Следственный департамент Тайбэя завершил расследование дела Prince Group, предъявил обвинения 62 лицам и изъял активы на сумму более 5,5 миллиарда новых тайваньских долларов, раскрывая сеть международных денежных переводов за 9 лет на сумму 10,7 миллиарда долларов.
Тайбэйская прокуратура объявила вчера (4-го) о завершении расследования дела транснациональной преступной организации Prince Group, осуществлявшей отмывание денег в Тайване, — в общей сложности предъявлено обвинения 62 обвиняемым и 13 компаниям, из них 9 находятся под арестом. Также изъяты роскошные дома, автомобили и финансовые счета на сумму свыше 55 миллиардов новых тайваньских долларов. Следствие установило, что группа через платформы азартных игр, подпольные обменные пункты и зарубежные компании осуществляла отмывание денег на сумму более 10,7 миллиарда долларов.
Ключевым фактором стало возбуждение дел в США и санкции
Следствие показало, что Prince Group под руководством Чен Чжи (Chen Zhi) долгое время занималась мошенничеством и онлайн-азартными играми в Камбодже, создав крупную транснациональную сеть для отмывания денег. В октябре 2025 года федеральные прокуроры США в Нью-Йорке предъявили обвинения Чен Чжи и другим лицам, а Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило 9 тайваньских компаний и 3 граждан в санкционный список.
После публикации новости тайваньская прокуратура сразу же начала самостоятельное расследование, организовав межведомственное сотрудничество, что стало важным шагом в разоблачении этой транснациональной преступной сети.
9 лет отмывания 10,7 миллиарда долларов: международная деятельность
Следствие установило, что еще с 2016 года Prince Group создавала в Тайване множество компаний, формируя структурированный преступный бизнес. На первый взгляд эти компании занимались технологиями, обслуживанием клиентов или играми, но на самом деле они выполняли техническое обслуживание онлайн-платформ для азартных игр и использовали их для отмывания мошеннических доходов.
Помимо платформ для азартных игр, группа создала обширную сеть зарубежных компаний. Следствие показало, что Prince Group зарегистрировала более 250 компаний в 18 странах, используя фиктивные договоры и трансграничные переводы для перемещения средств, скрывая реальные источники денежных потоков.
На финальной стадии перевода средств группа сочетала криптовалюты и подпольные обменные пункты. Следствие обнаружило, что Prince Group разработала виртуальный кошелек под названием «OJBK», через который криптоактивы обменивались на наличные в подпольных обменных пунктах и затем переводились в Тайвань. Эти средства использовались для покупки роскошных домов, автомобилей и предметов роскоши, служа инструментом для хранения и переноса стоимости.
Роскошные дома: комплекс Heping Dayuan — центр отмывания
Особое внимание привлек жилой комплекс «Heping Dayuan» в Тайбэе. Следствие установило, что Чен Чжи, чтобы перевести преступные доходы в Тайвань, приказал членам группы создать 8 фиктивных компаний и приобрести роскошные дома на подставных лиц. В деле задействовано 11 домов и 48 парковочных мест. Средства сначала переводились через материнскую компанию, зарегистрированную в Сингапуре, а затем скрывались под видом фиктивных арендных или кредитных договоров.
Тайбэйская прокуратура изъяла 24 объекта недвижимости и 35 суперкаров на сумму свыше 5 миллиардов тайваньских долларов
Изъятые активы включают:
- 24 объекта недвижимости стоимостью около 3,98 миллиарда долларов.
- 35 суперкаров и роскошных автомобилей стоимостью около 1,1 миллиарда долларов.
- 337 банковских счетов с остатком примерно 440 миллионов долларов.
Также изъяты многочисленные брендовые сумки, сигары и другие предметы роскоши. Некоторые автомобили и предметы уже проданы на аукционе на сумму свыше 438 миллионов долларов.
Следствие требует максимального наказания для лидера Prince Group
Следствие отмечает, что Prince Group ведет транснациональную преступную деятельность по корпоративной модели, масштабно отмывая мошеннические и азартные доходы в Тайване, что серьезно нарушает финансовый порядок и подрывает международный имидж страны. Поэтому для ключевых участников запрошены самые строгие меры наказания. В частности, руководитель группы Чен Чжи запрошен к максимально возможному сроку по закону; руководитель операций в Тайване, с фамилией Ли, — более 20 лет заключения и штраф в 250 миллионов долларов; руководитель по управлению финансами — более 18 лет, а также несколько других ключевых фигурантов — от 10 до 16 лет заключения.
В настоящее время три обвиняемых в розыске и объявлены в международный розыск. Расследование по делу продолжается.
- Статья опубликована с разрешения: «Chain News»
- Оригинальный заголовок: «Тайбэйская прокуратура завершила расследование Prince Group: предъявлены обвинения Чен Чжи, изъяты активы на 5,5 млрд долларов, роскошные дома и автомобили»
- Автор оригинала: Neo
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Клиентка обменного пункта в Гонконге подверглась ножевому нападению и ограблению, полиция заранее подготовилась и задержала подозреваемых
В последнее время в районе 上环 в Гонконге произошел случай вооруженного грабежа, двое пострадавших были ограблены после обмена примерно 10 миллионов гонконгских долларов в обменном пункте. Полиция успешно задержала подозреваемых, пострадавшие не понесли материальных убытков. Это третье крупное ограбление наличных за последние три месяца в этом районе, полиция начала расследование возможной связи между этими случаями и фонами преступных группировок.
GateNews50м назад
Пань Гуншэн: продолжать оказывать высокое давление на спекуляции виртуальными валютами и другие незаконные финансовые деятельности, сосредоточиться на сокращении финансовых рисков
Глава Народного банка Китая Пан Гуншэн на заседании Всекитайского собрания народных представителей заявил, что за прошедший год финансовые риски были последовательно устранены, а функционирование финансовой системы стабильно. В будущем будет продолжать бороться с незаконной финансовой деятельностью, предотвращать финансовые риски и внимательно следить за воздействием внешних шоков.
GateNews2ч назад
Федеральный суд США отклонил иск о терроризме против某CEX и его основателя
Американский судья отклонил гражданский иск, в котором обвинялась определенная биржа и ее основатели в сговоре с террористическими организациями для осуществления нападений. Истец не смог доказать, что ответчики намеренно сотрудничали с террористической деятельностью. Судья раскритиковал жалобу за избыточность, но разрешил ее исправление, биржа решительно отвергла обвинения.
GateNews4ч назад
Южнокорейская организация защиты прав потребителей инициировала коллективное медиацию по спору о компенсации за активность API某 CEX
Корейский совет по защите прав потребителей инициировал процедуру коллективного урегулирования спора по поводу субсидий, связанных с определенной API-активностью CEX, поскольку эта биржа отказалась выплатить обещанные субсидии некоторым пользователям. 77 потребителей подали заявки на урегулирование в январе, и комиссия планирует опубликовать решение по урегулированию до 23 марта.
GateNews5ч назад
Белый дом опубликовал стратегический документ по кибербезопасности, впервые включив криптовалюты и блокчейн, а также подчеркнув необходимость борьбы с анонимными финансовыми каналами
Белый дом опубликовал «Киберстратегию президента Трампа», подчеркнув важность киберзащиты, сдерживания и обороны, впервые упомянув обеспечение безопасности с помощью криптовалют и блокчейна. Стратегия направлена на борьбу с транснациональной киберпреступностью, расширение полномочий в области киберопераций, мобилизацию частного сектора и продвижение систем защиты, основанных на ИИ.
GateNews6ч назад
BlockFills после приостановки вывода ищет реструктуризацию, снова ощущается атмосфера FTX?
Известный криптовалютный брокер BlockFills приостановил вывод средств клиентов из-за спада на рынке и обращается за помощью к BRG для проведения корпоративной реструктуризации. Компания сталкивается с судебными исками по поводу неправильного управления финансами, что привело к федеральному запрету, а также должна улучшить внутреннее управление для привлечения новых средств. Трудности BlockFills похожи на ситуации с крахом прошлых криптоплатформ, и успех будущей реструктуризации станет предметом внимания.
ChainNewsAbmedia6ч назад
