Gate News повідомляє, 26 березня поліція Гонконгу оприлюднила останні дані розслідування справи шахрайства з віртуальними активами JPEX. З моменту початку розслідування у вересні 2023 року поліція затримала 80 осіб, заморозила активи на суму приблизно 228 мільйонів гонконгських доларів. 26 березня поліція розпочала нову хвилю пред’явлення обвинувачень, висунувши звинувачення 10 особам у відмиванні грошей та змові з метою відмивання грошей.
Головний інспектор відділу розслідувань комерційних злочинів поліції Гонконгу Хан Ченхао зазначив, що справа JPEX є однією з найбільших за кількістю постраждалих та сумою шахрайських коштів за останні роки в Гонконгу, з понад 2700 заявами потерпілих і залученими сумами понад 1,6 мільярда гонконгських доларів. Від початку розслідування жодна компанія або особа не взяла на себе відповідальність за фактичне керівництво, тому поліція проводить великомасштабні розслідування для виявлення головних організаторів, ключових учасників та співучасників.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Кредитування Tether через траст родини Лутніка: демократичний сенатор розслідує зв’язки між політикою та бізнесом
Воррен і Вайден звернулися до Лутніка та Ардоіно з Tether з вимогою надати документи, пов’язані з позикою дітям Лутніка щодо Dynasty Trust A. Позика забезпечується активами трасту, а зустрічним наданням є конвертовані облігації Cantor Fitzgerald та опціони на частку Tether у розмірі 5%, при цьому дата розкриття — наступний день після того, як Лутнік продасть свою частку дітям. Ключове питання — джерело коштів і те, чи впливає наявність державного нагляду, що створює конфлікт інтересів. Якщо до 13/5 не надійде відповідь, це може вплинути на перспективи США щодо лістингу на біржі та на прогрес GENIUS Act.
ChainNewsAbmedia4год тому
Сенатори Воррен і Уайден ставлять запитання міністру торгівлі Лютніку щодо позики Tether для сім’ї
Сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден надіслали листи міністру торгівлі Говарду Латніку та CEO Tether Паулу Ардойно з проханням прояснити інформацію щодо позики, яку, як повідомляється, Tether надала родині Латніка.
GateNews4год тому
Bithumb виграла судову відстрочку проти шестимісячного призупинення
Адміністративний суд Сеула, друга адміністративна палата Південної Кореї, задовольнив Bithumb — одну з найбільших криптовалютних бірж країни — тимчасову відстрочку виконання 30 квітня, зупинивши шестимісячне часткове припинення діяльності, накладене регуляторами. Згідно з рішенням суду, призупинення…
CryptoFrontier9год тому
Сенат одностайно забороняє членам торгівлю на ринку передбачень
## Сенатська резолюція ухвалена одностайно
У США сенаторам тепер заборонено торгувати на ринках прогнозів після одностайного ухвалення S. Res. 708 у четвер, повідомляє Сенатська пресгалерея. Заявлено, що міра «набула чинності негайно» і вносить поправки до постійних правил Сенату, які регулюють
CryptoFrontier10год тому
Сенатори Воррен, Уайден вимагають від Tether пояснень через позику для сімейного трасту Лютніка цього тижня
За даними Bloomberg, демократичні сенатори Елізабет Воррен і Рон Вайден цього тижня надіслали лист міністру торгівлі Говарду Лутніку та CEO Tether Паоло Ардойнo, ставлячи питання, чи надав Tether позику сімейному трасту, який приносить користь дітям Лутніка, щоб допомогти їм викупити його частку в Cantor Fitzge
GateNews10год тому
Операція Ghost Chain: протидія під керівництвом ФБР призвела до 276 арештів у 14 країнах 30 квітня
Згідно з повідомленням ФБР, Europol та Interpol, 30 квітня 276 осіб були заарештовані в 14 країнах у рамках «Operation Ghost Chain» — скоординованої правоохоронної ініціативи проти злочинних груп, що займаються організованим криптовалютним шахрайством. У межах операції було ліквідовано інфраструктуру для «drainer-as-a-service»
GateNews10год тому
