Целевая группа Министерства юстиции по мошенничеству в сфере торговли превысила $1 млрд в возмещениях

Министерство юстиции США объявило, что его Целевая группа по пресечению торгового мошенничества превысила 1 миллиард долларов США по уголовным и гражданским взысканиям, штрафам и иным санкциям, конфискациям и публично предъявленным ущербам менее чем через год после запуска. Одновременно DOJ учредило постоянную Глобальную секцию по обеспечению соблюдения правил торговли и коммерции в составе своего Национального подразделения по пресечению мошенничества, чтобы выполнять роль главного органа уголовного преследования правительства по вопросам таможенного и торгового мошенничества. Этот рубеж отражает более широкий сдвиг в стратегии федерального правоприменения: власти все чаще рассматривают таможенное мошенничество как часть более масштабных преступлений в финансовой сфере и обеспечения национальной безопасности, а не просто как вопрос регуляторного соблюдения.

DOJ учреждает постоянную Глобальную секцию по обеспечению торгового контроля

Заместитель Генерального прокурора Колин Макдональд объявил о формальном учреждении Глобальной секции по обеспечению соблюдения правил торговли и коммерции как постоянного подразделения по ведению судебных дел в составе Национального подразделения по пресечению мошенничества DOJ. Обязанности новой секции выходят за рамки уклонения от уплаты тарифов и нарушений таможенных правил и включают отмывание денег, связанное с торговлей, принудительный труд в глобальных цепочках поставок, нарушения, затрагивающие общественное здоровье и безопасность, а также схемы, направленные на уклонение от уплаты импортных пошлин или на искажение сведений о товарах, ввозимых в Соединенные Штаты. Ведомство заявило, что секция будет выполнять роль главного органа уголовного преследования правительства по вопросам таможенного и торгового мошенничества.

Целевая группа фиксирует урегулирование по Закону о ложных исках на 549,5 миллиона долларов

Министерство юстиции сообщило, что Целевая группа по пресечению торгового мошенничества преодолела порог в 1 миллиард долларов США за счет сочетания уголовных взысканий, гражданских мировых соглашений, конфискаций, штрафов и публично предъявленных ущербов с момента начала инициативы. Самым крупным делом, обеспечившим эту сумму, стало мировое соглашение по Закону о ложных исках на 549,5 миллиона долларов США с участием импортера, которое ведомство охарактеризовало как самое крупное урегулирование торгового характера, когда-либо достигнутое по Закону о ложных исках. Представители DOJ приписали этот рубеж сотрудничеству между федеральными прокурорами, Investigations Homeland Security, Customs and Border Protection, офисами U.S. Attorneys' Offices и другими партнерами правоохранительных органов.

Северный округ Иллинойса объявляет дополнительные обвинения по делам о торговом мошенничестве

Офис прокурора США по Северному округу Иллинойса объявил о предъявлении обвинений в двух дополнительных делах о торговом мошенничестве в тот же день, что и объявление DOJ. Офис превратился в одного из ключевых партнеров Целевой группы по уголовному преследованию. Эти два дела способствовали тому, что Целевая группа превысила рубеж в 1 миллиард долларов США.

Закон о ложных исках расширяется за пределы административных штрафов

Министерство юстиции продолжает расширять применение Закона о ложных исках против импортеров, которых обвиняют в занижении пошлин или в подаче ложных заявлений федеральному правительству. Закон позволяет правительству добиваться взыскания гражданского ущерба с компаний, которые сознательно подают ложные иски или уклоняются от финансовых обязательств перед Соединенными Штатами. В таможенном контексте это включает утверждения, связанные с заниженной таможенной стоимостью ввозимых товаров, неверными декларациями страны происхождения, уклонением от уплаты тарифов и другими практиками, направленными на снижение выплат пошлин. В сочетании с уголовными расследованиями, когда это уместно, такой подход дает прокурорам более широкий набор инструментов правоприменения, чем одни только традиционные таможенные разбирательства.

FAQ

Чего добилась Целевая группа DOJ по пресечению торгового мошенничества менее чем через год после запуска?
Министерство юстиции США объявило, что его Целевая группа по пресечению торгового мошенничества превысила 1 миллиард долларов США по уголовным и гражданским взысканиям, штрафам и иным санкциям, конфискациям и публично предъявленным ущербам менее чем через год после запуска.

Какое урегулирование стало крупнейшим вкладом в достижение рубежа в 1 миллиард долларов?
Крупнейшим делом стало мировое соглашение по Закону о ложных исках на 549,5 миллиона долларов США с участием импортера, которое ведомство охарактеризовало как самое крупное урегулирование торгового характера, когда-либо достигнутое по Закону о ложных исках.

Какие обязанности по обеспечению соблюдения закона выполняет новая Глобальная секция по обеспечению соблюдения правил торговли и коммерции?
Секция отвечает, в частности, за отмывание денег, связанное с торговлей, принудительный труд в глобальных цепочках поставок, нарушения, затрагивающие общественное здоровье и безопасность, уклонение от уплаты тарифов, нарушения таможенных правил, а также схемы, направленные на уклонение от уплаты импортных пошлин или на искажение сведений о товарах, ввозимых в Соединенные Штаты.