Gate News 消息，4 月 29 日——美国一法院已判处 Maximilien de Hoop Cartier（卡地亚奢侈珠宝家族的后裔）8 年监禁，罪名是经营未获许可的场外加密货币交易所。检方表示，该行为通过美国银行帐户运送了超过 $470 百万美元的毒品所得至哥伦比亚。
卡地亚承认犯下经营未获许可的资金传输业务以及共谋实施银行诈欺的罪行。他的交易所由一个以美国为基地的壳公司网络构成，并包含超过十几个位于美国银行的帐户；他透过向金融机构歪曲其业务性质来维持这些帐户。卡地亚诈欺性地声称这些实体从事软体出版与软体开发，但实际上它们被用于接收并传送毒品资金与其他犯罪所得。他使用伪造的合约、发票以及其他商业记录，使交易看起来对银行而言是合法的。
卡地亚以加密货币形式收受毒品所得，将其兑换成硬通货，将现金存入他控制的壳公司帐户，并透过洗钱网络传送资金。资金最终在哥伦比亚以当地货币提领。除监禁外，卡地亚还被命令支付约 2.36 百万美元的没收金额，代表他保留的佣金。法院也命令没收以这些壳公司名义持有的特定银行帐户。
量刑是在 2021 年 4 月的调查之后作出。当时，一家法院从卡地亚的壳公司帐户中查扣了约 937,000 美元的毒品贩运所得。其后，卡地亚向联邦调查人员承认，他曾就自己作为加密货币交易所的身分向银行撒谎，儘管他先前曾声称具备有效的反洗钱与瞭解你的客户（KYC）流程。
另外，在法国，检方已对 88 名个人（其中包括 10 名未成年人）提出指控，指称其涉及一系列针对加密货币所有者的绑架与勒索行动，这些案件与 12 项正在进行的司法调查有关。
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