Investidor de criptomoedas de Sioux Falls acusado em 29 crimes por alegada fraude $20M

Um grande júri federal acusou o investidor em criptomoedas de Sioux Falls, Benjamin Paul Wiener, em 29 acusações de fraude por meios eletrónicos, branqueamento de capitais, fraude bancária e burla agravada de identidade, anunciou na quinta-feira o Procurador-Geral dos EUA, Ron Parsons. Wiener, de 43 anos, compareceu perante a juíza federal de instrução Veronica L. Duffy em 10 de julho e declarou-se não culpado das acusações, que alegam que fez declarações materialmente falsas para induzir as vítimas a entregar dinheiro e criptomoedas às suas empresas. Os procuradores alegam que o esquema afetou dezenas de vítimas em toda a Dakota do Sul e Minnesota, com perdas totais estimadas em aproximadamente 20 milhões de dólares, já que, alegadamente, Wiener movimentou fundos através de instituições financeiras e de bolsas de criptomoedas para ocultar a sua origem antes de os gastar em despesas pessoais.

Wiener Alegadamente Operou um Esquema de Ponzi Usando Oito Entidades

Depois de recolher os fundos, Wiener terá movimentado-os através de instituições financeiras e de bolsas de criptomoedas para ocultar a sua origem, propriedade e controlo, antes de os gastar em despesas pessoais. Quando o dinheiro dos investidores terá acabado, ou quando um cliente pediu o reembolso do capital, Wiener terá recrutado novos investidores e terá usado os fundos frescos para pagar os anteriores — a mecânica de um esquema de Ponzi. Segundo foi reportado, ele usou oito entidades, incluindo várias LLCs, como veículos para a fraude.

Fraude Bancária de Abril de 2025 Envolveu Documentos Falsificados para uma Linha de Crédito de 1 Milhão de Dólares

A acusação de fraude bancária centra-se numa instituição financeira de Sioux Falls. Em abril de 2025, Wiener alegadamente obteve uma linha de crédito de 1 milhão de dólares através da falsificação de documentos e correspondência e do uso de informação de identificação de outra pessoa sem autorização.

Julgamento Marcado para 15 de Set. com Penas Máximas Totais de Mais de 70 Anos

Wiener foi acusado no mês passado e libertado mediante caução, aguardando um julgamento a 15 de Set. A fraude por meios eletrónicos e o branqueamento de capitais têm ambos um máximo de 20 anos de prisão. A fraude bancária tem uma pena máxima de 30 anos. A burla agravada de identidade tem um mínimo obrigatório de dois anos, que corre consecutivamente a qualquer outra pena. A Unidade de Investigação Criminal do IRS e o FBI estão a tratar a investigação em conjunto com o Gabinete do Procurador-Geral dos EUA.

Processos Federais de Fraude em Cripto Incluem Casos Recentes na Nova Inglaterra e em Washington

O caso surge num contexto de uma vaga de processos federais por fraude em criptomoedas. Um homem da Nova Inglaterra foi acusado em fevereiro, por alegadamente ter apresentado um esquema em que se fez passar por um investidor em cripto bem-sucedido e perdeu quase 1 milhão de dólares dos fundos das vítimas no site de apostas offshore Stake.com. Em junho, um homem de Washington foi condenado a cinco anos por ajudar a branquear quase 100 milhões de dólares em proveitos de burlas no estrangeiro através de dezenas de contas bancárias e de contas em bolsas.

FAQ

Que acusações enfrenta Benjamin Paul Wiener na acusação da Dakota do Sul?

Benjamin Paul Wiener enfrenta 29 acusações de fraude por meios eletrónicos, branqueamento de capitais, fraude bancária e burla agravada de identidade. Os procuradores alegam que ele fez declarações materialmente falsas para induzir as vítimas a entregar dinheiro e criptomoedas às suas empresas, afetando dezenas de vítimas em toda a Dakota do Sul e Minnesota, com perdas totais estimadas em aproximadamente 20 milhões de dólares.

Quando está agendado o julgamento de Benjamin Paul Wiener?

O julgamento de Wiener está marcado para 15 de Set. Ele compareceu perante a juíza federal de instrução Veronica L. Duffy em 10 de julho e declarou-se não culpado. Foi acusado no mês passado e libertado mediante caução, aguardando a data do julgamento.

Quais são as penas máximas para as acusações contra Wiener?

A fraude por meios eletrónicos e o branqueamento de capitais têm ambos um máximo de 20 anos de prisão. A fraude bancária tem uma pena máxima de 30 anos. A burla agravada de identidade tem um mínimo obrigatório de dois anos, que corre consecutivamente a qualquer outra pena.