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Benjamin Paul Wiener a été inculpé sur 29 chefs d’accusation concernant une fraude à l’investissement crypto $20M

GateNews
D’après l’avocat américain Ron Parsons, le 10 juillet, l’investisseur crypto de Sioux Falls Benjamin Paul Wiener, 43 ans, a été inculpé sur 29 chefs d’accusation pour fraude par fil, blanchiment d’argent, fraude bancaire et usurpation d’identité aggravée dans le cadre d’une affaire présumée de 20 millions de dollars. Les procureurs allèguent que Wiener a fait de fausses déclarations afin d’amener des investisseurs à transférer des fonds et des cryptomonnaies, visant des dizaines de victimes dans toute la Dakota du Sud et le Minnesota. Après avoir recueilli l’argent, Wiener l’aurait transféré via des institutions financières et des plateformes d’échange de cryptomonnaies afin d’en dissimuler l’origine, puis l’aurait dépensé pour des dépenses personnelles. Lorsque l’argent des investisseurs se serait tari, Wiener aurait recruté de nouveaux investisseurs et utilisé des fonds frais pour rembourser les précédents — une structure de type Ponzi. Wiener encourt jusqu’à 20 ans pour les accusations de fraude par fil et de blanchiment d’argent, 30 ans pour fraude bancaire, et une peine minimale obligatoire de deux ans pour usurpation d’identité aggravée. Il a plaidé non coupable et est convoqué pour son procès le 15 septembre.
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