男がFBIの証拠品から712ビットコインを盗み、現金の浴槽に入った写真を誰かが撮ったことで捕まった

2020年2月、FBIはHelixを構築した男、Larry Dean Harmonを逮捕した。Helixはダークウェブ上のビットコインミキサーで、当時処理したBTCは354,000以上、価値は3億1100万ドル、現在は320億ドル超
Helixは取引ごとに2.5％の手数料を取り、AlphaBay、Dream Market、その他の主要な闇市場と提携していた
エージェントがLarryのTrezorハードウェアウォレットを押収したとき、シードフレーズやPINがなかったため開けられなかった
Larryの兄弟Garyは、2回の保釈審問に出席し、裁判所で政府がウォレットを持っているが解読できないと公に認めた
それでGaryは家に帰り、既に持っていたLarryの兄弟としてのシードフレーズを使い、自分のデバイスでウォレットを再作成した
その後、連邦証拠品から合計712ビットコインを8回に分けて送金し、自分の口座に移した
この間、ハーモン家族はLarryの法的費用を賄うために公開のGoFundMeを運営していた
GaryはCoinDeskに対し、家族が経済的に苦しんでいると語った
彼は盗んだビットコインを使い、BlockFiから120万ドルのローンを借り、クリーブランドの高級コンドミニアムを購入した
残りの資金はストリップクラブやプライベートジェットに使われたと、DOJは述べている
2021年7月、連邦捜査官が彼のオハイオの自宅を襲撃したとき、Bitcoinが約6,000ドル分しか残っていないウォレットを発見した
残りはすでに使われたか、ChipMixerやWasabi Walletを通じてマネーロンダリングされていたが、Chainalysisは712コインのうち519を追跡できた
彼の携帯からの証拠の一つには、ナイトクラブで現金の浴槽に座るGaryの写真があり、裁判で証拠として使われた
検察官がLarryが押収したビットコインを盗んだと最初に疑ったとき、LarryはそれがGaryだと伝えた
Garyの弁護士は裁判で、これは高度な窃盗ではなく、「金庫の鍵を入手し、その中身を持ち出すのと同じ程度のものだ」と主張したが、裁判官は彼に51ヶ月の懲役を言い渡した
Garyは2023年4月の判決時点で647ビットコイン、2イーサリアム、1,740万ドージコイン（2千万ドル超）を失い、その高級コンドミニアムは後に米国財務省によって競売にかけられた
Larryは、すべての始まりとなったオリジナルミキサーを運営したことで36ヶ月の刑を受けた。彼は別の事件で連邦当局と協力したため、軽い判決となった
史上最大級のダークウェブ資金洗浄事業を構築した男が、彼から盗んだ兄弟よりも軽い刑を受けた