O Tribunal de Tianshui julga um caso de branqueamento de fundos ilícitos relacionados com criptomoedas: o arguido, que “fazendo recados para levantar dinheiro”, foi condenado a dois anos e quatro meses

O Tribunal do Distrito de Qinzhou, em Tianshui, província de Gansu, julgou um caso criminal relacionado com criptomoedas. O arguido, sabendo que os fundos provinham de fraude, levantou mais de 390.000 yuans através de “recados com salário elevado” para levantar dinheiro e obteve um lucro de 21.500 yuans; no final, foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão e a uma multa.

O juiz alerta o público para se manter vigilante face a comportamentos de levantamento de dinheiro e de transferência de fundos relacionados com burlas telefónicas.

O Tribunal Popular do Distrito de Qinzhou, em Tianshui, província de Gansu, apreciou recentemente um caso criminal de “receber pacotes” para levantar dinheiro em nome de terceiros relacionado com criptomoedas. O arguido, através de um trabalho a tempo parcial de “recados com salário elevado”, levantou várias vezes, num prazo de 7 dias, em zonas cegas de vigilância, um total de mais de 390.000 yuans sabendo que se tratava de fundos provenientes de fraude, e converteu os fundos em criptomoedas para os transferir ao seu superior, obtendo um lucro de 21.500 yuans.

O tribunal considerou que o arguido cometeu o crime de ocultação e dissimulação de rendimentos provenientes de crime, e, de acordo com a lei, condenou-o a uma pena de prisão de dois anos e quatro meses, bem como a uma multa de 10.000 yuans, ordenando a devolução dos rendimentos ilícitos. O juiz salientou que o levantamento de dinheiro offline se tornou uma etapa-chave no “branqueamento” dos valores ilícitos de burlas telefónicas; “recados para levantar dinheiro” e “pagamentos diários com salário elevado” constituem, na maior parte dos casos, uma parte da cadeia de fraude. O público deve estar atento a comportamentos como receber dinheiro em numerário por conta de outrem, transferir e ajudar na transferência de fundos, para evitar tornar-se cúmplice de crimes.