США предъявили обвинения китайским компаниям по делу о фентаниле, связанном с криптовалютными платежными сетями

США связывают цепочки поставок фентанила с криптовалютными платежами, раскрывая структурированные потоки стейблкоинов и глобальные сети.

Федеральные прокуроры в Огайо предъявили обвинения двум китайским фармацевтическим компаниям и шести гражданам Китая, обвиняя их в поставке прекурсоров фентанила и направлении наркоторговцев к оплате через криптовалюту.

Обвинения утверждают, что обвиняемые контролировали потоки криптовалютных платежей, связанные с незаконными поставками веществ, используемых для разбавления и расширения производства фентанила. По словам прокуроров, схема является частью более широкой попытки разрушить международные сети фентанила, а не только уличное распространение.

Федеральные агенты связывают химические компании с сетью производства фентанила

В списке обвиняемых — Shandong Believe Chemical Company Pte Ltd. и Shandong Ranhang Biotechnology Co. Ltd., а также шесть человек. Согласно заявлению в среду, компании якобы занимались маркетингом и продажей химических прекурсоров и «разбавляющих агентов», используемых при производстве фентанила.

Прокуроры особенно отметили медетамидин — животный транквилизатор, который они описали как разбавляющий агент, способный увеличить выход килограмма фентанила как минимум в двадцать раз, создавая миллионы доз.

Дело было возбуждено в рамках операции FBI «Operation Box Cutter», которая нацелена на трансграничные сети поставок фентанила. Трое подозреваемых также обвиняются в попытке поддержать мексиканский картель, признанный иностранной террористической группировкой.

В случае признания виновным обвиняемым грозит пожизненное заключение за торговлю наркотиками, а также дополнительное тюремное заключение за отмывание денег и террористическую деятельность.

97% китайских компаний-производителей прекурсоров принимают криптовалюту, показывает отчет

Власти также сосредоточились на том, как криптовалютные платежи перемещались в рамках предполагаемой операции. Правительство утверждает, что клиентам говорили отправлять средства на кошельки, контролируемые обвиняемыми, после чего доходы направлялись на зарубежные финансовые учреждения.

Прокуроры описали схему «слоения», при которой стейблкоины сначала поступали на начальный адрес сбора. Затем они разделялись на транзитные кошельки и, наконец, конвертировались в фиатные деньги на трансграничных выходных точках.

Отчет TRM Labs, опубликованный в среду, заявил, что такие платежные схемы кажутся распространенными в торговле прекурсорами.

Компания сообщила, что около 97% китайских производителей прекурсоров для наркотиков принимают криптовалютные платежи.

Она добавила, что на блокчейне поступления к этим поставщикам достигли примерно 39,1 миллиона долларов в 2025 году, увеличившись с примерно 34,7 миллиона долларов в 2024 году и 30,9 миллиона долларов в 2023 году.

Прокурор США Доминик С. Гераче II заявил, что прокуратура стремится проследить всю цепочку поставок фентанила — от иностранных поставщиков и участников платежных операций до дистрибьюторов, продающих наркотики в Южном округе Огайо.