Sam Bankman-Fried, fundador da exchange de criptomoedas FTX e da empresa de trading Alameda Research, perdeu seu recurso na 2ª Câmara do Tribunal de Apelações em junho de 2026, mantendo sua pena federal de 25 anos de prisão por fraude e conspiração. Um júri de Manhattan o condenou em novembro de 2023 em sete acusações após os promotores estabelecerem que ele desviou US$ 8 bilhões em depósitos de clientes para cobrir perdas de trading na Alameda Research. O FTX Recovery Trust distribuiu aproximadamente US$ 10 bilhões a credores em quatro rodadas de pagamento, com reivindicações de clientes dos EUA atingindo 100% de recuperação com base em avaliações de novembro de 2022, embora credores cujos ativos posteriormente se valorizaram defendam que a metodologia os compensa abaixo do necessário.
Bankman-Fried co-funda a Alameda Research em novembro de 2017
Nascido em 5 de março de 1992, Bankman-Fried cresceu no campus de Stanford, onde ambos os pais eram professores de direito. Ele estudou matemática e física no MIT antes de ingressar na Jane Street Capital, uma empresa de trading quantitativo. Em novembro de 2017, ele cofundou a Alameda Research com Tara Mac Aulay, começando com US$ 55 milhões sob gestão. Os lucros iniciais vieram de arbitragem de Bitcoin entre exchanges japonesas e americanas, gerando de US$ 10 milhões a US$ 30 milhões. Mac Aulay deixou a empresa dentro de um ano, citando “preocupações com gestão de riscos e ética empresarial”, segundo o InfluenceWatch. Em 2021, Bankman-Fried detinha 90% de participação na Alameda.
FTX chega a avaliação de US$ 32 bilhões até fevereiro de 2022
Bankman-Fried lançou a FTX em maio de 2019 como uma exchange de derivativos. A Binance investiu US$ 70 milhões na fase inicial da FTX. Em fevereiro de 2022, a FTX havia levantado US$ 400 milhões em uma rodada Série C liderada por SoftBank e Temasek, com uma avaliação de US$ 32 bilhões. A exchange informou receita de US$ 1,02 bilhão em 2021. A Alameda atuou como principal market maker da FTX e detinha uma “isenção secreta” do protocolo de auto-liquidação da FTX, segundo o examinador de falências John J. Ray III.
Relatório do CoinDesk desencadeia colapso de US$ 8 bilhões em novembro de 2022
A desagregação começou em 2 de novembro de 2022, quando o CoinDesk publicou um relatório revelando que o balanço patrimonial da Alameda estava fortemente concentrado em FTT, o token da própria exchange da FTX. O CEO da Binance, Changpeng Zhao, anunciou sua intenção de vender suas participações em FTT em 6 de novembro, disparando uma corrida na exchange. Em poucos dias, a FTX não conseguiu atender às solicitações de saque. Uma revisão interna encontrou uma falta de US$ 8 bilhões nos fundos dos clientes. A FTX e mais de 130 entidades afiliadas entraram com pedido de recuperação judicial do Capítulo 11 em 11 de novembro de 2022. Bankman-Fried renunciou e foi substituído por John J. Ray III, que havia supervisionado a liquidação da Enron.
Júri de Manhattan condena Bankman-Fried em sete acusações em novembro de 2023
Os promotores acusaram Bankman-Fried de roubar US$ 8 bilhões para financiar perdas de trading, imóveis e contribuições políticas. Um júri de Manhattan o condenou em todas as sete acusações em novembro de 2023. Três ex-assessores, incluindo a CEO Caroline Ellison e o CTO Gary Wang, se declararam culpados e testemunharam contra ele. O juiz Lewis Kaplan sentenciou Bankman-Fried a 25 anos em 28 de março de 2024, além de US$ 11,02 bilhões em confisco. Kaplan observou que havia um risco “de que este homem esteja em posição de fazer algo muito ruim no futuro, e esse não é um risco trivial”.
FTX Recovery Trust distribui US$ 10 bilhões em quatro rodadas
O FTX Recovery Trust recuperou aproximadamente US$ 18 bilhões por meio de liquidações, incluindo participações na Anthropic e na Robinhood. Quatro rodadas de distribuição somando cerca de US$ 10 bilhões foram concluídas, com o pagamento mais recente de US$ 2,2 bilhões em março de 2026. As reivindicações de clientes dos EUA atingiram 100% de recuperação, enquanto reivindicações da classe de conveniência receberam 120% de forma cumulativa. Todas as reivindicações são avaliadas a preços de novembro de 2022, quando o Bitcoin estava abaixo de US$ 17.000. O FTX Recovery Trust indicou que novas rodadas de distribuição devem ocorrer, dependendo da liquidação dos ativos remanescentes e das aprovações do tribunal.
2ª Câmara nega recurso em junho de 2026
Bankman-Fried perdeu seu recurso na 2ª Câmara do Tribunal de Apelações em junho de 2026. O colegiado de três juízes descreveu as evidências da acusação como “robustas, dito de forma conservadora”. Um pedido de perdão ao presidente Trump está pendente, embora Trump tenha declarado em janeiro que não pretende conceder um. Pelo First Step Act, Bankman-Fried poderia cumprir apenas 12,5 anos, com créditos de bom comportamento total.
FAQ
O que aconteceu com a FTX em novembro de 2022?
A FTX entrou em colapso em novembro de 2022 depois que saques de clientes revelaram uma falta de US$ 8 bilhões decorrente da transferência de depósitos para a empresa irmã, Alameda Research. O CoinDesk publicou um relatório em 2 de novembro de 2022 revelando que o balanço da Alameda estava concentrado em tokens FTT, o que desencadeou uma corrida por saques que a FTX não conseguiu honrar. A exchange entrou com pedido de recuperação judicial do Capítulo 11 em 11 de novembro de 2022.
Qual foi a pena de Sam Bankman-Fried em 28 de março de 2024?
O juiz Lewis Kaplan sentenciou Bankman-Fried a 25 anos de prisão federal em 28 de março de 2024, além de três anos de liberdade supervisionada e US$ 11,02 bilhões em confisco. A sentença seguiu a condenação por um júri de Manhattan em novembro de 2023 por sete acusações de fraude e conspiração.
Quanto dinheiro os credores da FTX recuperaram?
O FTX Recovery Trust distribuiu aproximadamente US$ 10 bilhões em quatro rodadas de pagamento, com o pagamento mais recente de US$ 2,2 bilhões em março de 2026. As reivindicações de clientes dos EUA atingiram 100% de recuperação com base em avaliações de novembro de 2022, enquanto as reivindicações da classe de conveniência receberam 120% de forma cumulativa. O Trust recuperou aproximadamente US$ 18 bilhões por meio da liquidação de ativos, incluindo participações na Anthropic e na Robinhood.
