Akuntan India Kehilangan $2,2 Juta ke Platform Kripto Palsu dalam Skema Pig-Butchering

Kepolisian Madhya Pradesh sedang menyelidiki penipuan investasi online senilai ₹21,06 crore (2,2 juta dolar AS) setelah Ashok Vijayvargiya, akuntan publik berusia 70 tahun yang juga menjabat sebagai Chief Returning Officer Kamar Dagang Madhya Pradesh, kehilangan dana tersebut kepada penipu yang menjalankan platform perdagangan kripto palsu. Para pelaku menghubungi Vijayvargiya melalui media sosial, membangun kepercayaan selama berminggu-minggu dengan menampilkan imbal hasil buatan, lalu memblokir semua upaya penarikan setelah ia menyetor total dananya. Kasus ini sesuai dengan pola skema “pig-butchering” yang kini menyebar ke beberapa negara bagian di India, dengan FBI mencatat kerugian terkait kripto di AS sebesar 11,4 miliar dolar AS pada 2025, naik 22% dibanding tahun sebelumnya.

Polisi Menelusuri 20 Rekening Bank dalam Kasus Penipuan Gwalior

DSP Sanjeev Nayan Sharma dari State Cyber Cell mengatakan kepada Free Press Journal bahwa penyidik melakukan pelacakan teknis terhadap 20 rekening bank, tiga nomor WhatsApp, serta URL portal perdagangan palsu. Tim bertujuan mengikuti jejak IP dan membekukan rekening-rekening terkait sebelum operator bisa memindahkan dana lebih jauh. Keuntungan yang tampak ditampilkan di layar Vijayvargiya tidak pernah nyata—uang hanya bergerak satu arah. Saat ia mencoba menarik dana, para operator membuat berbagai alasan berulang untuk memblokir setiap pembayaran.

Polisi Gujarat Menangkap Insinyur Perangkat Lunak dalam Dugaan Penipuan Kripto Paralel ₹72,73 Lakh

Kasus paralel di Surat, Gujarat, mengikuti template yang identik. Polisi menangkap Divyesh Patel, insinyur perangkat lunak berusia 29 tahun, setelah seorang pelapor kehilangan lebih dari ₹72,73 lakh (sekitar 76.000 dolar AS) melalui situs web perdagangan kripto penipu yang dipromosikan lewat Telegram. Korban dijanjikan keuntungan besar, diarahkan ke platform palsu, lalu menyaksikan dana menghilang ke dalam rangkaian rekening bank. Penyidik menemukan ₹17 lakh uang korban berakhir di rekening Bank IDBI milik Patel. Ia diduga menyewakan rekening tersebut kepada rekan pelarian dengan komisi 2% untuk setiap transaksi, menurut polisi. Satu rekening itu muncul dalam delapan pengaduan terpisah tentang penipuan siber dari beberapa negara bagian, terkait dengan kerugian dugaan senilai ₹24,72 crore (2,5 juta dolar AS). Patel didakwa berdasarkan Pasal 66(D) Undang-Undang Informasi Teknologi dan beberapa pasal Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

Korban Akuntan Publik Soroti Kecanggihan Taktik Pig-Butchering

Kasus Gwalior menonjol karena korbannya adalah profesional keuangan berkapabilitas, bukan pemula ritel. Skema “pig-butchering”, yang menggunakan rekayasa sosial bertahap sebelum mengarahkan korban ke platform yang dikendalikan, secara historis menargetkan investor yang kurang canggih. Seorang akuntan publik dengan puluhan tahun pengalaman profesional yang jatuh pada template yang sama menunjukkan bahwa taktik tersebut cukup matang untuk menghindari skeptisisme profesional. Surat Cyber Crime Cell menyarankan masyarakat untuk memverifikasi setiap penawaran perdagangan kripto atau saham yang tidak diminta, memblokir grup Telegram atau WhatsApp yang belum dikenal, serta menganggap imbal hasil awal yang kecil sebagai umpan. Kedua penyelidikan di India masih terbuka.

FAQ

Apa yang terjadi pada Ashok Vijayvargiya dalam kasus penipuan kripto di Madhya Pradesh?
Ashok Vijayvargiya, akuntan publik berusia 70 tahun dan Chief Returning Officer Kamar Dagang Madhya Pradesh, kehilangan ₹21,06 crore (2,2 juta dolar AS) kepada penipu yang menghubunginya di media sosial, menampilkan hasil perdagangan kripto palsu selama berminggu-minggu, dan memblokir semua upaya penarikan setelah ia menyetor dana tersebut ke platform palsu.

Apa dakwaan yang diajukan polisi terhadap Divyesh Patel dalam penipuan kripto di Surat?
Polisi mendakwa Divyesh Patel, insinyur perangkat lunak berusia 29 tahun, berdasarkan Pasal 66(D) Undang-Undang Informasi Teknologi dan beberapa pasal Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, setelah penyidik menemukan ₹17 lakh dari kerugian korban ₹72,73 lakh yang masuk ke rekening Bank IDBI miliknya, yang diduga ia sewakan kepada rekan pelarian dengan komisi 2% untuk setiap transaksi.