Échange fermé BITGIN : le cerveau du blanchiment d'argent poursuivi à Taïwan, avec un montant impliqué dépassant 150 millions de nouveaux dollars taïwanais

Selon les informations de Gate News, le 15 mars, le parquet taïwanais a inculpé une plateforme de cryptomonnaie fermée, “币竟 (BITGIN)”, ainsi que Liu Yusen, responsable de la société Biji Jing Technology, le directeur général Zhang Hansen, le directeur des opérations Zhang Yuting (la sœur de Zhang Hansen), et au total 10 personnes. Parmi elles, la famille Zhang pourrait être condamnée à 12 ans de prison. Le parquet accuse la société d’avoir collaboré en 2023 avec un groupe de fraudeurs, en utilisant la fourniture de USDT et la remise en liquide en personne par l’intermédiaire de “fausse monnaie” pour commettre des escroqueries et du blanchiment d’argent. L’affaire concerne 46 victimes, avec une somme fraudée dépassant 150 millions de dollars NT, et les fonds ont été transférés via des portefeuilles cryptographiques et des plateformes étrangères pour dissimuler leur origine. De plus, Yuting Zhang est également poursuivie pour son implication dans une affaire de blanchiment d’argent de 274,6 milliards de dollars NT, liée à la société Yangsheng Group, dirigée par le magnat de l’or, Tu Chengwen, responsable de Ruisen Silver Building.