Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) обвинила For the People FX Inc. и его единственного владельца Роберта Джорджа Генри Тайрера в мошенничестве после того, как регулятор опубликовал Уведомление о слушании от 15 июля. В нем утверждается, что компания привлекла примерно 2,6 млн канадских долларов (C$) от 85 инвесторов в период с января 2022 по май 2024 года, при этом заявлялось, что средства будут использоваться для торговли на рынке иностранной валюты. BCSC утверждает, что примерно 1,9 млн канадских долларов (C$) было направлено на возврат более ранним инвесторам и на личные расходы, включая часы Rolex стоимостью 69 245 долларов США, аренду, персональные тренировки, татуировку, расходы на поездки и приемы пищи в ресторанах. Регулятор также утверждает, что компания незаконно распределяла ценные бумаги среди 48 инвесторов без подачи проспекта и без получения права на освобождение. Согласно законодательству Британской Колумбии о ценных бумагах, компании, предлагающие инвестиционные контракты, должны либо подать проспект с подробной информацией о эмитенте и рисках инвестиций, либо получить освобождение от этого требования.
BCSC обвиняет в отводе 1,9 млн канадских долларов на личные траты и возвраты
Согласно Уведомлению о слушании, инвесторы заключали с For the People FX либо договоры займа, либо договоры о распределении прибыли. Как утверждается, Тайрер говорил инвесторам, что бизнес приносил доход за счет удержания части прибыли, полученной от торговли иностранной валютой. BCSC признает, что часть торговли на рынке forex действительно происходила. Однако регулятор утверждает, что компания существенно завысила и масштабы своей торговой активности, и свою прибыльность, одновременно продвигая доходность до 100% и давая гарантии в отношении результатов инвестирования.
Регулятор утверждает, что примерно 1,9 млн канадских долларов из привлеченных 2,6 млн канадских долларов (C$) были потрачены на цели, не связанные с торговлей. Эти средства, по утверждениям, использовались для финансирования возвратов действующим инвесторам, а также для личных расходов, включая 69 245 долларов США на часы Rolex, 31 750 канадских долларов (C$) на аренду, 9 345 канадских долларов (C$) на персональные тренировки и йогу, 3 000 канадских долларов (C$) на татуировку, а также на дорожные расходы, питание в ресторанах и покупки в розницу. Регулятор утверждает, что деньги инвесторов были использованы способом, существенно отличающимся от заявлений, сделанных при привлечении средств.
Регулятор обвиняет в незаконном распределении ценных бумаг среди 48 инвесторов
Наряду с обвинениями в мошенничестве BCSC утверждает, что For the People FX и Тайрер незаконно распределяли ценные бумаги среди 48 инвесторов. Согласно законодательству Британской Колумбии о ценных бумагах, компании, предлагающие инвестиционные контракты или иные ценные бумаги, в целом должны либо подать проспект, либо получить освобождение от этого требования. Проспект предоставляет потенциальным инвесторам подробную информацию об эмитенте, его финансовом положении, видах деятельности и рисках инвестиций. Комиссия утверждает, что ни одно из этих требований не было выполнено для десятков инвесторов, участвовавших в предложении.
BCSC обвиняет, что инвесторам предоставлялась ложная информация о счетах
В Уведомлении о слушании также утверждается, что Тайрер и компания давали инвесторам ложные или вводящие в заблуждение объяснения, когда те запрашивали вывод средств или информацию об их инвестициях. По данным BCSC, инвесторам в разные моменты сообщали, что банковский счет компании был заморожен, что препятствовало выводам, что BCSC заморозил средства компании, но деньги оставались в безопасности, и что остатки по счетам инвесторов были выше, чем на самом деле. Регулятор также утверждает, что один инвестор получил выписку со счета, которая не отражала правдиво средства, удерживаемые для него.
Роберта Джорджа Генри Тайрера назвали лично в рамках принудительных мер
BCSC утверждает, что Тайрер лично санкционировал, разрешал или молчаливо соглашался как с предполагаемым мошенничеством, так и с незаконным распределением ценных бумаг, занимая должности директора и должностного лица For the People FX. По данным регулятора, Тайрер проживал в Британской Колумбии в течение части соответствующего периода и поддерживал офис компании в пределах провинции, пока собирались средства инвесторов. Тайреру и компании предписано явиться в BCSC 18 августа, если они пожелают оспорить обвинения до того, как будет проведено слушание. Эти обвинения не были доказаны Комиссией.
Forex-схемы для инвестиций привлекают постоянное внимание регуляторов
Торговля иностранной валютой остается одной из наиболее часто упоминаемых тем инвестирования в делах о розничном мошенничестве, поскольку легитимные рынки forex могут быть трудно независимо проверить инвесторам. Мошеннические операторы часто используют эту сложность, заявляя о собственных торговых стратегиях, гарантированной доходности или необычно стабильной результативности, предоставляя при этом ограниченные доказательства фактической торговой активности. Канадские регуляторы ценных бумаг неоднократно предупреждали инвесторов проявлять осторожность, когда к ним обращаются с инвестиционными возможностями, обещающими высокую доходность от forex, криптовалюты или иных стратегий с кредитным плечом, особенно если операторы не зарегистрированы или не могут предоставить независимо проверяемые записи о результатах.
FAQ
Что, как утверждается, For the People FX Inc. сделала с деньгами инвесторов?
Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии утверждает, что For the People FX Inc. привлекла примерно 2,6 млн канадских долларов (C$) от 85 инвесторов в период с января 2022 по май 2024 года, заявляя, что средства будут использованы для торговли на рынке иностранной валюты. Регулятор утверждает, что примерно 1,9 млн канадских долларов (C$) было направлено на возврат более ранним инвесторам и на личные расходы, включая часы Rolex стоимостью 69 245 долларов США, 31 750 канадских долларов (C$) на аренду, 9 345 канадских долларов (C$) на персональные тренировки и йогу, 3 000 канадских долларов (C$) на татуировку, а также на дорожные расходы, питание в ресторанах и покупки в розницу.
Почему BCSC обвинила For the People FX в незаконном распределении ценных бумаг?
BCSC утверждает, что For the People FX и Роберт Джордж Генри Тайрер незаконно распределили ценные бумаги среди 48 инвесторов, не подав проспект и не получив освобождение. Согласно законодательству Британской Колумбии о ценных бумагах, компании, предлагающие инвестиционные контракты, должны либо подать проспект с подробной информацией об эмитенте и рисках инвестиций, либо получить освобождение от этого требования. Комиссия утверждает, что ни одно из этих требований не было выполнено для десятков инвесторов, участвовавших в предложении.
Когда назначено слушание по For the People FX и Роберту Джорджу Генри Тайреру?
Тайреру и компании предписано явиться в BCSC 18 августа, если они пожелают оспорить обвинения до того, как будет проведено слушание. Уведомление о слушании было опубликовано 15 июля. Эти обвинения не были доказаны Комиссией.
