O ouro extraído ilegalmente da Bacia Amazónica está a ser cada vez mais negociado pela stablecoin USDT na Venezuela, de acordo com um novo relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional (GI-TOC).
O relatório de março de 2026, intitulado “Mudanças nos Fluxos de Ouro da Amazónia”, revela que a Venezuela se tornou um destino regional para o ouro ilícito nos últimos dois anos, com transações cada vez mais liquidadas usando a stablecoin Tether para evitar sanções e lavar os lucros.
Constatações do Relatório: USDT surge como método de pagamento no comércio ilícito de ouro
Mudança nos Padrões de Fluxo de Ouro
O relatório da GI-TOC descreve como a Venezuela se transformou, nos últimos dois anos, em “um destino regional” para o ouro da Amazónia negociado ilegalmente, invertendo tendências anteriores que mostravam o fluxo do metal precioso saindo do país em direção ao Brasil e à Guiana. Essa reversão foi acompanhada pelo surgimento de novas estratégias de branqueamento de capitais, incluindo o uso de criptomoedas que ajudam criminosos transnacionais e funcionários venezuelanos a contornar sanções internacionais.
Com base em entrevistas com dois comerciantes de ouro sediados em Georgetown, na Guiana, o relatório indica que o ouro originário da Guiana é supostamente vendido na Venezuela em troca de Tether.
Crescente Papel das Stablecoins
Pesquisas indicam que os traficantes ilícitos de ouro têm utilizado USDT ao longo do último ano, destacando a crescente relevância das stablecoins nas transações ilícitas globais, juntamente com preocupações mais amplas sobre criptomoedas e crime organizado. Dado o aumento da interação lícita e ilícita em torno das stablecoins, espera-se que essa tendência se desenvolva ainda mais.
As constatações estão alinhadas com pesquisas de outras organizações, incluindo um relatório de dezembro de 2025 que concluiu que a Venezuela se tornou cada vez mais dependente do USDT em meio a sanções e inflação galopante.
Indústria do Ouro na Venezuela e Redes Criminosas
Significado Econômico
A mineração de ouro na Venezuela gerou, no ano passado, pouco mais de 2,2 bilhões de dólares em receitas, fornecendo ao governo de Maduro uma fonte de renda fundamental num momento em que a má gestão e as sanções têm reduzido as receitas do petróleo. A indústria do ouro do país tornou-se uma tábua de salvação financeira à medida que as receitas do petróleo diminuem.
Colaboração entre Governo e Criminosos
O relatório revela que o governo de Maduro utilizou o comércio de ouro venezuelano para fomentar lealdade entre políticos e forças de segurança, enquanto elementos dentro do governo coordenavam-se com grupos criminosos que ganham cada vez mais espaço na Bacia Amazónica.
Dentro do ecossistema criminoso da Venezuela, o comércio ilícito de ouro desempenha um papel influente, unindo figuras políticas de alto nível, oficiais militares e grupos criminosos transnacionais. Oficiais militares supostamente compram ouro a preços premium, atraindo contrabandistas para a região. O ouro que entra na Venezuela é então monetizado através de canais opacos, às vezes com envolvimento do Estado.
Resposta do Tether e Cooperação com as Forças de Segurança
Congelamento de Ativos
A Tether destacou o seu trabalho com as forças de segurança em todo o mundo, incluindo o congelamento de aproximadamente 4,3 bilhões de dólares em ativos ligados a atividades ilícitas. Isso representa esforços contínuos de cooperação com autoridades globais no combate ao crime financeiro.
Medidas de Conformidade
A empresa tem afirmado consistentemente o seu compromisso de trabalhar com reguladores e forças de segurança para evitar o uso indevido da sua stablecoin para fins ilegais. Os ativos congelados demonstram a capacidade do Tether de responder a pedidos legítimos das autoridades, apesar da natureza pseudônima das transações na blockchain.
Resposta Legislativa: Lei de Parceria Legal de Ouro e Mineração dos EUA
Legislação Proposta
O Congresso está atualmente a debater a Lei de Parceria Legal de Ouro e Mineração dos EUA, que avançou para o Comitê de Relações Exteriores do Senado. A legislação visa reduzir os impactos ambientais e sociais negativos da mineração ilícita de ouro na América Ocidental.
De acordo com o projeto de lei, a estratégia proposta incluiria combater e interromper o financiamento e os fluxos financeiros de atores ilícitos envolvidos no comércio ilegal de ouro, bem como impedir que pessoas estrangeiras se beneficiem do sistema financeiro dos EUA.
Necessidade de Disposições Específicas para Criptomoedas
Para ser eficaz, o projeto de lei deve incluir disposições relacionadas com criptomoedas, dado o papel crescente dos ativos digitais na lavagem dos lucros de transações ilegais de ouro. Qualquer estratégia decorrente da aprovação da lei terá que basear-se na experiência passada no combate ao fluxo ilegal de minerais, incluindo a adoção de reformas sistêmicas necessárias para tornar o comércio de ouro mais transparente e responsável, tanto a nível nacional quanto internacional.
Implicações Ambientais e Econômicas
Devastação Ambiental
O uso do USDT no financiamento de operações de mineração ilegal contribui para danos ambientais severos na floresta amazónica, incluindo desmatamento, poluição por mercúrio e perda de biodiversidade. Ao fornecer um mecanismo de pagamento eficiente, o USDT pode aumentar a rentabilidade e a escala dessas operações destrutivas.
Consequências Econômicas
Este comércio ilícito mina mercados legítimos, priva os governos de receitas fiscais, distorce economias locais e alimenta a corrupção, ao mesmo tempo que fortalece redes criminosas. Transações em moeda digital em Caracas podem impulsionar a destruição ambiental a centenas de quilómetros de distância, na Amazónia, evidenciando a natureza interligada desses crimes.
FAQ: Relatório da GI-TOC sobre o Comércio Ilícito de Ouro e USDT
Q: Qual é a principal conclusão do relatório da GI-TOC?
A: O relatório conclui que o ouro extraído ilegalmente da Bacia Amazónica está a ser cada vez mais negociado pela stablecoin USDT na Venezuela, criando um novo método para redes criminosas e funcionários venezuelanos evitarem sanções internacionais e lavarem os lucros.
Q: Quão significativa é a indústria do ouro na Venezuela neste contexto?
A: A indústria do ouro na Venezuela gerou mais de 2,2 bilhões de dólares no ano passado, tornando-se uma fonte de renda crucial à medida que as receitas do petróleo diminuem devido às sanções e má gestão. A troca envolve figuras políticas de alto nível, oficiais militares e grupos criminosos transnacionais.
Q: Como respondeu o Tether a essas constatações?
A: A Tether destacou a sua cooperação contínua com as forças de segurança globais, observando que ajudou a congelar aproximadamente 4,3 bilhões de dólares em ativos ligados a atividades ilícitas em todo o mundo.
Q: Que ação legislativa está a ser proposta para resolver esta questão?
A: O Congresso dos EUA está a considerar a Lei de Parceria Legal de Ouro e Mineração, que estabelecerá estratégias para combater a mineração ilegal de ouro e interromper os fluxos financeiros de atores criminosos. Especialistas recomendam incluir disposições específicas relacionadas com criptomoedas para abordar o papel crescente dos ativos digitais nessas transações.
Q: Por que isso importa além das preocupações com o crime financeiro?
A: O comércio ilícito de ouro financiado através do USDT contribui para danos ambientais severos na Amazónia, incluindo desmatamento e poluição por mercúrio, além de minar economias legítimas e fortalecer redes criminosas em toda a região.
