Assistir na gestão de moeda de troca ilegal e equipas de ativos de criptografia, um homem foi condenado a 10 meses de prisão.

Notícias do bot Gate, de acordo com o Jornal Lianhe Zaobao de Singapura, sabendo que o chefe Liu Hanquan operava sem licença a Moeda de troca, o homem de 34 anos, Xie Jiajie, ainda ajudou a gerenciar a equipe e a operar a troca de Ativos de criptografia, realizando 430 transações em apenas 23 dias, totalizando mais de 35 milhões de yuans. O homem foi preso durante uma operação policial e foi condenado a 10 meses de prisão. O réu Xie Jiajie enfrenta duas acusações de violação da Lei de Serviços de Pagamento e uma acusação de violação da Lei de Combate à Corrupção, Tráfico de Drogas e Crimes Graves (confisco de lucros). Ele já havia admitido uma das acusações, e as demais serão consideradas pelo juiz na sentença marcada para 26 de junho.

Segundo relatos, a Sir Money Changer (SMC) é uma empresa familiar licenciada que oferece serviços de troca de moeda e remessas internacionais, sendo os diretores o casal Mohamad. Em junho de 2021, a SMC abriu um ponto de atendimento adicional em Geylang, onde Liu Hanquan propôs pagar 14.000 mensais para usar a licença e operar de forma independente no negócio de remessas. Ele contratou funcionários por conta própria, mas pagou a contribuição para a previdência social em nome da SMC, reembolsando posteriormente os custos relacionados. A partir de setembro do mesmo ano, Liu Hanquan começou a operar, abrangendo remessas internacionais e transações com Tether, mas não informou a Autoridade Monetária de Cingapura e não apresentou registros de transações. O principal conspirador, Liu Hanquan, fugiu para o Camboja após o caso ser descoberto e esvaziou sua carteira de Ativos de criptografia; ele ainda está foragido.