедрении Правила путешествий в рамках Рекомендации 15 FATF, целевая группа подчеркнула, что работа offshore-поставщиков виртуальных активов в юрисдикциях со слабым надзором остаётся сложной задачей для снижения рисков.

FATF: отчёты — 83% юрисдикций продвинулись в регулировании крипто и Правиле путешествий

В отчёте отмечено, что регулирование криптоактивов и внедрение Рекомендации 15 FATF, включая Правило путешествий, продвинулись в 83% опрошенных юрисдикций. При этом 11 юрисдикций всё ещё работают над внедрением. Рекомендация 15 предусматривает регулирование Поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASPs) и мониторинг существующих рисков в рамках мер по борьбе с отмыванием денег / противодействию финансированию терроризма (AML/CFT).

В четверг FATF призвала продолжить работу по регулированию, лицензированию и регистрации VASPs, чтобы закрыть оставшиеся пробелы, которыми пользуются субъекты угроз для незаконных целей.

Offshore VASPs и кейс со злоупотреблением стейблкоином подчёркивают пробелы регулирования

Работа с offshore VASPs — учреждениями, зарегистрированными в юрисдикциях со слабыми или недостаточно развитыми правилами, которые могут предлагать услуги на других рынках, — названа вызовом для снижения рисков в некоторых юрисдикциях.

Злоупотребление стейблкоинами также является значимым фактором для FATF: организация зарегистрировала случай выпуска стейблкоина узлом по отмыванию денег в Камбодже, который позиционировался как невосприимчивый к заморозке активов — характеристика, распространённая среди всех регулируемых централизованных стейблкоинов.

Президент FATF призывает к усилению трансграничного сотрудничества

Президент FATF Джайлз Томсон подчеркнул, что внедрение стандартов FATF больше нельзя откладывать, поскольку «криминальные сети продолжают злоупотреблять виртуальными активами для незаконных целей и использовать их беспрепятственный характер, чтобы совершать мошенничество и обман, обходить санкции и отмывать доходы от преступлений».

«Правительства и частный сектор должны работать вместе, чтобы усилить профилактические меры и закрыть регуляторные пробелы, укрепить трансграничное сотрудничество и лишить преступников возможности использовать слабые звенья в глобальной системе», — добавил он.

FAQ

Что FATF объявила в своём 7-м целевом обновлении по регулированию крипто? Целевая группа по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала 7-е целевое обновление по внедрению стандартов FATF в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг в сфере виртуальных активов, предупредив, что неполные правила по криптоактивам позволяют вести незаконное финансирование, а преступники используют регуляторные пробелы.

Сколько юрисдикций внедрили правила FATF по крипто и Правило путешествий? В отчёте отмечено, что 83% опрошенных юрисдикций продвинулись в регулировании криптоактивов и внедрении Правила путешествий в рамках Рекомендации 15 FATF, тогда как 11 юрисдикций всё ещё работают над внедрением.

Почему FATF выделила offshore VASPs как регуляторный вызов? Offshore VASPs — это учреждения, зарегистрированные в юрисдикциях со слабыми или недостаточно развитыми правилами, которые могут предлагать услуги на других рынках, что делает их проблемой для снижения рисков в некоторых юрисдикциях.