Pesan dari Gate News, 20 April — Payward, perusahaan induk Kraken, telah secara terbuka mendukung Operation Atlantic, sebuah inisiatif bersama dari National Crime Agency (NCA) Inggris, Secret Service AS, Ontario Provincial Police, dan Ontario Securities Commission untuk memerangi penipuan phishing berbasis persetujuan. Namun, analis blockchain ZachXBT meragukan due diligence Kraken, dengan menyoroti pencantuman Memecore ($M) oleh bursa pada Juli 2025 meski terdapat banyak tanda bahaya.

Operation Atlantic, yang dilakukan pada Maret 2026, menargetkan skema yang menipu pengguna agar menandatangani kontrak pintar berbahaya yang menguras dompet mereka. Inisiatif ini menemukan lebih dari $45 juta aset kriminal, menyita lebih dari $12 juta, dan mengidentifikasi lebih dari 20.000 calon korban di seluruh Inggris, AS, dan Kanada. Payward mengirim anggota tim ke London untuk berkolaborasi dengan penyelidik NCA, memberi tahu klien Kraken yang terdampak, dan merespons cepat permintaan data dari aparat penegak hukum. Bursa lain dan perusahaan analisis blockchain, termasuk Chainalysis dan Tether, turut bermitra dalam upaya tersebut.

ZachXBT mencatat bahwa Kraken mencantumkan $M pada 3 Juli 2025, meski terdapat tanda peringatan yang signifikan. Dalam beberapa hari setelah pencantuman, Kraken memindahkan $7,9 juta ke 18 alamat baru yang dibuat yang mengumpulkan 11,7 juta $M token senilai kira-kira $39,8 juta. Analisis on-chain menunjukkan bahwa orang dalam dan dompet terkait mengendalikan 99,6% dari pasokan yang beredar, sehingga hanya 0,0115% yang tersedia bagi pembeli ritel ( kira-kira $4 juta pada valuasi puncak). Kapitalisasi pasar token tersebut mencapai $6 miliar, dengan valuasi fully diluted kadang melebihi $18 miliar, tetapi likuiditas on-chain tetap sangat terbatas. Kraken tetap menjadi salah satu dari sedikit platform yang masih menawarkan spot trading untuk $M.

Bursa besar lainnya juga ikut berpartisipasi dalam Operation Atlantic; namun, beberapa tidak menerapkan pembekuan akun sebagai bagian dari tindakan penegakan. Perpaduan antara inisiatif anti-penipuan Kraken dan keputusan pencantumannya telah memicu diskusi di komunitas kripto mengenai standar due diligence bursa.

Lihat Sumber

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.