NFA Melarang Permanen Hardee Brothers, Menuduh Investor $500.000 Diberikan Informasi Menyesatkan dan Hampir $110.000 Disalahgunakan

National Futures Association secara permanen melarang Hardee Brothers LLC dan pimpinan utamanya, Sidney Curtis Hardee, pada Januari 2026 setelah menuduh operator kolam komoditas tersebut menyesatkan regulator terkait penerimaan dana investor dari luar dan menggelapkan hampir $110.000 dana nasabah. Investigasi dimulai setelah keluhan dari seorang investor yang menginvestasikan $500.000 pada akhir 2021 tetapi tidak bisa memperoleh penebusan sebesar $45.000 pada 2024. NFA menemukan bahwa pada periode 2021 hingga 2025, Hardee Brothers secara keliru melaporkan kepada regulator bahwa kumpulan tersebut hanya berisi dana milik sendiri tanpa investor dari luar, padahal perusahaan tetap menerima dana nasabah, termasuk dari pengadu. Catatan bank menunjukkan bahwa setelah menerima transfer kawat sebesar $500.000 pada November 2021, hanya $360.000 yang dipindahkan ke dalam kolam komoditas, sementara sekitar $30.000 dibayarkan sebagai biaya rujukan dan hampir $110.000 diduga dialihkan untuk pengeluaran pribadi serta investasi oleh Hardee. Dalam penyelesaian tersebut, Hardee Brothers harus menarik diri dari keanggotaan NFA dan tidak boleh mengajukan kembali, sementara Hardee secara permanen dilarang dari keanggotaan NFA atau berafiliasi.
Penafian: Informasi di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan hanya untuk referensi. Ini tidak mewakili pandangan atau pendapat Gate dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Perdagangan aset virtual melibatkan risiko tinggi. Mohon jangan hanya mengandalkan informasi di halaman ini saat membuat keputusan. Untuk detailnya, lihat Penafian.
Komentar
0/400
Tidak ada komentar