За даними ChainCatcher, підрозділ Бенгалуру Управління з правозастосування (ED) Індії провів обшуки 18–19 липня у справі про шахрайство з позабіржовим ринком віртуальних активів, орієнтоване на іноземних інвесторів, у межах положень Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA). Злочинна мережа просувала зі знижкою токени, зокрема MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA та AGLD, через канали соціальних медіа, щоб заманити іноземних інвесторів. Загальна сума справи становить приблизно $35 мільйонів, про що спочатку повідомила нідерландська структура. Під час операції вилучили електронні пристрої, облікові дані гаманців і криптоактиви на суму 8 700 USDT, а правоохоронці продовжують розслідування, щоб викрити всю злочинну мережу.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

5год тому

Провідне агентство FIA Пакистану створює спеціалізований підрозділ для розслідування криптовалют, щоб протидіяти відмиванню грошей

5год тому

Криптовалютна платіжна компанія Triple-A переходить на фінішний етап ліцензування в Дубаї від VARA

6год тому

Polymarket передає майже 100 підозрілих гаманців правоохоронним органам

14год тому

У понеділок SEC висунула звинувачення жителю Флориди та компанії у шахрайській схемі з майнінгом криптовалюти на 22 мільйони доларів

Поглиблений аналіз

Пакистанська FIA створює підрозділ для розслідувань у сфері криптовалют, щоб протидіяти відмиванню грошей

Ethan Brooks5год тому