Тайцзицзюнь в Тайване отмывает 10,7 миллиардов! Самостоятельно разрабатывает «OJBK кошелек» для связи с подпольными обменами

Тайбэйское прокуратурное управление расследует дело о отмывании денег группой «Тайцзи» из Камбоджи, выявив, что группа использовала USDT для перевода преступных доходов в Тайвань с целью отмывания денег, а также самостоятельно разработала «OJBK кошелек», связанный с подпольными обменными пунктами, чтобы облегчить снятие наличных в нескольких странах в любое время и создавать разрывы в денежном потоке. Вчера (4-го числа) прокуратура завершила расследование и официально предъявила обвинения руководителю группы Чэнь Чжи и 61 человеку, а также 13 компаниям по законам о противодействии отмыванию денег, борьбе с организованной преступностью и азартным играм. В качестве обвиняемых также привлечены к ответственности Чэнь Чжи, которому грозит максимальный срок 13 лет, и ключевому руководителю группы Ли Тяню, которому предъявлено обвинение в 20 годах лишения свободы. Общая сумма незаконно отмытых денег составляет более 10,7 миллиардов юаней, изъяты предметы роскоши, такие как брендовые товары, элитные автомобили, роскошные дома и финансовые счета, общая стоимость которых превышает 5,5 миллиарда юаней. Следствие установило, что Чэнь Чжи, чтобы скрыть преступные доходы, руководил членами группы, которые занимались криптовалютами и онлайн-играми в Китае, Юго-Восточной Азии и Тайване, создав 250 оффшорных компаний в 18 странах и открыв 453 финансовых счета внутри страны и за рубежом. Используя фактический контроль над этими оффшорными компаниями, группа заключала фиктивные договоры и через валютные каналы отмывала деньги, переводя 9,7 миллиарда юаней на счета 16 тайваньских компаний для покупки элитных домов и автомобилей. Кроме того, чтобы преступные доходы в виде криптовалюты могли поступать в Тайвань и в любой момент выводиться наличными, создавая разрывы в денежном потоке, Чэнь Чжи дал указание членам группы самостоятельно разработать «OJBK кошелек», связанный с подпольными обменными пунктами в Тайване, Сингапуре, Японии и других странах, для использования USDT для трансграничных переводов и отмывания денег. Он также приказал членам группы выводить наличные через обменные пункты на сумму более 629,92 миллиона юаней для покупки автомобилей, предметов роскоши и оплаты расходов группы в Тайване. Согласно сообщению «Liberty Times», «OJBK» использует холодный кошелек, где подпись транзакции осуществляется через физическое устройство, что теоретически затрудняет удаленное взломание хакерами. Он не зависит от бирж или сторонних платформ, что полностью исключает необходимость прохождения KYC (процедуры идентификации) и контроля со стороны регуляторов. В сочетании с подпольными обменами и смешиванием монет такие меры усложняют отслеживание транзакций. «OJBK» разработан компанией Cheng Wei Technology, основанной группой «Тайцзи» в Тайване, и предназначен специально для высших руководителей группы. Для его использования необходимо согласие высшего руководства в Тайване — Ли Тяня. Основное назначение — снятие наличных и переводы. При снятии наличных пользователи просто выбирают в приложении «Связаться с поддержкой», указывают сумму, время и место, а также делают фотографию купюры с ее серийным номером и загружают ее в кошелек. Водитель получает уведомление и идет в обменный пункт за наличными, доставляя деньги в указанное место. После этого он проверяет серийный номер купюры, загруженный пользователем, и только после подтверждения передает деньги получателю. Для перевода средств необходимо предоставить счет получателя, после чего оператор связывается с обменным пунктом и осуществляет перевод через многоуровневые подставные счета, а получатель затем снимает деньги в обменном пункте.

Гигантский перевод биткоинов на сумму 1,7 миллиарда долларов! Группа «Тайцзи» и Чэнь Чжи подозреваются в попытке «разорвать денежный поток» и скрыться от преследования