Lado obscuro das criptomoedas: fundos para suspeitos de tráfico humano aumentam 85% em 2025

Conteúdo editorial de confiança, revisado por especialistas líderes na indústria e editores experientes. Divulgação de Anúncios Transferências de criptomoedas relacionadas a redes suspeitas de tráfico humano aumentaram 85% em relação ao ano anterior em 2025, de acordo com a Chainalysis.

Leitura Relacionada: Queda do Bitcoin força o credor de criptomoedas BlockFills a suspender saques – Veja por quê. Relatórios indicam que o volume total atingiu centenas de milhões de dólares em serviços que investigadores associaram a operações de trabalho forçado, redes de prostituição e venda de material de abuso sexual infantil.

A empresa afirmou que grande parte da atividade rastreada estava concentrada no Sudeste Asiático, onde redes de tráfico têm sido conectadas a complexos de golpes e centros de fraude transfronteiriça.

Os fluxos foram identificados por meio de agrupamento de carteiras, rastreamento de transações e análise de serviços considerados facilitadores da exploração.

Stablecoins dominam canais de pagamento

De acordo com os relatórios, serviços internacionais de acompanhantes e redes de prostituição operaram quase exclusivamente usando stablecoins. Esses tokens eram preferidos em relação às criptomoedas mais voláteis, permitindo que os operadores recebessem pagamentos sem oscilações bruscas de preço.

A Chainalysis afirmou que agentes de colocação de mão de obra — alguns acusados de sequestrar trabalhadores e forçá-los a operações fraudulentas — também dependiam de criptomoedas para coletar e movimentar fundos.

Plataformas de mensagens como Telegram foram citadas como pontos de distribuição de certos serviços, incluindo anúncios de acompanhantes e recrutamento. Carteiras de criptomoedas vinculadas a esses anúncios mostraram padrões de pagamento repetidos e conexões com clusters ilícitos mais amplos.

Ligações a complexos de golpes e redes de lavagem de dinheiro

Relatórios indicam que muitas das carteiras identificadas estavam estreitamente alinhadas com cassinos online e grupos chineses de lavagem de dinheiro.

Complexos de golpes, que têm atraído atenção global por coagir vítimas a realizar esquemas de fraude online, pareciam interligados com fluxos de pagamento relacionados ao tráfico.

Em vários casos, os fundos foram movimentados entre serviços antes de serem direcionados para exchanges ou convertidos em outros ativos digitais.

A Chainalysis observou que a convergência dessas redes indica que há uma infraestrutura financeira compartilhada. Em vez de operações isoladas, os dados sugerem que existem clusters de carteiras que se sobrepõem e interagem entre si sob diferentes categorias de atividades ilícitas.

O valor total de mercado de criptomoedas atualmente é de 2,27 trilhões de dólares. Gráfico: TradingView

Transparência na blockchain como ferramenta investigativa

No entanto, a Chainalysis afirmou que, mesmo com o aumento nos fluxos de tráfico relacionados a criptomoedas, há vantagens na investigação por blockchain. Por exemplo, ativos digitais são registrados de forma permanente e visíveis publicamente, ao contrário do dinheiro em espécie.

Esse registro permite que órgãos de fiscalização e aplicação da lei rastreiem movimentos, detectem padrões de transação e reconheçam atividades suspeitas.

Leitura Relacionada: HSBC vai impulsionar emissão piloto de títulos digitais do Reino Unido – Detalhes. A empresa recomendou monitorar transferências grandes e recorrentes para corretores de mão de obra, clusters de carteiras ativos em vários tipos de serviços ilícitos e padrões repetidos de conversão de stablecoins.

As exchanges são vistas como pontos estratégicos de estrangulamento, onde a intervenção é possível quando os fundos tentam reentrar no sistema financeiro tradicional.

As descobertas da Chainalysis refletem o aumento do uso de criptomoedas em atividades criminosas e a maior capacidade de rastreamento dessas transações.

A Chainalysis argumenta que, embora ativos digitais sejam utilizados nessas redes de tráfico, a transparência desses sistemas ajudará na interrupção dessas redes.

Imagem em destaque do Pixabay, gráfico do TradingView

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