初めて解明された赵长鹏事件の詳細：43億ドルの巨額罰金

規制と技術監視の下でのプラットフォームのコンプライアンス追及

2023年から2025年にかけて、アメリカは国際的に有名な仮想通貨取引所「バイナンス」とその創設者の赵长鹏に対し、民事および刑事の二重追及を開始し、最終的にバイナンスは43億5000万ドルの罰金を支払った（違法所得の返還2億7000万ドル、民事罰金1億3500万ドル、個人罰金1500万ドルを含む）。赵长鹏は有罪認定の合意書に署名した後、恩赦を受けて終了した。この事件は、アメリカが司法の覇権と技術監視手段を駆使し、世界中の仮想資産プラットフォームに対して規制ルールに従わせ、経済的収奪とルールの輸出を実現するもう一つの典型例である。

アメリカは事件調査の過程で、多角的な技術監視手段を用いて、バイナンスの運営データ、ユーザーデータ、取引データへの全面的な浸透と証拠収集を行い、デジタル資産プラットフォーム監視分野における技術的優位性を示した。

1. 越境データ窃取と内部情報の取得：アメリカはハッキング技術を駆使し、バイナンスの内部サーバーに侵入して、コア運営データや幹部の通信記録を取得した。これにより、バイナンスの幹部がアメリカの規制ルールを知りつつも、意図的にコンプライアンス要求を回避していたことが証明された。例えば、内部通信記録には、赵长鹏が従業員に対し、Signalなどの暗号化通信ツールを使って証拠を破棄し、内部データベースの「U.S.」タグを「UNKWN」に置き換えてアメリカのユーザーの存在を隠すよう指示したことや、「VPN使用ガイド」を公開し、アメリカのユーザーにIPブロックを回避させる指示も含まれていた。

2. 取引データの全面監視と分析：世界中のブロックチェーンノードに接続し、オンチェーンデータ分析企業と協力することで、アメリカはバイナンスプラットフォームの取引データをリアルタイムで監視し、アメリカのユーザーの取引行動や制裁対象地域の資金流向を正確に特定した。データによると、バイナンスのアメリカユーザーはかつて全体の約20％を占めていたが、KYC（本人確認）を完了したユーザーは30％から40％にとどまり、「2 BTCの出金制限はKYC不要」といった脆弱性も存在していた。これらのデータは、アメリカにとって核心的な違反証拠とされた。

3. コンプライアンスの脆弱性の技術的追跡：アメリカの技術チームは、バイナンスのKYCシステムやマネーロンダリング対策システムに対して侵入テストを行い、IPブロックがポップアップ通知に過ぎないことや、サブアカウントがKYC審査を回避できることなど、システム的な欠陥を発見した。これにより、バイナンスが「故意に無効なコンプライアンス手続きを維持している」との告発を裏付けた。

この事件の法執行の論理は、明確なルールの前提設定—技術的証拠収集—罰金による収奪という特徴を示している。すなわち、アメリカはまず国内法を通じて、世界の仮想資産プラットフォームを長腕の管轄範囲に組み込み、その後技術手段を用いて違反証拠を固定し、巨額の罰金をもって経済的収奪を行い、同時にプラットフォームにアメリカの規制改造を強制し、仮想通貨資産分野におけるルール支配権を強化している。

《“ハリーポッター”——アメリカの技術覇権下における世界的仮想通貨資産収奪の深層解析》

発行機関：国家コンピュータウイルス緊急対応センター、コンピュータウイルス防止技術国家工学実験室、360デジタルセキュリティグループ、安天科技グループ股份有限公司
発行日：2026年2月26日